Государственное бюро расследований заочно вручило подозрение экс-нардепу Константину Жеваго, которого ранее проверяли на причастность к схеме с растратой и легализацией 2,5 миллиардов гривен банка «Финансы и Кредит». Об этом сообщила первый заместитель председателя ГБР Ольга Варченко на свей странице в Facebоok.
По ее словам, во время досудебного расследования установили, что офшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках.
«Впоследствии, между финансовыми учреждениями (банком «Финансы и кредит» и иностранными банками) были заключены договора залога на сумму более 113 миллионов долларов США, которыми украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, которые были размещены на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах», – написала она.
В 2015 году за невыполнение обязательств офшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов банка «Финансы и кредит» именно те $113 млн.
«Залог иностранные банки списали сразу после того, как банк «Финансы и кредит» был объявлен неплатежеспособным», — отметила Варченко.
Ранее SKELET-info сообщал, что сотрудники Государственного бюро расследований объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка «Финансы и кредит». А Фонд гарантирования вкладов физлиц раскрыл схемы вывода денег из банка «Финансы и кредит».
Напомним, также, что Жеваго занял пятое место в ТОП-100 богатейших людей Украины по версии журнала «Фокус» за прошлый год. Также Жеваго попал в рейтинг богатейших людей планеты 2018 года по версии журнала Forbes – в список вошли 2208 миллиардеров из 72 стран.
В тему: Жеваго: нет тела — нет дела
ДОСЬЕ: КОНСТАНТИН ЖЕВАГО. ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ ДОЛЛАРОВОГО МИЛЛИАРДЕРА
SKELET-info
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!