Отец экс-главы Госгидрографии Санина — бизнесмен из Одессы Виктор Санин — подозревается в схеме незаконного завладения активами ПАО «Всеукраинский акционерный банк» (ВиЭйБи), ликвидированного в 2014 году.
Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного производства по ч.5 ст. 191, ч.2 ст.364 УК.
ООО «Оил Хаб Киев» (ныне ООО «Авто Хаб Киев») в 2020 году приобрело комплекс недвижимости площадью 9534,5 м² и 1204 единиц оборудования за 61,2 млн грн, хотя рыночная стоимость активов составила 115,4 млн грн.
Следствие подозревает сговор между директором компании, уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и должностными лицами банка, что привело к искусственному ограничению конкуренции на аукционе ProZorro. Недвижимость арестована, но дело изобличает глубокие проблемы в системе ликвидации банковских активов, которые могут стоить вкладчикам и государству миллиарды гривен.
ПАО «Всеукраинский акционерный банк» (ВиЭйБи) было признано неплатежеспособным в 2014 году из-за финансовых проблем, вызванных кризисом и сомнительными операциями. По данным ФГВФЛ, по состоянию на 2025 год вкладчикам ВиЭйБи выплачено 7,1 млрд грн, но значительная часть активов потеряна из-за непрозрачных схем, подобных расследуемой.
В 2020 году на продажу был выставлен один из ключевых активов ВиЭйБи — комплекс зданий и сооружений по адресу: г. Киев, ул. Победы, 20 (оборудование, техника и т.п.). Эти активы должны стать источником средств для выплат вкладчикам, но вместо этого оказались в центре скандала.
Следствие БЭБ, которое ведется в рамках уголовного производства, установило, что в 2020 году директор ООО «Оил Хаб Киев» вступил в предварительный сговор с уполномоченным лицом ФГВФЛ и неустановленными должностными лицами ВиЭйБи. Их цель — незаконно завладеть активами по заниженной стоимости, создав искусственные условия для ограничения конкуренции на аукционе.
Подписывайтесь на наш канал в X, Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
24 января 2020 года на платформе ProZorro объявлен тендер (лот №GL3N015515) по продаже комплекса недвижимости и оборудования. Ожидаемая стоимость лота — 115,38 млн. гривен. Организаторы торгов нарушили решение исполнительной дирекции ФГОФО № 388 от 24 марта 2016 года и пункт 6 Регламента работы электронной торговой системы (ЕТС). Они не разместили объявления об аукционе в печатных СМИ, на официальном сайте ФГВФЛ или ВиЭйБи. Это ограничило доступ потенциальных покупателей к информации, оставив лишь узкий круг участников.
30 января 2020 года по протоколу №UA-EA-2020-01-24-000004-b ООО «Оил Хаб Киев» признано победителем с предложением 61,2 млн гривен.
Комплекс по ул. Победы, 20 (где находится и ТСЦ МВД № 8041) включает 14 объектов недвижимости, зарегистрированных в Государственном реестре прав на недвижимое имущество:
- Здание складов (лит. «Д», 255,5 м², № 381273180000);
- Профилакторий текущего ремонта (лит. «Ж», 682,6 м², № 381272480000);
- Блок вспомогательных цехов № 1 (лит. «Г», 621 м², № 381270680000);
- Административно-бытовой корпус (лит. «А», 565,3 м², № 381268480000);
- помещения начальников 2-х автоколонн (лит. «В», 74,6 м², № 381265880000);
- Центральный склад запчастей (лит. «М», 499,1 м², № 381264980000);
- мойка автомобилей (лит. «И», 864,7 м², № 381263680000);
- Корпус службы перевозок (лит. «Б», 160,2 м², № 381261680000);
- Центральная электрощитовая (лит. «Н», 28,1 м², № 381260180000);
- кузнечно-сварочный блок (лит. «К», 382,3 м², № 381258180000);
- помещение 1-й автоколонны (лит. «С», 41,6 м², № 381256680000);
- автозаправочная станция (лит. «О», 16 м², № 381252580000);
- производственный корпус № 2 (лит. «Л», 3937,1 м², № 381227180000);
- Блок вспомогательных цехов (лит. «Е», 1405,8 м², № 381221480000).
Кроме того, ООО «Оил Хаб Киев» получило 1204 единицы основных средств, которые включали оборудование и технику, необходимые для функционирования комплекса. В 2024 году учредителями ООО «Авто Хаб Киев» (код ЕГРПОУ 43473907, старое название — ООО «Оил Хаб Киев») были Пограничный Святослав Леонидович и Санин Виктор Алексеевич.
Пока фирму переоформили на следующих лиц: Пограничный Александр Леонидович, Шевченко Илларион Сергеевич, Пограничная Ева Святославовна, Пограничный Леонид Самуилович, Санин Даниил Викторович.
На имущество наложен арест.
Skelet.Org
ДОСЬЕ: Геннадий Чекита: подробности жизни брехливого одесского жулика. ЧАСТЬ 1
По теме: Отец экс-главы Госгидрографии Санина разыскивает СБУ из-за схем сертификации авто
Бизнесмен-мошенник Владимир Галантерник, скрывающийся от НАБУ в Вене и Лондоне, имеет связи с ФСБ РФ
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!