Хищение гуманитарной помощи во время войны. Дело Вемира Давитяна
Вемир Давитян
В августе 2023 года на складах в Запорожской области было обнаружено около 200 тонн гуманитарной помощи — продуктов, лекарств, средств первой необходимости, которые должны были спасать жизни, но вместо этого они бесследно исчезали с учёта, попадая в торговые сети и карманы чиновников, пишет Антикор.
Главной фигурой здесь выступает Вемир Давитян — бизнесмен с широкими связями в аграрной и логистической сферах, который координировал как нелегальный экспорт зерна с оккупированных территорий, так и присвоение гуманитарных грузов с участием должностных лиц Запорожской ОВГА.
Все начинается с зерновых культур, похищенных с оккупированных земель. Анализ собранной информации показывает, что Вемир Давитян привлек подконтрольное АО «Михайловский райагропостач» к масштабной схеме незаконного экспорта аграрной продукции. Транспортировка происходила через логистические цепочки, контролируемые Давитяном и его приближенными: зерно сначала направлялось на территорию РФ, а оттуда — к портам Черного моря для морского экспорта в страны ЕС и Ближнего Востока. Реализация осуществлялась по внешнеэкономическим контрактам с иностранными компаниями.
Подписывайтесь на наш канал в X, Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Для легализации этих средств Давитян использовал счета юридических лиц, подконтрольных его тестю — Гайдару А.В., который выступает директором ЧП «Люкс-07», ЧП «Логистик-ВВН» и ООО «Логистик ВВН ГРУП». Эти структуры служили каналами для отмывания, обеспечивая непрерывный поток финансов в схему. Деятельность АО «Михайловский райагропостач» сопровождалась грубыми нарушениями налогового законодательства.
Детективами НАБУ в 2022 году выявлены систематические схемы хищения гуманитарки в промышленных масштабах: с февраля 2022 года похищено 22 морских контейнера, 389 железнодорожных вагонов и 220 грузовых автомобилей с гуманитарными грузами.
Партнёры Вемира Давитяна
Ключевые роли в этой схеме играли высокопоставленные лица: бывший глава Запорожской ОВГА Александр Старух руководил и организовывал коррупционные схемы, осуществляя общий контроль, принимая ключевые решения и обеспечивая покровительство. Его экс-заместительница Злата Некрасова принимала активное участие в организации продажи похищенной помощи, координируя распределение грузов, налаживание каналов сбыта и взаимодействие с посредниками, что способствовало выводу гуманитарки из легального оборота и получению неправомерной выгоды.
ДОСЬЕ: Александр Старух: второй срок запорожского губернатора-махинатора. ЧАСТЬ 1
В схеме также подозревали депутата Запорожского областного совета Виктора Щербину («Батьківщина»);
секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева («Слуга народу»).
Эта деятельность связана с более широкой преступной сетью, где Давитян использовал фиктивные юридические лица, такие как ООО «ЮФ Виндекс & Талион», ООО «Новем Инвест» и ЧФ «Фонд Вемира Давитяна», для реализации схем незаконного вывоза зерновых и присвоения гуманитарки.
Уголовное дело № 52022000000000137 о хищении гуманитарки ещё в начале декабря 2023 года передали от НАБУ в Главное следственное управление Нацполиции. Указывалось, что постановлением от 05.12.2023 подследственность определена за следователями полиции, материалы уголовного производства направлены в орган досудебного расследования«. Это решило САП.
Во время обысков в августе 2022 года детективы нашли у и.о. городского головы Анатолия Куртева 230 тыс. долларов и почти 600 тыс. гривен. Адвокаты пытались снять арест с этих денег. Защита говорила, что это деньги не Куртева, а его родителей помощник Владислава Павлюченко, который ведет его страницы в соцсетях.
