Национальный банк Украины признал небезупречной деловую репутацию у Кропачева. А именно у ООО «ФК «Капитал Джиринг» и ООО «ФК «Финууниверсал» и их владельцев из-за скрытых связей с РФ, пишет Аргумент.
Соответствующее решение НБУ принял 16 декабря, сообщается на сайте регулятора.
Основанием для них явилось получение от государственных органов специального назначения подтверждения фактов наличия у владельца существенного участия ООО «ФК «Капитал Джиринг» Дмитрия Мурахвера налогового резидентства РФ и наличия у владельца существенного участия ООО «ФК «Финууниверсал» Виталия Кропачева гражданства РФ.
В Нацбанке напомнили, что это наличие у собственников гражданства или налогового резидентства РФ является признаком небезупречной деловой репутации как для них, так и для принадлежащих им финансовых компаний.
В то же время, эти финансовые компании предоставляли Нацбанку недостоверную информацию о том, что их владельцы существенного участия не имеют гражданства и/или налогового резидентства РФ, что также является признаком небезупречной деловой репутации.
«Национальный банк в дальнейшем будет осуществлять в отношении ООО «ФК „Капитал Джиринг“ и ООО „ФК „Финуниверсал““ действия, связанные с признанием деловой репутации финансовых компаний и их владельцев небезупречной», — добавили в Нацбанке.
Как сообщалось, ранее Национальный банк признал небезупречной репутацию владельцев микрокредитных организаций ООО «Просто Заем» и ООО «Тайм Кредит» Натальи Манучаровой и Андрея Манучарова. Это произошло после того, как журналисты выяснили, что Манучарова в 2014 году получили гражданство.
Как сообщалось, в мае ГБР и Национальная полиция задержали фактического владельца ООО «Краснолиманское», входящего в группу компаний ООО «Укрдонинвест» Виталия Кропачева. По данным следствия, через свое предприятие и чиновников Министерства энергетики и Налоговой службы он нанес ущерб государству более чем на 2 млрд грн на махинациях в угольной сфере. В настоящее время он находится под стражей.
Виталий Кропачев — уроженец города Торез Донецкой области. Он владеет компанией «Укрдонинвест» (угольный бизнес и добыча газа). В 2014 году он выкупил несколько обогатительных фабрик на подконтрольной части Донецкой и Луганской областей Украины, а в 2017 — шахту «Краснолиманская».
Имеет активы в машиностроительной, строительной и транспортной отраслях. Также владеет медиаактивами: в 2019 году купил телеканалы «Инфо 24», ТВi и «Погода», а в декабре 2021 года — компанию-оператора цифрового мультиплекса «Эра Продакшн», которая в соответствии с лицензией может транслировать 12 программ.
Летом 2022 года Кропачев купил компанию «Корона Санрайс», владевшую цифровой лицензией на трансляцию «4 канала», а в 2023 году выкупил некоторые активы запрещенных телеканалов «112 Украина» и NewsOne и запустил телеканал Ukraine World News.
Skelet.Org
ДОСЬЕ: Виталий Кропачев: что скрывает угольный «смотрящий» президентской «семьи»? ЧАСТЬ 1
Кропачев о создании нового телеканала: Это бизнес, можно будет капитализировать позже. ДОСЬЕ
Кропачев будет судиться с ФГИУ за «Центрэнерго»
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!