Рейнис Тумовс
Латвийские правоохранители по запросу украинской стороны задержали президента и одного из владельцев ОАО «Городской коммерческий банк» (CityCommerce Bank) Рейниса Тумовса, который находился в международном розыске. Как сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, силовики собрали доказательства причастности руководителей этого финучреждения и коммерческих структур к выводу и присвоению активов банка. Сумма нанесенного ущерба составляет почти 300 млн грн.
«В ходе следствия было установлено, что в течение 2013-2014 годов должностные лица выдали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, банкирам было сообщено о подозрении: президенту, одному из владельцев CityCommerce Bank по статьям присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, а председателю правления по статье присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.
Также руководителям фиктивных предприятий было сообщено о подозрении по статье фиктивное предприятие.
Известно, что в 2017 году руководители банка были объявлены в международный розыск. В октябре 2018 года правоохранительные органы Латвии задержали президента CityCommerce Bank. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком один год.
«Также установлено, что председатель правления банковского учреждения, получив гражданство РФ, выехал на территорию аннексированной АР Крым», — доложили в полиции.
В настоящее время украинские правоохранители готовят материалы об экстрадиции задержанного в Латвии банкира.
Ранее SKELET-info сообщал, что Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество Тумовса.
Кроме того экс-глава CityCommerce Bank Грабовецкий будет арестован по решению суда.
В тему: «Союз» мошенников CityCommerce Bank с полковниками МВД Сакалом и Золотоношей
SKELET-info
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!