Халит Арабачи пытается украсть у Минобороны €16,6 млн.
На прошлой неделе Национальная полиция отрапортовала о вручении подозрений злоумышленникам, которые завладели свыше полумиллиона долларов Минобороны, предназначенных для закупки военной амуниции, пишет ОРД.
По мнению следствия, будучи представителями МО, они организовали заключение договора между оборонным ведомством и турецкой компанией на сумму 16,6 млн. евро., убедили руководство турков заключить договор с принадлежащей им компанией из Бахрейна, завладели средствами в размере 580 тыс. долларов, но никаких поставок продукции военного назначения не осуществили. В ходе обысков у злоумышленников правоохранители изъяли 17 млн грн, 400 тысяч долларов, 100 тысяч евро, черновые записи и документацию.
По мнению журналистов, опубликованная ранее правоохранителями информация носит тенденциозный характер и не отвечает действительности. Представители МО не являются соучредителями оффшорной компании (как это изначально было заявлено представителями национальной полиции), изъятые в ходе обысков средства не имеют к ним никакого отношения, а сам бахрейнский оффшор имеет к турецкой стороне не меньше претензий, чем украинское МО — отмечается в статье.
Кроме того, при более детальном анализе турецкой компании-поставщика бронежилетов для украинской армии оказалось, что:
— Юсуф Кюрюн (Yusuf Kurun) подписавший контракт с МО от имени турецкой FarmTR Gida Tarim veHayvancilik Tik. ve San. Ltd. Sti является подставным лицом, нигде до этого не работал, не получал официальной заработной платы и не значится в государственном реестре компаний;
— Основным видом деятельности FarmTR, является сельское хозяйство, животноводство и строительство теплиц;
— Реальным директором FarmTR в открытых источниках информации и базах государственного реестра турецких компаний значится бизнесмен Халит Арабачи (Halit Arabaci), имеющий партнеров среди Ассоциации экономических отношений «ЭкоЕвразия» и представителей российского бизнеса.
Халит Арабачи
Весь этот контракт с самого начала являлся мошеннической схемой по завладению средствами МО, поскольку турецкая агрофирма априори была не в состоянии выполнить условия сделки, не имела собственного производства продукции военного назначения, а также не располагала необходимыми для этого сертификатами и специальными лицензиями. Лицензии, рекомендации, ведомости о ранее реализованных оборонных заказах, а также информация о наличии собственного производства и готовой продукции на складах были сознательно сфальсифицированы представителями турецкой компании — приходят к выводу журналисты.
По информации издания, перечисленные средства в размере 16,6 млн. евро до сих пор не возвращены турецкой компанией в украинский бюджет несмотря на старания юристов и иностранных адвокатов МО.
По обращению украинского министерства, турецкий Арбитражный суд наложил арест на активы FarmTR, однако Халит Арабачи, при содействии покровителей в Украине, пытается изменить свой процессуальный статус в этом деле с ответчика на потерпевшего, чтобы не возвращать 16,6 млн. евро Украине и снять арест с собственных активов на территории Турции.
Столь «неаккуратная» мошенническая схема изначально могла замышляться как диверсия, целью которой является дискредитация МО, торпедирование украино-турецкого сотрудничества в военно-технической сфере и подрыв доверия к Украине со стороны международных финансовых партнеров — заключают расследователи.
По теме: Завершено расследование о попытке подкупа аудитора чиновником Минобороны
Поставщику завода Минобороны в Виннице вручили подозрение в коррупции
Из-за чиновника Минобороны государство получило более 10 млн грн ущерба