В Киеве «накрыли» конвертцентр, «отмывший» сотни миллионов на фиктивной продаже топлива
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в столице масштабный конвертационный центр, организаторы которого использовали его для минимизации налоговых платежей, осуществляя оформление документооборота по нереальным хозяйственным операциям, прежде всего по реализации горючего, сообщает пресс-служба силового ведомства.
По предварительным данным, деятельность «конверта» нанесла ущерб государственному бюджету на сотни млн грн.
Правоохранители выяснили, что противоправную деятельность организовали руководители нескольких столичных коммерческих структур. Для реализации сделок они привлекли аффилированные фиктивные фирмы.
Для функционирования преступной сделки дельцы подрабатывали отчетную документацию и вносили недостоверные сведения в Единый реестр налоговых накладных.
Чтобы скрыть черную бухгалтерию, они использовали индивидуальные сейфы компании, предоставляющей услуги хранения вещей и документов.
Открыто уголовное производство по трем статьям: ч. 1 ст. 366 (служебный подлог),
ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением),
ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.
Ранее Skelet.Org сообщали о том, что в Одессе накрыли масштабный конвертцентр, причинявший ежегодно госбюджету 600 млн ущерба.
В тему: «Скрутки» на миллиарды: почему налоговая проигрывает войну с коррупционными схемами
Под «крышей» главы ГФС Мельника: Галнафтогаз и ОККО ограбили бюджет на 5,5 млрд грн
Гогилашвили с женой живут в доме налогового схемщика Стрелковского
Skelet.Org
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!