В Одессе накрыли масштабный конвертцентр, причинявший ежегодно госбюджету 600 млн ущерба
Служба безопасности Украины разоблачила в Одессе дельцов, которые почти 10 лет «обслуживали» десятки предприятий реального сектора экономики и ряд государственных и коммунальных компаний, сообщает пресс-служба СБУ.
Так мошенники «способствовали» минимизации налогов, формированию фиктивного налогового кредита и присвоении целевых государственных средств. Только в 2020 году из-за их махинации с НДС государство потеряло более 600 млн грн.
Правоохранители выяснили, что злоумышленники регистрировали фиктивные коммерческие структуры на подставных лиц. Удалось обнаружить более 50 предприятий, через которые осуществляли махинации.
Для присвоения государственных денег использовали поэтапную схему. Сначала оформляли «липовые» финансово-хозяйственные операции с фиктивными предприятиями. На их счета переводили «оплату» по обязательствам. А уже оттуда злоумышленники снимали наличность.
В Одессе накрыли масштабный конвертцентр, причинявший ежегодно госбюджету 600 млн ущерба
В Одессе накрыли масштабный конвертцентр, причинявший ежегодно госбюджету 600 млн ущерба
«К тому же, оперативники спецслужбы установили, что дельцы также предоставляли «услуги» и по созданию схем формирования бестоварного налогового кредита.
По предварительным подсчетам, общий объем незаконно сформированного НДС только в 2020 году превышает 600 млн. грн.
Благодаря деятельности центра в 2019-2021 годах не дошло по назначению часть бюджетного финансирования, выделенного для реализации целого ряда важных, в том числе и стратегических проектов.
Вот лишь некоторые из них:
- Реконструкция причала Одесского морского порта;
- Модернизация оборудования производственной фирмы по ремонту и техническому обслуживанию судов;
- Поставки уникального оборудования на предприятие энергетического машиностроения, имеет стратегическое значение для экономики и безопасности Украины», — говорится в сообщении.
Сейчас продолжаются следственные действия.
Ранее Skelet.Org сообщали о том, что столичные налоговики помогали бизнесу уклоняться от налогов.
Globalmoney удалила свою страницу «ВКонтакте» после огласки в СМИ
Skelet.Org
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!