Владельцы донецкой табачной фабрики зарегистрировали свой бизнес в оккупированном Крыму и свободной Украине и продолжают поставлять продукцию по обе стороны фронта, получая сверхприбыли.
Расследование сайта «Ні корупції!»
Информация о перемещении контрабандных сигарет из не подконтрольного украинской власти Донецка фабрики «Хамадей» нередко появлялась в средствах массовой информации.
Более того, с 2015 года компания фигурировала в деле об уклонении от уплаты налогов, и Министерство экономического развития и торговли даже ввело в отношении предприятия специальные санкции.
Вместе с тем, владельцы табачной фабрики «Хамадей» быстро сориентировались в ситуации, зарегистрировали свой бизнес в оккупированном Крыму и свободной Украине и продолжают поставлять продукцию фактически по обе стороны фронта, получая сверхприбыли.
БЛОКАДА БЛОКАДОЙ, КОНТРАБАНДА КОНТРАБАНДОЙ
В Украине после подписания Ассоциации с ЕС и массового роста цен на все товары неоднократно повышалась и стоимость табачных изделий. Такая ситуация при ненадлежащей работе правоохранительных органов еще и в условиях боевых действий нередко способствует росту теневой экономики и перемещению контрабандных товаров. С зимы 2017 года в нашей стране действует введенная решением РНБОУ блокада оккупированных территорий на Востоке Украины. Вместе с тем, в сети можно найти множество свежих объявлений о продаже сигарет различных марок, произведенных на донецкой фабрике «Хамадей», очевидно, доставленных сюда нелегальным путем.
Связываемся по одному из телефонов (объявление появилось 6 мая):
— Здравствуйте, я звоню по поводу сигарет «Парламент», «Честер», «Мальборо».
— Смотрите, «Мальборо» — 20, «Парламент» — 23, «Честер» — 17 (речь о цене в гривнах — примеч. ред.).
— А в Одессу доставку вы осуществляете?
— Ну, конечно! Мы находимся в Измаиле (город в Одесской области, граничит с Румынией — примеч. ред.)!
— А какой минимальный заказ?
— Одна коробка (50 блоков — примеч. ред.).
— Это вы от фабрики «Хамадей» работаете, верно?
— Да.
При этом официально компания «Хамадей» производит другие сигареты — «Пеппел», «Хортиця», «Фантом» и другие.
В соцсети также можно найти группу, которую ведет дончанин. Здесь предлагается приобрести сигареты производства компании «Хамадей». Информация в группе регулярно обновляется, ассортимент сигарет растет.
И очевидно, что в свободную Украину данная продукция из донецкой фабрики поступает контрабандой, ведь, несмотря на то, что собственники перенесли юридический адрес компании из оккупированного Донецка в подконтрольный украинской власти Краматорск, производство сигарет, по всей видимости, осталось в Донецке. А там владельцы компании «Хамадей» активно сотрудничают с «властями» так называемой «днр».
ТАБАЧНАЯ ИМПЕРИЯ ДОНЕЦКОЙ «СЕМЬИ»
«Хамадей» давно был известен тем, что подделывал сигареты известных табачных брендов и нелегально продавал их как в Украине, таки и за ее пределами. Согласно расследованию Татьяны Черновил, опубликованном в СМИ в марте 2011 г., непосредственное отношение к производству нелегальных сигарет на донецкой фабрике «Хамадей» имели экс-вице-премьер-министр Украины Борис Колесников и экс-министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева.
По данным системы Youcontrol, дочернее предприятие «Табачная компания «Хамадей» появилось в далеком 2003 году. Учредитель — ООО «Донбасс-2 ЛТД», зарегистрированное в Донецке на шахте «Заперевальная».
Вплоть до мая 2015 года табачная компания «Хамадей» также была зарегистрирована в Донецке, но прошла перерегистрацию в Краматорске. При этом лицензию данной компании на производство табачных изделий найти не удалось.
ООО «Донбасс-2 ЛТД», которое, согласно КВЭДам, производить табачные изделия не может, принадлежит двум жителям Донецка — Валерию Хоменко и покойному уже Михаилу Ляшко. Компания долгов налоговых не имеет, хоть и находится на оккупированной территории.
