У Жеваго проблемы и-за банка
Все больше проблем возникает у Константина Жеваго, одного из величайших украинских олигархов, который сейчас ожидает слушания по экстрадиции во Франции после его ареста, пишет Kyiv Post.
В понедельник, 30 января, в хозяйственном суде Киева началось рассмотрение дела по мошенничеству олигарха Константина Жеваго, предположительно причастного к хищению средств вкладчиков на сумму 46 миллиардов гривен ($1,23 млрд).
Жеваго является пятым самым богатым человеком Украины по версии Forbes. По состоянию на декабрь 2022 года его состояние составляло 1,4 миллиарда долларов, что на 2,1 миллиарда меньше, чем годом ранее.
Расследование Kyiv Post выявило наибольшую вероятную схему хищения последних десятилетий, коррупцию в государственных регуляторах и торговлю с Россией во время войны, которую господин Жеваго, горный магнат и бывший депутат украинского парламента, всегда отрицал.
У Жеваго проблемы и-за банка
Бизнес-пылесос/ У Жеваго проблемы и-за банка
В январе 2015 года, за девять месяцев до краха главного финансового актива Константина Жеваго, украинский военный по прозвищу Сантик (Kyiv Post знает его настоящее имя, но не разглашает его из соображений безопасности) пытался достать тело электричества, убитого миной-ловушкой в прифронтовом селе Марьинка, в нескольких километрах от оккупированного Россией Донецка.
Взрыв мины превратил лежавшее под электроопорой тело в неузнаваемый кусок плоти. Такие мины-ловушки часто относились специально для убийства мирных жителей, пытавшихся починить поврежденные линии электропередач.
«Это противоэлектрическая мина», — говорит Сантик, осматривая место взрыва.
Этот украинский военный родился и вырос в Донецке, после 2014-го потерял свой бизнес из-за кафиров и начал новую жизнь и карьеру с нуля.
Банк, которому он доверил свои деньги, назывался «Финансы и Кредит» и принадлежал Константину Жеваго, украинскому магнату, утверждавшему, что никогда не имел совместного бизнеса с россиянами.
Солдат «Сантик», один из вкладчиков разрушенного банка «Финансы и кредит»
Банк был на грани краха, и большинство денег, принадлежавших тысячам его вкладчиков, в том числе Сантику, вот-вот могли исчезнуть со счетов из-за масштабного мошенничества, о котором уже было известно Национальному банку Украины (НБУ) — регуляторному органу, отвечающему за состояние банковской системы Украины.
В том же месяце, в январе 2015 года, правление НБУ отнесло банк «Финансы и Кредит» в категорию проблемных. В его отношении был установлен ряд ограничений, в том числе требование прекратить активные операции с инсайдерами и связанными с банком лицами.
Однако банк продолжил эти операции, несмотря на запрет регулятора.
С февраля по октябрь 2015 года он предоставлял кредиты аффилированным из Жеваго компаниям.
У Жеваго проблемы и-за банка
Среди предприятий, вовлеченных в эту схему, было несколько компаний, которые поставляли в Россию и зависимую от нее Беларуси шины, топливо и другие товары, необходимые для ведения военных операций.
Этот банк потерпел крушение через полтора года после первой волны российского вторжения в 2014 году.
Теперь Сантик, как и тысячи других вкладчиков этого финучреждения, добиваются возврата своих денег.
«Бизнес Жеваго — это как пылесос. Он высасывал деньги из вкладчиков, чтобы кредитовать собственные предприятия. Когда банку не стало, он положил начало новой афере и начал „пылесосить“ совладельцев другого своего крупного бизнеса — Ferrexpo», — рассказывает Максим Гарус, представляющий одну из групп вкладчиков, потерявших деньги по делу «Финансы и Кредит».
Закончилась бумага
«Мы еще не видели такого сложного дела», — обратился к судье представитель Украинского фонда гарантирования вкладов в судебном заседании этого понедельника, 30 января.
