Застройщики Пивденного (Южное) в Одесской области уклоняются от уплаты налогов на 43 млн гривен при строительстве жилых комплексов.
Об этом редакция 368.media узнала из материалов по ч.3 ст.212 УК.
По данным БЭБ, группа компаний могла использовать схему с обслуживающим кооперативом для минимизации налогов. Общая сумма возможного занижения налога на прибыль составляет 42,8 млн. гривен.
В центре расследования — деятельность четырех компаний:
- ООО «Югинвест» — заказчик строительства,
- ОК «Будинок 10» — обслуживающий кооператив, выступавший как инвестор,
- ЧП «Вектор» — генеральный подрядчик, обеспечивавший строительство.
Следствие считает, что кооператив, используя статус неприбыльной организации, уклонился от налога на прибыль.
В частности, обслуживающий кооператив: не подавал деклараций по налогу на прибыль в период с 2018 по 2023 год и не отразил доход, полученный от передачи объектов недвижимости, что могло привести к занижению налога на 42,8 млн. гривен.
ООО «Югинвест» выступало заказчиком строительства жилых комплексов в Южном. ОК «Будинок 10» было привлечено как инвестор, получавший паевые взносы от покупателей квартир. ЧП «Вектор» выступало генеральным подрядчиком, обеспечивающим строительство собственными силами и материалами. Согласно договорам, кооператив не участвовал в строительстве, а лишь оформлял право собственности на квартиры. Квартиры передавались членам кооператива без уплаты налога на прибыль, поскольку обслуживающий кооператив имел статус неприбыльной организации.
Следствие подозревает, что кооператив на самом деле самостоятельно покупал строительные материалы и привлекал подрядчиков для строительства. Также он передавал готовые квартиры покупателям на основании персональных меморандумов и справок о полной оплате пая. Фактически он выступал как застройщик, а не как некоммерческая организация. Это означает, что он должен платить налог на прибыль за все операции по продаже квартир.
В настоящее время заказана судебно-экономическая экспертиза, чтобы подтвердить факты занижения налоговых обязательств. Главными владельцами компаний в Южном являются Генрих Шталь и его сын Дмитрий. Также среди учредителей есть Анна Заверюха и Ольга Зинченко. Ранее в составе компании были лица, связанные с начальником хозяйства связи ГП «МТП «Южный» Сергеем Иокимасом.
Skelet.Org
Застройщики Пивденного
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!