Александр Клименко
Во время расследования по делу о злоупотреблениях в Миндоходов и сборов возникли проблемы. Оказался испорченным жёсткий диск сервера банка «Капитал», на котором прокуратура планировала найти улики о незаконном возмещении НДС фиктивным структурам.
Как оказалось, размер нарушений превышает 3 млрд гривен. Жёсткий диск был повреждён во время затопления серверной 14 февраля минувшего года, вследствие этого были якобы утрачены базы данных за период с 1 января 2012 года по 21 декабря 2013 года.
В Генпрокуратуре подозревают в махинациях экс-главу налоговой Александра Клименко, а также ещё нескольких человек, которые перевели вышеуказанные деньги на счета компаний «Мегатерий», «Газиновация» и «Эксимтех» в 2012-2013 годах якобы в качестве возмещения НДС. При этом документы этих фирм содержат признаки фиктивности, а в самих компаниях не было складских помещений, наёмных сотрудников и так далее, хотя по документам отгрузка материальных ценностей и предоставление услуг имели место.
При этом в банке отказались предоставлять списки сотрудников, работавших там в указанный период, сославшись на конфиденциальность информации.
Следует отметить, что 35% акций банка принадлежали сыновьям покойного бизнесмена Евгения Щербаня до 20 июля, когда в банке появились временная администрация.
SKELET-info
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!