У Демчака лежат 128 миллионов в «РВС Банке», который отмывает деньги

У народного депутата от БПП Руслана Демчака на счетах в «РВС Банке» лежат 128 200 048 грн и 589 GBP. Об этом сообщает сайт Александра Дубинского со ссылкой на декларацию парламентария за прошлый год.

«26 апреля 2019 г НБУ сообщил, что оштрафовал «РВС Банк» на 3 млн грн за отмывание грязных денег через схемы с ОВГЗ. Банк проводил «циклические финансовые операции» с ценными бумагами (включая ОВГЗ) для физических лиц (в том числе публичных), в результате которых они получали значительный размер инвестиционной прибыли. Соответственно юридические лица клиентов других банков постоянно получали инвестиционный убыток», – напоминает издание.

По данным журналистов, единственным акционером и главой правления «РВС Банка» является Александр Стецюк.

«РВС» создан в 2015 г как переходный банк на базе банка-банкрота «Омега»некогда подконтрольного Николаю Лагуну. Банк «Омега» был приобретен у Фонда гарантирования вкладов группой UBG Демчака и переписан на его партнера Стецюка. Де-факто банк контролируется Демчаком. Ранее он и его группа UBG контролировали «Эрдэ Банк», который в 2012 году признан неплатежеспособным и отправился на ликвидацию», – добавляет СМИ.

Как сообщал SKELET-info, детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве о возможном незаконном обогащении Демчака.

Также стало известно, что Демчак выбрал для обучения своих детей Великобританию. Это обходится ему более чем в 2 млн гривен в год.

Напомним, Демчак не уплатил подоходный налог в размере 15 млн грн за 2008 и 2010 года. В общей сложности парламентарий не уплатил в государственную казну 15 093 982,31 грн.

В тему: Руслан Демчак – комбинатор и аферист под крылом Президента

Как «кошелек» Кононенко Руслан Демчак легализирует криминальные доходы

SKELET-info

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!