Обвинение и следствие утверждали, что у них есть оперативные данные и свидетельства соседей, что Куртев жил по тому адресу вместе с Павлюченко (совместный быт супругов). И что наличность нашли в сумке, где хранилось немало документов из областного бюро судебно-медицинской экспертизы, которое Куртев ранее возглавлял. По данным следствия, родители Павлюченко не имели возможностей — имущества, бизнеса, высокооплачиваемой работы — накопить за свою жизнь несколько миллионов гривен.
В октябре в суд пришли адвокаты Куртева и Павлюченко. Они представили ходатайство родителей Павлюченко, которые заверили в письменной форме, что это их деньги, которые они всю жизнь собирали сыну на квартиру, и предложили перечислить эти деньги на ВСУ. Куртев в суде заверил, что это не его деньги, и просто «его документы хранились по месту проживания Павлюченко, поскольку он его помощник, выполняет его поручения, никакого отношения к изъятым денежным средствам не имеет».
Прокурор поддержала это ходатайство, заметила, что до сих пор в производстве никому о подозрении не сообщалось, и с момента изъятия этих средств следствие не подтвердило, какое именно отношение они имеют к «гуманитарному делу», поэтому в дальнейшем аресте наличности нет необходимости.
В итоге суд согласился с ходатайством Павлюченков и обязал НАБУ перечислить деньги для поддержки ВСУ.
Из-за предыдущего опыта, потому что за последние шесть лет устоялась тенденция, когда производства передают от НАБУ в Нацполицию, у такого производства высокие шансы «умереть» и быть закрытым. Из-за того, что Нацполиция значительно более загружена разными делами, менее прозрачна и подотчетна активистам, и у них есть гораздо больше бюрократических рычагов, чтобы «похоронить» расследование.
Бизнесмен Вемир Давитян, которого источники считают ключевой теневой фигурой в Запорожской области, вывел финансовые активы за границу и спрятал их в семейных структурах. Давитян скрывается в Австрии и Словакии, а его недвижимость зарегистрирована в Вене, Братиславе и Ужгороде.
Вемир Давитян
Формальное руководство бизнесами осуществляет его тесть — Александр Викторович Гайдар, подконтрольные которому фирмы обслуживают теневые наличные, аграрные и логистические потоки.
Отмываются средства, полученные Давитяном из таких источников:
схемы с металлоломом и «черные» экспортные схемы,
- обнал,
- табачная контрабанда,
- гуманитарная «помощь»
Александр Гайдар является официальным руководителем трех компаний:
- ФПП «Люкс-07»,
- ПП «Логистик-ВВН»,
- ООО «Логистик ВВН ГРУП».
- При этом он является бенефициаром или совладельцем как минимум 14 предприятий, среди которых:
- «Норма-Плюс 777»,
- «Грейн Кар»,
- «Авим Эстейт»,
- «СТК Авангард»,
- «Грация 2019»,
- «Укрбилдинг-компани»
В разные годы Давитян, которого считали приближенным к Давиду Арахамия, неформально курировал Запорожскую ОГА. Ранее Давитян был протеже криминального авторитета Александра Петровского («Нарика»), однако в критический момент сумел сменить крышу и «перекрасился» под новую политическую элиту.
Важную роль в схемах играет АО «Михайловский райагропостач», которое фигурирует в экспортных махинациях на временно оккупированной территории. До полномасштабного вторжения совладельцами этой структуры были родственники Вемира Давитяна — в частности его сестра Лиана Давитян, которая формально вышла из состава, но остается связанной через Галину Шаламову — третью соучредительницу.
По информации расследователей, Шаламова:
- сотрудничает с оккупационной администрацией,
- наладила связи с кадировцами,
- принимает участие в рейдерских «отжимах» аграрной земли.
По теме: Удержится ли в статусе президентского «смотрящего» за запорожской областью Вемир Давитян?
У запорожцев новый «хозяин» — от замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко
Запорожский «смотрящий» поработал на скандальных выборах в Прикарпатье – на обе команды
Вемира Давитяна
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!