Укрэксимбанк и деятели фармбизнеса ответят за доведение до банкротства дистрибьюторов

Завершается следствие по делу №761/42265/16-к, в котором речь идет о преступлении, совершенном на основе сговора должностных лиц Укрэксимбанк и директора-основателя компании ABC Логистик Парк. Суть преступления — мошенничество в особо крупных размерах и умышленное доведение до банкротства, выразившаяся в доведении до финансового краха компании фармдистрибьютора BBC-ЛТД. Оспариваемая сумма, отраженная в судебных документах — 370 млн гривен. Все это, и некоторые другие подробности стали известны из материалов решения, которое вынес Шевченковский районный суд Киева, сообщает Pharma.net.ua.

Нацполиция и прокуратура столицы ведут досудебное расследование по уголовному производству №220 131 000 000 000 24, в котором идет речь о крупнейшем в истории фармацевтического рынка Украины банкротстве. Фактически, там сказано следующее: “…директор и основатель ABC Логистик Парк, злоупотребляя своими полномочиями с целью получения неправомерной выгоды для должностных лиц ПАОГосударственный Экспортно-Импортный Банк Украины и самого банка, заключили 5 заведомо убыточных договоров, чем причинили вред ABC Логистик Парк и его кредиторам на сумму 370 млн гривен. Преступление выразилось в продаже по завышенной стоимости долгов ABC Логистик Парк для большего участия представителей Укрэксимбанка в будущем банкротстве ABC Логистик Парк”.

В результате махинаций с выдачей кредитов и продажей долгов Укрэксимбанк получил большинство голосов в комитете кредиторов, а ABC Логистик Парк была доведена до банкротства: общая сумма долгов компании перед государственным банком составила 300 млн гривен. В процессе аферы задействовали и еще одну фирму: КРЕОМА-ФАРМ в период с 27 июля 2011 года по 19 января 2012 года поставила компании BBC-ЛТД лекарственное средство Энтеросгель на общую сумму 2,9 млн гривен, из которых покупатель оплатил только 1,4 млн гривен.  Затем директору компании Экологоохранная фирма КРЕОМА-ФАРМ стало известно, что должностные лица ABC Логистик Парк и Укрэксимбанк за его спиной заключили Генеральное кредитное соглашение №151311N3, в обеспечение которого подписали ряд договоров залога.

В итоге (апрель 2012) года по указанию генерального директора по проблемным и непрофильным активам Укрэксимбанка ABC Логистик Парк было запрещено распоряжаться товаром, который являлся предметом залога, чем фактически была полностью остановлена работа BBC-ЛТД и искусственно созданы условия для банкротства предприятия. Сейчас суд принял решение “…об удовлетворении ходатайства правоохранительных органов о предоставлении временного доступа к документам Экологоохранная фирма КРЕОМА-ФАРМ…”, но кому из должностных лиц ABC Логистик Парк и Укрэксимбанк будет предъявлено обвинение и заявлено о подозрении, остается неизвестным.

 SKELET-info

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!