Через «ИС «Лыбидь»
Компания бизнесмена Василия Хмельницкого, владеющая 33% столичного торгово-развлекательного центра Ocean Plaza, достигла отмены ареста из своей доли в уставном капитале и готовится к открытию ТРЦ в октябре. Об этом изданию 368.media стало известно из материалов уголовного дела № 1202200000000291 от 12 апреля 2022 года.
По версии следствия, ООО «ИС «Лыбидь» уклонялось от уплаты налогов. В то же время адвокат инвестиционного союза «Лыбидь» подал ходатайство об отмене ареста, ведь денежные средства ООО «ИС «Лыбидь» не имеют никакого отношения к якобы совершённому преступлению.
Бизнесмен Василий Хмельницкий заявил, что согласен на национализацию государством киевской Ocean Plaza
В частности, ООО «ИС «Лыбидь» заключило кредитные договоры с Ethoder Investments Limited на сумму 150 млн долларов. При выплате процентов по кредиту ООО «ИС «Лыбидь» якобы незаконно применяло льготную ставку — 2%, предусмотренную Конвенцией между Украиной и Республикой Кипр об избежании двойного налогообложения.
По версии следствия, подлежала применению базовая ставка — 15%, поскольку Ethoder Investments Limited не является бенефициарным получателем дохода.
В то же время, сторона защиты утверждает, что ООО «ИС „Лыбидь“ после уплаты в государственный бюджет налога, удержанного с дохода Ethoder, перечисляет полную сумму процентов, за исключением удержанного налога, в пользу кредитора. Таким образом, приобретателем возможного предмета преступления является Ethoder, поскольку на его счет перечисляется вся сумма процентов, в которую, в частности, включается якобы недоплаченный налог.
Также сторона защиты подчеркнула, что арест средств делает невозможным хозяйственную деятельность предприятия, в то время как ТРЦ „Ocean Plaza“ является местом осуществления фактической хозяйственной деятельности более 350 арендаторов и около 100 компаний, обеспечивающих техническое состояние и функционирование торгового центра. В совокупности это более 7000 рабочих мест.
13 сентября 2022 года следователь судья Печерского районного суда Киева отменил арест, наложенный постановлением следственного судьи Печерского районного суда Киева от 25.08.2022 года.
Напомним, ранее ТРЦ принадлежал ООО Лыбидь». По решению суда, 100% корпоративных прав комплекса были арестованы и переданы в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами. Именно поэтому ТРЦ приостановил свою деятельность.
После отмены ареста 33% корпоративных прав, пользуясь правом уже новая управляющая компания ООО Киев Молл Менеджмент и все арендаторы ТРЦ Ocean Plaza, готовятся к возобновлению работы в октябре.
Skelet.Org
ДОСЬЕ: Василий Хмельницкий и Андрей Иванов: засланные олигархи
По теме: Ocean Plaza. Украинский совладелец впервые прокомментировал ситуацию вокруг ТРЦ
Василий Хмельницкий купил столичный ТРЦ Ocean Plaza
Патриотизм, торги или «отжим» бизнеса. Что стоит за захватом торгового центра Ocean Plaza в Киеве
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!