Сотрудники Государственной фискальной службы Украины совместно с прокуратурой разоблачили масштабный центр минимизации налогов, сообщает пресс-служба ГФС.
Правоохранители выяснили, что организованная группа лиц, зарегистрировала на имя подставных лиц ряд субъектов хозяйствования в г. Киеве, Киевской, Донецкой, Николаевской, Львовской и других областях с целью организации деятельности масштабного транзитно-конвертационного центра.
«В дальнейшем фиктивные общества использовались для предоставления предприятиям реального сектора экономики услуг по уклонению от налогообложения, по формированию незаконного налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, перевод безналичных средств предприятий в наличные.
Налоговый кредит предприятий транзитно-конвертационной группы (ТКГ) формировался за счет предприятий-импортеров и предприятий реального сектора экономики, имеющих в обращении наличные средства, за соответствующую плату в размере 3-8% от суммы предоставленных услуг.
В дальнейшем через цепь предприятий ТКГ осуществлялась подмена номенклатуры ТМЦ необходимой для «выгодоприобретателей». Проконвертированные таким образом средства возвращались должностным лицам предприятий реального сектора экономики за исключением 7-12% от оборота, которые служили вознаграждением за предоставленные услуги», — говорится в сообщении.
В основном предприятия были зарегистрированы в Донецке и Донецкой области. Главными выгодоприобретателями были строительные и сельскохозяйственные предприятия.
Установлено, что фигуранты умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму более 31 млн гривен. Общий ориентировочный объем проконвертированных средств по 2020-2021р.р. Составил более 1 млрд грн.
В ходе санкционированных обысков у членов организованной группы, причастных к противоправной деятельности обнаружено и изъято 130 тысяч долларов США наличными.
Досудебное расследование продолжается.
Ранее Skelet.Org сообщали о том, что в Одессе СБУ заблокировала деятельность масштабного конвертацентра.
В тему: Конвертатор Костянтин Круглов працює під крилом одіозного Андрія Гмиріна
Прокуратура и ГФС взялись за конвертцентры
Skelet.Org