Начальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов — людина, яка знає, чого хоче від займаної посади. Ні, не забезпечувати ту саму внутрішню безпеку відомства, вираховуючи зрадників. А збагачуватися на тіньових оборудках та корупційних схемах. Наприклад, збираючи «данину» з потужних компаній, пише Антикор.
Вперед до нових схем з нових компаній
У нашому розпорядженні опинився лист від анонімного працівника СБУ, адресований президенту України Володимиру Зеленському. Спецслужбовець, якому, очевидно, дуже допекла «діяльність» Наумова, просить президента вплинути на голову СБУ Баканова, аби той почав витравлювати корупцію, а не закривати на неї очі. Зокрема, ліквідувавши відкатні схеми, впроваджені Наумовим.
За вказівкою Андрія Наумова, йдеться у зверненні, заступник начальника ГУ КЗЕ СБУ Ростислав Ращик налагодив щомісячне отримання винагороди за невтручання у протиправну діяльність окремих підприємств. Зокрема, ДП «Укрспирт», розмір щомісячної «винагороди» від якого складає від 70 до 100 тис. доларів. Хоча президент Зеленський і хотів скасувати державну монополію на виробництво спирту, зсувів у позитивний бік поки що не видно.
ДП «Енергоатом», за наведеними даними, щомісяця заносить Наумову і залученим до справи близько 100 тис. доларів США, які передає директор з фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів і спеціальної безпеки ДП «Енергоатом» Олег Макаренко. АТ «Укртрансгаз» платить близько 70 тис. доларів США на місяць.
За невтручання СБУ у тендерні закупівлі, які проводить Укравтодор, Ростислав Ращик щомісячно отримує 1% від суми виграних тендерних закупівель від компаній-переможців. Серед них — «Автомагістраль – Південь», «Ростдорстрой», групи компаній «Онур» та інші), що складає близько 3 млн. доларів на місяць.
Отримані кошти Ростислав Ращик та Андрій Трипілко — очільники ГУ КЗЕ СБУ — передають безпосередньо Андрію Наумову, але чи доходять ці кошти до Голови СБУ Івана Баканова?
СБУ на захисті… бізнес-інтересів
Крім того, ГУ внутрішньої безпеки СБУ, у рамках протистояння «Укрсоцбанку» та його правонаступника — «Альфа- Банку» із групою компаній «ТММ» щодо повернення раніше наданих кредитних коштів під заставу нерухомого майна, сфальсифікувало матеріали кримінального провадження. В частині нібито незаконного продажу через ДП «Сетам» заставного майна наближеним до «ТММ» компаніям за заниженою вартістю. За результатами цього слідчі національної поліції здійснювали досудове слідство у відповідному кримінальному провадженні. Однак, власник «ТММ», ймовірно, домовився із Головою СБУ Іваном Бакановим, який надав вказівку Андрію Наумову вирішити через Офіс генерального прокурора питання зміни підслідності вищезазначеного провадження до ГСУ СБУ і активізацію роботи з повернення майна бізнесмену.
Також ГУ КЗЕ СБУ, за процесуальним керівництвом Прокуратури міста Києва, в рамках іншого кримінального провадження, задокументовані порушення закону посадовцями ТОВ «Інмед» під час реалізації на території України медичного обладнання (ангіографів) за завищеними цінами (завищення ціни склало 160 %, тобто 6,1 млн грн.). Порушення сталися у ході здійснення закупівель, які проводились ДОЗ Дніпропетровської та Волинської ОДА за кошти держбюджету. Під час досудового слідства директору ТОВ «Інмед» Олегу Милому оголосили про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення та розтрата майна, вчинені групою осіб).
Однак, останній домовився із Андрієм Наумовим про припинення кримінального переслідування щодо себе. Звісно, за матеріальну винагороду у розмірі 100 тис. доларів США, яка дозволила закрити провадження (вирішенням зазначеного питання з прокуратурою м. Києва за вказівкою Андрія Наумова займався перший заступник начальника ГУ КЗЕ СБУ Володимир Бурзак).
Крім того, ГСУ СБУ за матеріалами ГУ КЗЕ СБ України розслідувалось кримінальне провадження щодо виготовлення громадянами України на території Грузії та Вірменії контрафактного алкоголю з подальшою реалізацією його на території «ДНР/ЛНР» через мережу підконтрольних підприємств, зареєстрованих окупантами. Після проведення слідчих дій були отримані докази причетності організаторів зазначеної злочинної схеми до протиправної діяльності. Але у подальшому ділки домовилися з Андрієм Наумовим про непритягнення до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження. За матеріальну винагороду у розмірі 100 тис. доларів США (вирішенням зазначеного питання також займався перший заступник начальника ГУ КЗЕ СБУ Володимир Бурзак, а допомагав йому в.о. начальника ГСУ СБУ Андрій Швець).
