В редакцию Skelet.Org поступила информация, что в Киеве правоохранительными органами раскрыта преступная группа, которая осуществляла незаконные финансовые переводы для международной террористической организации.
Указывается, что речь идёт о выходцах из Турции и Российской Федерации, которые длительное время занимались незаконными валютными переводами, в том числе, с использованием электронных платежных систем и криптовалюты, что позволяло анонимизировать указанную финансовую деятельность. Транзакции проводились в обход банковских учреждений, в рамках так называемой системы «Хавала», в том числе в интересах международных террористических группировок.
По результатам проведенных обысков в Киеве правоохранителями изъято: наличных более чем 2 800 000 долларов США, банковские карточки, которые использовались для незаконных операций, «черная бухгалтерия» и другие материалы.
В Киеве разоблачена группировка конвертаторов, которые пособничали террористической организации
Правоохранители выяснили, что через систему, которая функционирует вне украинского законодательства и вне контроля финансового мониторинга Украины, дельцы проводили финансовые операции в интересах участников международных террористических группировок.
Организаторами указанной противоправной схемы являются граждане Турции и Российской Федерации, которые привлекли к своей противоправной деятельности двух граждан Украины.
После проведенного обыска, указанные граждане Украины были задержаны. Им будет объявлено подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьями 209, 212, 258-3 Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время совместно с иностранными правоохранительными органами продолжаются следственно-розыскные мероприятия по установлению места пребывания граждан Турции и Российской Федерации, скрывающихся в одной из соседних стран.
Продолжается досудебное следствие.
Справка: «Хавала» — название систем внебанковских валютных переводов, построенных на договорно-расчетных началах, которая имеет широкую географию распространения и активно используется на территории Ближнего и Среднего Востока. Активно используется членами террористических и других преступных группировок при легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Ранее Skelet.Org сообщали о том, что в Одессе накрыли масштабный конвертцентр, причинявший ежегодно госбюджету 600 млн ущерба.
В тему: Полицейские задержали преступную организацию за мошеннические сделки на 17 млн грн
Киберполиция разоблачила группу промышлявшую фальшивыми правами
Skelet.Org
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!