«ДС» выяснила, через какие структуры были выведены сотни миллионов из банка товарища Виктора Януковича-младшего
Временная администрация признанного неплатежеспособным в мае 2014 г. Южкомбанка начала запоздалое наступление на позиции крупнейших должников. Основным собственником финучреждения (через компании «Металл юнион» и «Глобус плюс») является донецкий бизнесмен и близкий друг Виктора Януковича-младшего Руслан Цыплаков, известный в определенных кругах по прозвищу Цыпа. Как выяснила «ДС», начиная с февраля банк подал в Киевский хозсуд несколько исков о взыскании в общей сложности более 900 млн грн. Эта сумма соответствует объему кредитов, выданных Южкомбанком юрлицам за первые три месяца прошлого года. По данным НБУ, если на 1 января 2014 г. кредитный портфель финучреждения Цыплакова составлял 3,4 млрд грн., то к 1 апреля он вырос почти до 4,3 млрд грн. И это притом что за весь прошлый год банк сумел нарастить соответствующий показатель только на 400 млн грн. Поэтому неудивительно, что НБУ, которому Южкомбанк отчитался о проведенных операциях, оперативно признал его неплатежеспособным, после чего в нем было введено внешнее управление.
По информации «ДС», счастливчиками, получившими от финучреждения Цыплакова рекордные кредиты, стали ООО «Укрферротехнологии», «Метизно-калибровочний завод», «Сплав Финансы» и «Новигатор Н». Уставные капиталы ООО «Метизно-калибровочный завод» и «Укрферротехнологии», долги которых перед Южкомбанком достигают 247 млн и 250 млн грн. соответственно, составляют всего по 1 тыс. грн. Учредителем «Укрферротехнологий» является уроженец села Первомайское Донецкой области Александр Лущан, а Метизно-калибровочного завода — житель Донецка Игорь Ющак. Похожая ситуация и с компанией «Сплав Финансы», чей долг перед финучреждением превысил 225 млн грн. Она оформлена на малоизвестного уроженца Донбасса Сергея Медведева, а уставный капитал этой фирмы также составляет символическую 1 тыс. грн. На этом фоне «выгодно» выделяется лишь «Новигатор Н» с уставным капиталом 246 тыс. грн. Опосредованным владельцем данного заемщика, задолжавшего Южкомбанку почти 200 млн грн., через перерегистрированную из Донецка в Днепропетровск компанию «Гарда плюс» числится жительница Днепропетровска Наталья Вероцкая.
Фирмы, получившие от банка Руслана Цыплакова в прошлом году кредиты на сотни миллионов гривень, имеют признаки фиктивных
и в большинстве оформлены на подставных лиц из Донецкой области. Шансы на то, что временная администрация Южкомбанка добьется от них возврата долгов, ничтожны
Прямых доказательств того, что указанные компании входили в орбиту влияния Цыплакова, нет. Но косвенные признаки эту связь подтверждают. Например, ООО «Укрферротехнологии» на начало 2013 г. было одним из крупнейших финансовых инвесторов донецкой фирмы «Банковские технологии», связанной с Центрально-Восточной финансовой компанией. Последняя ранее входила в состав акционеров «Металл юнион» Руслана Цыплакова. А «Сплав Финансы» в 2013 г. выступала поручителем донецкого ООО «Универсал-капитал» перед Терра Банком, также связанным с Цыплаковым. Поэтому с большой долей вероятности можно сделать вывод, что полученные от Южкомбанка деньги, скорее всего, давно обналичены и выведены из Украины. А сделано это могло быть в интересах Руслана Цыплакова, который, по неофициальной информации, после крушения режима Януковича, как и другие представители «семьи», покинул Украину и поселился в Москве.
Судя по размерам уставных капиталов компаний-должников и отсутствию у большинства из них основных средств и денег на счетах, шансов на то, что временная администрация Южкомбанка добьется взыскания долгов, немного. Есть вероятность, что события будут развиваться по сценарию, реализованному в финучреждениях, связанных с группой ВЕТЭК юного комбинатора Сергея Курченко. После введения временной администрации в Реалбанке в прошлом году финучреждение подало иски в суды о взыскании с компаний, связанных c Курченко, более 3 млрд грн. и выиграло большинство процессов. Однако реализовать вердикты на практике банк не сумел, поскольку проблемные должники к тому моменту уже были пустышками. Похожим образом события развиваются и вокруг Брокбизнесбанка, временная администрация которого недавно подала иски в хозяйственные суды Харьковской, Черновицкой и Запорожской областей к пяти имеющим признаки фиктивных компаниям, также не чуждым Курченко, на общую сумму более 3 млрд грн. Теперь же компанию финучреждениям, пытающимся выбить деньги из структур, которые изначально не планировали их возвращать, составил Южкомбанк.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!