Людмила Зотеева. Кого подставила Рожкова с «Финбанк»
Имя первого замглавы НБУ всплыло в деле об уклонении от налогов в особо крупном размере, пишет Телеграф
Похоже, что во всех банковских учреждениях где ранее работала замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова правоохранители все чаще находят уголовные преступления. Если прежде речь шла о Платинумбанке, экс-руководство которого обязывают заплатить почти 1,5 млрд грн., то теперь речь идет об уклонении от налогов на сумму в 102 миллиона гривен в другом учреждении — «Финбанке».
На днях Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины провело обыск у главы одного из банков Одессы, в ходе которого была найдена пророссийская символика в виде георгиевских лент, печатных пропагандистских материалов, наклеек, открыток с запрещенной символикой коммунистического тоталитарного режима. Глава финучреждения получила подозрение в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 102 миллиона гривен.
Обыск БЭБ, Людмила Зотеева
Людмила Зотеева. Банк ликвидирован, но дело продолжается
По информации «Телеграфа», БЭБ навестило Людмилу Зотееву — и. о. председателя правления «Финбанка». Само финансовое учреждение никогда не было крупным — во время ликвидации в 2017-м году размер активов составлял всего 764 млн грн.
Однако «Финбанк» выполнял важную роль «карманного» банка для предпринимателя Александра Грановского (сейчас Борухович) из Одессы. Ему же по данным аналитической системы YouControl принадлежат 79% акций.
Впрочем, у самого бизнесмена и без того хватает системных проблем — с февраля 2019 года он находится в розыске по запросу Израиля — за мошенничество, подделку документов и отмывание денег.
Но вернемся к самому «Финбанку» — еще в феврале 2015 года активы банковского учреждения оценивались в 1,8 млрд грн, однако к моменту его ликвидации в 2017-м эта сумма упала до 764 миллионов.
Банковский бизнес шел настолько плохо, что сами владельцы в феврале 2017 года подали заявку в НБУ на ликвидацию, а уже в апреле Нацбанк отозвал банковскую лицензию.
Разумеется, в 2015-м Украину накрыл банковский кризис, но, как считают правоохранители, вовсе не он стал причиной банкротства «Финбанка», а умысел его руководства.
Продали на миллиард гривен, но налоги не заплатили
Что именно инкриминирует следствие, в том числе Офис генпрокурора Украины, Людмиле Зотеевой?
Речь идет об уголовном производстве № 12016160500008564 от 9 ноября 2016 года, согласно которому с февраля по март «Финбанк» продал своих активов на сумму 1 млрд 34 млн грн., что и привело к снижению активов до 764 млн грн.
С этих сделок «Финбанк» должен был заплатить налоги, в том числе на добавленную стоимость. Однако руководство банка «договорилось» с ГНИ Приморского района Одессы и внося сведения о якобы отсутствии банка по месту регистрации избегало уплаты налогов, например, аннулировав свидетельство плательщика НДС.
Людмила Зотеева. Кого подставила Рожкова с «Финбанк»
Дело в том, что сделки по продаже активов «Финбанка», по данным следствия, происходили в период между 16 февраля 2015 года, когда свидетельство плательщика НДС было аннулировано, и 16 апреля, когда оно было восстановлено. Тем самым все операции по продаже активов банка за этот период прошли «мимо» бюджета.
При этом сами сделки не являлись секретными и согласовывались с НБУ, то есть налоговики Приморского района прекрасно знали или легко могли узнать о совершаемых «Финбанком» сделках, однако приняли налоговую отчетность банка за 2015-й год без уплаты НДС.
Итог таких махинаций банка и сотрудников налоговой, как считает следствие, и стал ущерб для госбюджета в размере 102 миллионов гривен. Согласно инкриминируемой статье — часть 3 статьи 212 УК Украина «Неуплата налогов в особо крупном размере», Людмиле Зотеевой грозит штраф в размере от 255 до 425 тысяч гривен с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.
Людмила Зотеева. Выгоду получил «Платинумбанк», а причем Екатерина Рожкова?
Но куда интереснее покупатели активов «Финбанка», за сделки с которыми теперь подозревают Людмилу Зотееву.
Людмила Зотеева. Кого подставила Рожкова с «Финбанк»
Сами сделки проходили абсолютно открыто, покупателем части кредитного портфеля «Финбанка» выступил «Платинумбанк», о чем сообщала исполняющая обязанности председателя его правления Екатерина Рожкова.
Да-да, та самая Рожкова, которая в 2016-м году ушла на работу в НБУ и в настоящий момент является первым заместителем председателя Нацбанка.
Более того, в 2010-2013-м годах Екатерина Рожкова работала в «Финбанке» заметстелем главы банка.
Как заявила в марте 2015 года Рожкова, у «Финбанка» возглавляемое ею банковское учреждение купило более 80 кредитов и 4 банковских отделения. Но НДС с этой сделки продавец — «Финбанк», государству не заплатил.
В судебных документах по уголовному производству № 12016160500008564 «Платинумбанк» также фигурирует как покупатель активов «Финбанка», причем он единственный упомянут. Можно предположить, что именно банк под руководством Екатерины Рожковой был основным покупателем активов «Финбанка».
Еще в 2016-м году НБУ установил, что владельцем «Платинумбанка» является другой одесский бизнесмен — Борис Кауфман, владелец табачного монополиста «Тедис-Украина», чей основатель россиянин Игорь Кесаев плотно связан с фсб и ВПК страны-оккупанта.
Поскольку в декабре 2022 года сам Борис Кауфман и Александр Грановский задерживались НАБУ и САП как подозреваемые в создании преступной организации и подкупе чиновников, можно предположить, что они близкие партнеры. А значит, сделка между «Финбанком» Грановского и «Платинумбанком» Кауфмана могла быть «помощью» партнеру по выводу активов из банка.
Впрочем, последнее можно считать лишь предположением, но можно быть уверенным, что в любом случае у правоохранителей вряд ли возникнут вопросы к Екатерине Рожковой в связи с уклонением от уплаты налогов «Финбанком». Ведь покупка активов «Платинумбанком» в бытность Рожковой главой финучреждения была полностью законной, и к неуплате налогов продавцом она никакого отношения явно не имеет.
В то же время Екатерина Рожкова может получить до 12 лет тюрьмы по делу о выводе из «Платинумбанка» 1,1 млрд грн на «свои» фирмы в виде фиктивных кредитов. По версии следствия, именно руководство банка занималось подобными сомнительными операциями, и возглавляла его в тот момент как раз Рожкова.
Никита Синицин
По теме: Собственники Финбанк подали в НБУ заявку о самоликвидации
Ценный сотрудник. Рожкова на службе у Грановского
Финбанк финансирует террористов на Донбассе
БОРИС КАУФМАН ОБВОРОВАЛ ВКЛАДЧИКОВ ФИНБАНКА
Бывший сотрудник Генпрокуратуры подделал документы, чтобы сохранить 350 тысяч долларов