«У суда не хватает средств, чтобы напечатать все предоставленные вами доказательства», — заметил судья, — «Это 7 тысяч страниц. Вы можете нам их напечатать?
«Это стоило бы полмиллиона гривен. Достаточно ли будет, если мы напечатаем только самое необходимое»?
Константин Жеваго, главный герой этой драмы, не смог присутствовать в зале суда. Он был задержан на французском горнолыжном курорте Куршевель в декабре 2022 г. на основании международного ордера, выданного Украиной. Вопрос об экстрадиции Жеваго в Украину будет решаться на заседании суда во Франции 2 февраля.
Вкладчики и адвокаты заполнили небольшой зал хозяйственного суда Киева во время рассмотрения дела о массовом мошенничестве, которое привело к потере вкладчиками 46 миллиардов гривен. Залы, где должен присутствовать магнат в экзилии Константин Жеваго.
«Он просит предоставить ему статус беженца и убежище в Европе», — заявила адвокат г-на Жеваго Наталья Пушина, — «Он волнуется за свою безопасность».
Среди вкладчиков, потерявших деньги в банке Жеваго, есть предприниматель Игорь Максимович, работавший с Жеваго и его компаниями.
«Он клялся богом, что вернет мне деньги. А через пол года его банк лопнул», — рассказывает Максимович.
Личные отношения, основанные на обещаниях и ссудах аффилированным компаниям, были частью бизнес-модели банка «Финансы и Кредит», развалившегося в конце 2015 года в разгар финансового кризиса в Украине, ставшего следствием первого этапа российского вторжения.
Вероятная схема хищения, приведшая к банкротству банка Жеваго, является одной из самых масштабных в истории Украины.
Расследование Kyiv Post показало, что регулятор не проводил предусмотренные законом проверки банка Жеваго с начала 2000-х.
Уже находясь на грани краха, согласно документам Высшего административного суда Украины, банк не соблюдал элементарные процедуры, в частности, не осуществлял мониторинг операций на предмет возможного отмывания денег и финансирования терроризма.
Торговля с Россией. У Жеваго проблемы и-за банка
«Наши компании не ведут бизнес с РФ более десяти лет», — заявил Жеваго 24 февраля 2022 года. «Ведущие компании и я лично находимся под санкциями России».
Но расследование Kyiv Post показало десятки сделок между компаниями бизнес-группы Жеваго и Российской Федерацией.
Так, с ноября 2018 года бизнесмен находится под санкциями России, как и две принадлежащие ему компании — «АвтоКрАЗ» и Ferrexpo, в состав которой входят Полтавский, Билановский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (ГОК).
По данным Гостаможслужбы, полученным KyivPost, последнее сотрудничество «АвтоКрАЗа» с российскими партнерами датируется 18 мая 2018 года.
Компания Жеваго экспортировала грузовики на 15 миллионов гривен.
В ноябре 2022 года «АвтоКрАЗ» национализировали.
А принадлежащий Жеваго Полтавский ГОК продолжал импортировать российские товары даже в 2022 году. Одна из последних таких операций датирована 14 февраля 2022 г. — всего за десять дней до полномасштабного вторжения РФ.
Комбинат закупал металлопродукцию у российского РТС-Полимер Инжиниринг.
С 2017 года Полтавский ГОК в целом сотрудничал с 12 компаниями из РФ.
Интересно, что предприятие является предметом спора между Ferrexpo и компанией VS Energy, связанной с российскими предпринимателями и политиками Александром Бабаковым и Евгением Гинером.
Оба входят в список лиц, на которые Украина наложила санкции, и являются бенефициарами нескольких проблемных украинских бизнесов, связанных с организованными преступными группировками, о чем ранее сообщал KyivPost.
С россиянами сотрудничало и другое предприятие Жеваго — «Росава», занимающееся производством шин.
В 2017 году две российские компании закупили товары у этой украинской компании. Это были «Торглига» и «Комбайновый завод Ростсельмаш».