Валерий Хоменко неоднократно был помощником народного депутата от «Партии регионов» Татьяны Бахтеевой, имевшей тесные связи с «семьей» сбежавшего в РФ бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Татьяна Бахтеева. Фото из открытых источников
А Михаил Ляшко, которого еще в декабре 2015 года застрелили в оккупированном Крыму, по информации СМИ, был партнером известного донецкого олигарха Рината Ахметова.
Михаил Ляшко. Фото из сети
Ляшко, которому пресса приписывает имя Мишаня Косой, был не чужд криминальному миру. За покойным уже Михаилом Ляшко до сих пор значится большое количество бизнеса в Донецке — помимо фабрики «Хамадей», он курировал «Буденовский рынок» и торгово-развлекательные центры. Кроме того, за ним строительный бизнес в Закарпатье.
К слову, по всей видимости, владельцы компании «Хамадей» поддержали марионеточное правительство «донецкой народной республики» — в так называемом, реестре предпринимателей «днр» на 2016 год табачное предприятие прошло регистрацию в «новообразованной республике» и платит оккупантам «налоги».
«Реестр днр» за 2016 год
Следует также отметить, что перерегистрацию в Краматорске прошло еще одно предприятие Валерия Хоменко — ЧП «Торговый дом «Время». Уставной капитал предприятия — более 42 миллионов гривен, главной спецификой деятельности компании является торговля табачными изделиями.
Юрадрес на карте
По всей видимости, именно через это предприятие табачная фабрика и реализует свою продукцию в свободной Украине, хотя само производство, скорее всего, осталось в оккупированном Донецке под контролем боевиков. При этом юридический адрес такой солидной компании расположен в одной из многоэтажек Краматорска.
ДЕЛА КРИМИНАЛЬНЫЕ
Табачная компания «Хамадей» не раз попадала в громкие скандалы, связанные с контрабандой сигарет и финансированием боевиков на Востоке Украины. Так, еще в 2014 году пресс-служба Генеральной прокуратуры отчиталась о том, что начато досудебное расследование деятельности группы лиц, которые наладили незаконные каналы сбыта контрафактных подакцизных товаров из донецкой табачной фабрики «Хамадей».
Компания «Хамадей» под санкциями МЭРТ
Кроме того, летом 2015 года в районный суд Мариуполя обратились следователи управления финансовых расследований ГУ ГФС в Донецкой области с ходатайством о доступе к вещам и документам ряда компаний. В обосновании указано, что в одном из пунктов выезда в направлении временно неподконтрольной территории пограничники остановили грузовик, в котором было обнаружено более 19 килограмм бумажных ободков с надписью «Хортиця» для табачной компании «Хамадей».
Было открыто дело по статье уклонение от уплаты налогов, поскольку, возможно, бумага использовалась для незаконного изготовления табачных изделий. К слову, мариупольский судья тогда в ходатайстве следователям отказал. Больше по этому делу решений в реестре найти не удалось.
НА ДВА ФРОНТА
При этом война для собственников табачной фабрики «Хамадей» принесла расширение рынков сбыта. Так, после аннексии Крымского полуострова Россией в конце 2014 года экс-помощник видной экс-регионалки Бахтеевой Валерий Хоменко зарегистрировал по российским законам ООО «Табачная компания «Пеппел» в Сакском районе.
Сведения из российского реестра юрлиц
Кроме того, в 2015 году на одном из ресурсов появилась информация о том, что «сигареты из „днр“ ищут выход на российский рынок». На сайте «Хамадей» декларируется тесное сотрудничество с РФ и предлагается купить сигареты оптом. В качестве контактной информации указан российский номер телефона.
«Владельцы донецкой табачной фабрики „Хамадей“ запустили производство сигарет в Крыму. Они надеются, что продукция, выпускаемая как на полуострове, так и на мощностях, расположенных на территории ДНР, уже летом окажется на полках российских торговых сетей», — значится в статье российского издания «Известия».
И, по всей видимости, перевозят свою продукцию в Россию представители компании «Хамадей» не через контролируемую Украиной границу, то есть незаконно.
При этом открытым остается вопрос, когда СБУ и Генеральная прокуратура прекратит деятельность данной компании, до сих пор приносящей сверхприбыли кураторам из так называемой «семьи».
В тему: Татьяна Бахтеева: «налечила»!
Раиса Богатырева. О том, как наживалась фаворитка бандитской «Семьи»
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!