Бурштиновий рай для високих чинів СБУ
Група Наумова практикує й ще одну злочинну схему: відкриття замовних кримінальних проваджень щодо злочинів, які взагалі не віднесені до підслідності спецслужби (відповідальний за схему — в. о. начальника ГСУ СБУ Андрій Швець).
Серед таких, зокрема, кримінальні провадження:
про вчинення службовими особами ДП «СЕТАМ», ПАТ «Укрсоцбанк», відділу примусового виконання рішень Департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України та іншими невстановленими особами шахрайства в особливо великих розмірах;
про незаконне збирання співробітником АТ «Сбербанк» конфіденційної інформації громадян під час здійснення ними валютно-обмінних операцій;
за фактом виявлення та вилучення при обшуку в будинку 23 мішків бурштину вагою 631 кг.
Останній інцидент — дуже показовий. За нашими даними, виявлений бурштин успішно привласнив той-таки Наумов, віддавши залишки лояльним до нього підлеглим. Крім того, очільник ГУ внутрішньої безпеки спецслужби курує і схеми нелегального видобутку бурштину в регіонах. Схема — традиційна: хочеш і далі нищити природу, добуваючи дорогоцінний камінь в обхід усіх правил та законів — плати «смотрящим» у місцевому осередку СБУ. А ті вже передадуть кошти нагору.
Схожа історія була і з контрабандою великих партій цигарок через український кордон та подальшу їх реалізацію на території нашої держави. Рядові співробітники СБУ намагалися розслідувати та зупиняти такі схеми. В межах однієї зі справ щодо контрабанди навіть провели контрольні закупівлі і документування фактів.
Та при спробі організувати подальші слідчі дії, аби зрештою вийти на всіх вигодонабувачів контрабандної схеми, співробітники Служби безпеки наштовхнулися на дикий тиск з боку власного ж керівництва. Очільник ГУ внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, заручившись підтримкою високих чинів з Генпрокуратури, «переконував» підлеглих, що справи щодо контрабанди цигарок вже розслідуються і додатково ворушити їх не треба. Насправді ж документи в цей час підчищалися, справи закривалися, а схеми продовжували діяти, приносячи Наумову і компанії тисячі доларів щомісяця.
Знімаємо «вершки» з ринку ІТ
Ринок ІТ виявився черговим ласим шматком для Андрія Наумова та його корупційної групи в СБУ. Для отримання незаконних доходів та хабарів ділки тиснуть на «вподобані» ІТ-компанії. Зокрема, проводять безпідставні обшуки в приміщеннях, за місцем проживання працівників та засновників, під час яких вилучається дороге комп’ютерне обладнання, готівкові кошти та документи фінансово-господарської діяльності, що фактично блокує їхню комерційну діяльність. Тиснуть і на комерційні підприємства ІТ-ринку, провайдерів та операторів зв’язку в рамках кримінальних проваджень, відкритих за сфальсифікованими матеріалами.
Для повернення майна, вилученого під час обшуків, з власників омпаній ділки з СБУ вимагають кошти (іноді — ті ж самі 70-100 тисяч доларів США) та змушують до подальшої сплати щомісячної винагороди за безперешкодну діяльність. Якщо спільної мови не знаходять, на підприємців тиснуть з новою силою (допити, додаткові обшуки, блокування банківських рахунків), а повернення раніше вилученого під час обшуків майна безпідставно затягується.
Так, у рамках кримінального провадження, що знаходилось у провадженні Голосіївського управління поліції ГУ НП в м. Києві, під надуманими фактами — надання послуг у сфері грального бізнесу — ділки Наумова здійснювали тиск на підприємців, які обслуговують електронні термінали «іВох», а також на комерційні підприємства, пов’язані із електронною торгівлею на міжнародному валютному ринку «Forex» (компанії «Алітас Груп», «Стар Вей Медіа», «Міз Груп», «Промінвестконсалт Груп», «Консалтинг Лейн», «Adel Investmens», «Team Advice» та інших).
В рамках іншого провадження чинився тиск на компанії, що здійснюють свою діяльність на ринку «Forex», бінарних опціонів, ринку сировини та кріптовалют (компанії «Максі Маркетинг» «Скайкол» «Глобал Кепітал Консалтинг» «Юрконсалтинг Компані» «Тілос» та інші).
Також тиснули на компанії, що здійснюють консалтингові послуги на ринку впровадження діяльності «контакт-центрів», зокрема ТОВ «МК Консалтинг Груп» та інші.
Далі буде
Це — ще не всі протиправні діяння очільника ГУ внутрішньої безпеки Андрія Наумова. У подальших матеріалах ми розкажемо вам про контрабандні схеми, які впроваджують спритні ділки. Якщо, звісно, до того часу на «плідну» роботу посадовця не відреагує найвище керівництво СБУ та Офіс президента.
Автор: Михайло Сенченко
В тему: На Луганщине СБУ блокировала незаконную добычу угля на госпредприятии