Участие экс-супруги Тарапна в «схемах» зафиксировано еще 4 года назад
Участие экс-супруги бизнесмена Руслана Тарпана, который находится в розыске, Оксаны Шишовской в схемах вывода госсредств в ходе проекта «Глубоководный выпуск» было зафиксировано следователями еще в 2018 году, сообщают УНН.
«…установлено, что «Pipelife Norge AS» после получения 30.12.2010 от Общества с ограниченной ответственностью «Промышленно-коммерческая фирма „Коно“ денежных средств по договору поставки от 29.11.2010 № 23/10 в размере 5 289 217,68 долларов США, 23.02.2011 из своего расчетного счета, открытого в „Daske Bank A/S of Trondheim of Norway“ переведено 810 284, 68 евро на расчетный счет № 620044 „SHYSHOVSKA Oksana“, открытый в „Compagnie Monegasque De Banque“, ЛИЦО_10, которым владеет жена ЛИЦО_3 (Руслан Тарпан — ред.), Информация_1 — ЛИЦО_11, Информация_5», — говорится в постановлении Киевского районного суда Одессы в 2018 году.
Однако, на данный момент Шишовская не имеет статуса подозреваемой и не объявлена в розыск.
Так, из документа следует, что госсредства, выделенные на строительство «Глубоководного выпуска» в Одессе разворовывались минимум по 4 схемам.
УНН приводят выдержки из документа, в котором эти схемы подробно описаны:
«Одна из них заключалась в завышении цен на полиэтиленовые трубы и реализовывалась через ряд специально созданных для сделки фирм.
«Организованная группа и лица, которые действовали по предварительному сговору с ней, в период 2010-2012 годов завладели денежными средствами государственного бюджета Украины, путем искусственного завышения стоимости полиэтиленовых труб диаметром 2000 миллиметров, ПЭ-100, SDR 33 и комплектующих к ним, отразив их приобретение от Общества с ограниченной ответственностью «Рем-Промстрой Индустрия» и Общества с ограниченной ответственностью «Экспортно-импортная компания „Верес“, по цене 50 251,25 грн за 1 метр (с налогом на добавленную стоимость)» — говорится в постановлении.
Уточняется, что полиэтиленовые трубы диаметром 2000 миллиметров в количестве 11 единиц общей протяженностью 4307 метров и комплектующие к ним были доставлены на территорию Украины в акватории Государственного предприятия «Одесский морской торговый порт» 14.05.2011 морским буксиром «Salus» на адрес Общества с ограниченной ответственностью «Промышленно-коммерческая фирма «Коно» во исполнение внешнеэкономического договора поставки от 29.11.2010 № 23/10, заключенного между указанным обществом и производителем труб — фирмой «Pipelife Norge AS» (Королевство Норвегия — ред.).
«Согласно указанного внешнеэкономического договора расходы на закупку труб, фасованных частей к ним, а также на их транспортировку составили 5 289 217,68 долларов США или 41 837 711,80 гривен. С учетом уплаты обязательных платежей при ввозе труб с комплектующими на территорию Украины, их стоимость составила 53 204 099,00 гривен, то есть 12 352,94 гривен (с налогом на добавленную стоимость, — ред.) за 1 метр трубы», — установили следователи.
При этом директора упомянутых выше ООО «Рем-Промстрой Индустрия» и ООО «Экспортно-импортная компания „Верес“ признали на допросах, что стали учредителями и руководителями этих компаний-прокладок за денежное вознаграждение и не имели целью осуществлять законную предпринимательскую деятельность».
Известно, что Шишовская и Тарпан расстались после того, как последнего объявили в розыск. Можно предположить, что в силу сложившихся обстоятельств, этот развод был фиктивным.
Ранее Skelet.Org сообщали о том, что в “слуге” заговорили о возможной экстрадиции одесского бизнесмена Тарпана.
В тему: Руслан Тарпан пытается сняться с международного розыска, а уголовное производство в Украине — купить
НАБУ: Тарпан подозревается в целом ряде преступлений
Тендерная коррупция. Как одесский бизнесмен Тарпан опустошает местные бюджеты на реставрации зданий
Skelet.Org
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!