Задержан участник мошеннической схемы на десятки миллионов евро
3 октября 2021 года сотрудники Департамента стратегических расследований и Главного следственного управления Национальной полиции совместно с Офисом Генерального прокурора задержали фигуранта масштабной международной преступной схемы завладения средствами физических лиц, сообщает пресс-служба Нацполиции.
Преступная схема была разоблачена еще в декабре прошлого года, среди ее участников были граждане Украины и иностранцы.
Правоохранители выяснили, что злоумышленники специально создали веб-ресурсы, с помощью которых проводились мнимые сделки по купле-продаже различных активов. В случае инвестирования гражданам обещали огромные доходы. В дальнейшем инвесторам звонили сотрудники колл-центров, представляясь агентами торговых платформ и требовали внесения дополнительных средств, а также оплаты 15% комиссии от суммы полученного «прибыли». Сразу после проведения расчетов аккаунты инвесторов блокировались, а размещенные на них средства присваивали организаторы мошеннической схемы.
Средства обманутых граждан переводили на счета подконтрольных организаторам компаний в разных странах и легализовали путем приобретения элитной недвижимости, автомобилей и инвестирования в бизнес-проекты в Украине, в частности стоимость только одного приобретенного автомобиля элит-класса составляет 450 тыс. Евро. Среди пострадавших — граждане Германии, Австрии, Швейцарии и других европейских странах, а сумма нанесенного от мошеннической схемы ущерба составила более 10 млн евро.
Задержан участник мошеннической схемы на десятки миллионов евро
«Оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Главного следственного управления Национальной полиции в марте 2021 установили место нахождения двух участников группировки. Им сообщили о подозрениях по нескольким статьям Уголовного кодекса и избрали меры пресечения в виде содержания под стражей. А в июне о подозрении сообщили третьему участнику преступной схемы», — говорится в сообщении.
Подозреваемым инкриминируют участие в преступной организации и участие в преступлениях; легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем и мошенничество.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Общая стоимость имущества, принадлежащего злоумышленникам и на которое наложены аресты, составляет более 50 млн. евро.
Проводятся дальнейшие совместные мероприятия для установления места нахождения организатора и причастных к «схемы» человек.
Ранее Skelet.Org сообщали о том, что в Ивано-Франковской области мошенник обманывал людей через фейковые интернет-магазины.
Без B2B Jewelry: Рада хочет искоренить финансовые пирамиды
Правоохранители разоблачили мошенников финансировавших криминалитет за счет средств ФГВФЛ
Skelet.Org