Сотрудники Службы безопасности Украины в Одессе разоблачили конвертцентр, который предоставлял «услуги» по незаконному возмещению НДС и минимизации налогов, сообщает пресс-служба силового ведомства.
Правоохранители выяснили, что организаторы конвертцентра использовали реквизиты более 30-ти коммерческих структур-импортеров с признаками фиктивности.
«Через осуществление мнимых торговых операций они обеспечивали незаконную минимизацию налоговых платежей в госбюджет. «Услугами» злоумышленников, по предварительным оценкам, пользовались десятки предприятий реального сектора экономики.
Организаторы конвертцентра также обеспечивали заказчикам обналичивания средств через осуществление фиктивных финансово-хозяйственных операций.
По подсчетам специалистов, в результате только зафиксированной операции, одному из крупных предприятий региона удалось избежать уплаты налогов в госбюджет на сумму более 6 млн грн.», — говорится в сообщении.
Правоохранители провели ряд одновременных обысков в Одессе по месту жительства фигурантов, а также в офисных и производственных помещениях. В ходе следственных действий изъят печати и уставные документы коммерческих структур с признаками фиктивности; черновая бухгалтерская документация; компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственной и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.
Продолжаются следственные действия. Решается вопрос об уведомление о подозрении двум организаторам и шести соучастникам противоправной сделки.
Ранее Skelet.Org сообщали о том, что ГБР задержало главного кассира Волынской таможни Бурдейного.
В тему: Фискалы взялись за Константина Круглова
Обнальщик Евгений Пуля отмывает деньги через оккупированные территории
Skelet.Org