Алена Дегрик
Лычаковский районный суд Львова удовлетворил ходатайство детективов БЭБ об осуществлении специального досудебного расследования по делу владелицы Ibox Bank Алены Дегрик (Шевцовой).
Об этом сообщает бюро, пишет 368.media.
По сообщению суда, решение было принято, несмотря на информационную атаку и личное преследование судей. Накануне заседания суд и его председатель Жолнер подверглись масштабной информационной атаке, говорится в сообщении на сайте суда. По данным следствия, акционер банка Дегрик организовала схему легализации 5 млрд грн для нелегальных казино с использованием «мискодинга».
В ходе досудебного расследования детективы БЭБ сообщили о подозрении чиновников банка. Материалы расследования в отношении организатора схемы Шевцовой и двух других лиц выделили в отдельное уголовное производство по двум статьям УК: ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) и ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным способом). Детективы БЭБ собрали достаточную доказательную базу и провели необходимые экспертизы, однако поскольку подозреваемые скрываются за границей и объявлены в розыск, в суд было направлено ходатайство о применении специального досудебного расследования.
По данным издания Forbes, в 2022 году с помощью схем с игорным бизнесом Шевцова вывела Ibox Bank в десятку самых прибыльных украинских финансовых учреждений. Шевцовой.
В 2023 году НБУ принял решение о ликвидации АО «Айбокс Банк» и АО «АКБ «Конкорд». В регуляторе обосновали решение систематическим нарушением этими банками требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным способом, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Во исполнение этого решения Фонд гарантирования вкладов согласно нормам закона о системе гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру ликвидации этих банков. В декабре 2023 года учреждение сообщило о переводе в госбюджет 550 млн грн АО «Айбокс Банк» по требованию Государственной налоговой службы, проведшей проверку деятельности банка за период до начала его ликвидации.
Это интересно. За это жалуются в Google на Skelet.Org:
- Санкции против Андрея Матюхи, или почему FAVBET неприкасаем
- Иван Рудый, глава КРАИЛ, игнорирует российское происхождение казино Pin-Up Игоря Зотько
- Владелец ИГ Roosh Сергей Токаев и его связи с Россией
- Slots City Якова Финкельштейна. Российский След
- Анатолий Шкрибляк: маленький гигант большой коррупции. ЧАСТЬ 1
- Вадим Ермолаев: днепровский король воров, коньяков и контрабанды. ЧАСТЬ 1
Skelet.Org напоминает, что в прошлом году совладелица IBOX-банка Алена Щевцова (Дегрик) была объявлена в розыск в рамках дела БЭБ о незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр, лотерей и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
СБУ сообщало, что руководители Айбокс-банка помогли подпольным онлайн-казино «отмыть» около 5 млрд грн.
В то же время, первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк заявлял о причастности «Айбокс Банка» к схемам вывода в тень игорным бизнесом около 10 миллиардов гривен оборота в месяц.
Skelet.Org
По теме: Шевцов и Дегрик: коррумпированный полицейский и королева игорного бизнеса
Подсанкционная бизнесвумен Елена Дегрик переоформила 40 объектов недвижимости на мать и свекровь
Алена Дегрик-Шевцова требует удалить статью о деле IBOX Bank и задержании Ирины Цыганок в Польше
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!