В Полтавской области «накрыли» конвертцентр
Сотрудники Государственного бюро расследований прекратили на Полтавщине деятельность «конвертационного центра», действовавшего под «прикрытием» правоохранителей и представителей контролирующего органа, сообщает пресс-служба бюро.
Правоохранители выяснили, что конвертцентр предоставлял предприятиям реального сектора экономики «услуги» по уклонению от уплаты налогов и обналичивания через фиктивные финансово-хозяйственные операции. Конвертационный центр «обслуживал» компании аграрной, нефтегазовой, химической и автотранспортной отраслей.
В Полтавской области «накрыли» конвертцентр
«Объем незаконно проконвертируемых средств только в течение 2021 года при посредничестве указанных лиц составляет более полумиллиарда гривен.
В ходе досудебного следствия установлено, что организаторами конверта были жители Полтавы, которые имели опыт работы в налоговых органах. Они, используя ряд фиктивных компаний, заключали с предприятиями региона договоры купли-реализации несуществующих работ и услуг.
Во время проведения следственных действий правоохранители задержали «на горячем» курьера при передаче заказчикам 1,5 млн гривен.
По результатам 18 обысков по адресам офисных помещений организаторов, местам жительства фигурантов и банковских учреждениях изъято:
- Свыше 353 тыс. долларов США;
- 54 тыс. евро;
- Более 1,7 млн гривен;
- 660 грамм золота в монетах и слитках;
- Печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственная документация, электронные носители информации, компьютерная техника, черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность», — говорится в сообщении.
Уголовное производство начато по статьям легализации имущества, полученного преступным путем, уклонения от уплаты налогов и злоупотребления властью, санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
Ранее Skelet.Org сообщали о том, что в Одессе накрыли масштабный конвертцентр, причинявший ежегодно госбюджету 600 млн ущерба.
В тему: ГФС в Киеве ликвидировала «конвертцентр» с оборотом в более 250 млн грн
Андрей Головач: проституция, наркотики, конвертцентры
Покровитель конвертцентров Верланов примеряет роль репрессированого великого реформатора
Skelet.Org
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!