«Укргазбанк» (UGB). Фото ukrgasbank.com
Расследование «Укргазбанка» (UGB) связано с невозвращением кредита в 18,5 млн евро, сообщает Женя Хамстер на сайте Телеграф
Исполняющий обязанности главы правления «Укргазбанка» (UGB) Родион Морозов заявил, что обыски в этом финучреждении были связаны с расследованием, начатым после обращения самого банка еще в июне 2024 года.
Об этом он сообщил в ходе рабочего визита во Львов 4 декабря, пишет издание Zaxid.net.
«Действительно, 29 ноября правоохранительные органы пришли в банк и проводили следственные действия в помещениях банка. Возможно, сам формат был не очень приятной, но абсолютно правильной частью расследования, основанного на информации, которую банк самостоятельно обнаружил и передал правоохранителям еще в июне 2024 года. Если более подробно, то в апреле этого года мы обнаружили подозрительные операции, связанные с группой клиентов. После этого банк провел внутреннюю проверку, чтобы понять, не могут ли эти операции быть мошенническими. По результатам проверки факты были переданы в соответствующие органы», — рассказал Морозов.
Как ранее писал «Телеграф», именно в июне 2024 года Национальной полицией было открыто уголовное производство по противоправному завладению средствами «Укргазбанка» по заявлению самого банка. Речь идет о невозвращении кредита, который «Укргазбанк» в июле 2023 года выдал газотрейдеру ООО «Нексттрейд». Но газотрейдер кредит вовремя не вернул и по состоянию на июнь 2024 года должен финучреждению 18,5 млн евро.
В упомянутом деле есть одна интересная деталь: как следует из материалов судебного дела, решение о выдаче кредита от 13.07.2023 года принималось Кредитным советом «Укргазбанка» после утверждения Правлением банка. На то время и. о. председателя Правления «Укргазбанка» уже был Родион Морозов.
И хотя банк признан потерпевшим по этому делу, очевидно, остается открытым также и вопрос ответственности должностных лиц банка, согласовавших упомянутый сомнительный кредит. Не исключено, что именно поэтому обыски, прошедшие в UGB 29 ноября, проводило НАБУ, а не полиция, начинавшая расследовать производство.
Расследователь Сергей Лямец утверждает, что упомянутые обыски могут быть отражением конфликта, который существует между главой НБУ Андреем Пышным и братьями Морозовыми (напомним, Родион Морозов является действующим руководителем «Укргазбанка», а его брат Александр возглавлял это учреждение с 2009-го по 2010 год).
«Интересно, что обыски проходили по заявлению НБУ. Мне об этом говорят как о подтвержденном факте. „По заявлению НБУ“ означает по заявлению „Пышного“. <…> Все эти обыски означают, что Морозова-младшего „сбили“ с должности. Вскоре его уволят, или уйдет он сам, и в его жизни начнется период хождения по следователям», — пишет журналист.
Напомним, 29 ноября, появилась информация, что правоохранители пришли с обысками к руководству «Укргазбанка» (UGB). Позже стало известно, что следственные действия, вероятно, могут быть связаны с решением по выдаче кредитных средств.
По данным телеграмм-канала о банковской сфере «Опердень», обыски проходили в и.о. председателя правления Родиона Морозова и его брата Александра Морозова. Также следственные действия проходили у заместительниц председателя правления банка Наталии Василец и Тамары Савощенко.
Компания «Нексттрейд», с действиями которой, вероятно, были связаны обыски, до 2021 года называлась «Некст ойл трейд». Ее связывают с Александром Башкаленко, функционером ОПЗЖ, который во времена Януковича был первым заместителем председателя Волынской ОГА. В частности, среди бенефициаров компании, по данным YouControl, указан Башкаленко Константин Александрович, такое же имя у сына Башкаленко. Как пишет sylapravdy.com, компания ранее попадала в ряд скандалов, в частности, связанных с уклонением от уплаты налогов и возможной продажей газа в Луганск.
Укргазбанк прокомментировал объявление подозрения действующему председателю правления банка
«Укргазбанк» и «Айбокс банк» помогли игорному бизнесу выводить «в тень» по 10 млрд гривен в месяц
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!