Самый активный бизнес Жеваго сотрудничал с россиянами в области фармацевтики. Компания «Киевмедпрепарат» поставляет лекарства и другие медицинские товары с 2018 года.
А «Галичфарм» продавал лекарства в Россию и Беларусь, и последняя официальная отгрузка медпрепаратов туда состоялась в январе 2022 года.
Корпорация Жеваго «Артериум» с 2017 по 2020 год проводила финансовые операции с Россией и Белоруссией.
8 декабря 2022 года «Артериум» сообщил, что по состоянию на 24 февраля они уже «полностью вышли с рынка РФ и Беларуси, прекратили все отношения с российскими и белорусскими контрагентами и не осуществляют никакой деятельности на территории этих стран — ни напрямую, ни косвенно».
Согласно заявлению компании, товары, которые еще могут продаваться в этих странах, являются «остатками, проданными до войны».
По оценкам Kyiv Post, объем экспортно-импортных операций компаний Жеваго из РФ в 2017-2022 годах превысил 7,5 млрд. гривен.
Kyiv Post направил запрос на комментарий в пресс-службу Жеваго с просьбой сообщить о деталях коммерческой деятельности аффилированных из Жеваго компаний.
На момент публикации этой статьи они не дали никакого ответа.
В то же время, когда жена и дочь Жеваго позировали на модном мероприятии в Париже, Сантик, клиент его разваленного банка по кличке, искал купленный волонтерами дрон и потерянный на передовой.
Семья Жеваго в Париже этого января, «Украинская правда»
«Дрон стоит 1,5 млн грн ($41 тыс.), я просто не мог его потерять. Поэтому я спланировал эту операцию как шахматист планирует игру на турнире. И я его нашел, пройдя 50 километров в серой зоне. Я не тип Жеваго. Я не теряю того, что мне доверено».
Алексей Бобровников, Марина Шашкова, перевод Skelet.Org
Странно что никто вообще ни словом не обмолвился в подделке банком Жеваго банковских документов для воровства квартир судьями, прокурорами и ментами Кивалова с помощью своих же нотариуса и бандитов под началом Колесниченко. Или этот факт затрагивает слишком много проблем судебных и карательных органов Украины, включая тюрьмы, ибо этот так сказать метод заработка Жеваго, судей и Кивалова слишком уж попахивает бандитизмом в судебной, силовой и Минюстовской системе добычи денег? А как насчёт наркоаптек Жеваго вместе со шприцевым заводом ? Тоже тишина? А Кращ зачем национализировали со всеми его долгами в Дельта Банке? Кто их будет платить? Опять граждане Украины? И тишина. А кому ещё кроме русских продавал Жеваго Кразы? Не Укравтодору нет? И как продавал. Эти машины давно признаны не отвечающим требованиях техники безопасности, потому что их конструкция элементарно их не предксматривает ни для водителя, ни для участников дорожного движения, ни для пешеходов. Но все равно эти машины в дорожных работах и для организации попытки умышленного убийства использовал Укравтодор, тот самый который является любимым местом воровства денег нынешней беспредльной власти, незаконно пришедшей без законных выборов, и метом организации всяких преступлений , включая убийства и их покрывания. Деньги Жеваго кровавые. Вот о чем власть не хочет отвечать на запрос ЕСПЧ. И это страна-кандидат в ЕС? Деньги Жеваго кровавые. И это скрыть или покрыть не удастся даже с помощью картонного генерала Выговского скрывшего доказательства попытки умышленного убийства организованной Укравтодором с помощью Краза Жеваго . Или наоборот. От перестановки слагаемых сумма не меняется.
По теме: Украинского миллиардера Жеваго отпустят под залог до слушания по делу об экстрадиции Франции
Фонд гарантирования подал против Жеваго иск на 46 миллиардов
Препараты фармкомпании «Артериум» Константина Жеваго могут запретить из-за связей с Россией?
НБУ и Минюст не смогли взыскать с Жеваго 1,5 млрд грн, так как не нашли его активы в Украине
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!