За яркой вывеской ювелирной сети «Золотой век» скрывается запутанный клубок десятков юридических лиц, значительная часть которых имеет все признаки фиктивности.
Дмитрий Попов
Расследования показывают: ключевой фигурой этой системы является Попов Дмитрий Иванович, через родственников, партнеров и прокладки контролирующий целую «галактику» ООО, пишет fttc.
Среди компаний, связанных с Поповым Дмитрием Ивановичем, фигурируют:
- «Ювелир групп»
- «Золотой век № 1»
- «ЮФ «Золотой век»
- «Серебряная страна»
- «Золотая страна»
- «Кайрос XXI»
- «Юнион групп холдинг»
Все они соединены общими бенефициарами, телефонами, адресами и партнерами.
«Ювелир групп» Попова Дмитрия Ивановича — флагман на бумаге
ООО «Ювелир групп» зарегистрировано 16 марта 2020 года. Формально это главный оптовый центр империи Попова Дмитрия Ивановича. Во владельцах — сам Попов, четверо его родственников и партнер Леонид Погребняк. Уставный капитал — впечатляющие 690 млн гривен. Основной вид деятельности — оптовая торговля ювелирными изделиями и часами.
Но рядом существует почти клон — ООО «Ювелирная группа» (код 41670782), зарегистрированное еще в 2017 году с уставным капиталом в 18,6 тыс. грн, которое тоже ничего не производит, а только торгует. Такая двойниковая структура — классический прием для распыления оборотов и контроля потоков.
Завод «Золотой век» за 100 гривен: производство Попова Дмитрия Ивановича на бумаге
Старейшей структурой в орбите бренда является ЧП «Ювелирный завод «Золотой век», зарегистрированный еще в 2005 году. Он формально занимается производством ювелирных изделий, но с уставным фондом… 100 гривен.
Несколько «солиднее» выглядит ООО «Ювелирная фабрика «Золотой век», где единственным бенефициаром является Попов Дмитрий Иванович. Уставный капитал — 10 тыс. грн. Для фабрики, которая должна производить ювелирку на всю страну, это выглядит как бухгалтерский фарс.
ООО «Золотой век № 1» — еще одна структура, где Попов является единоличным бенефициаром. Фирма занимается посредничеством, то есть ничего не производит. Есть и «Аффито Юнион», созданное менее года назад, заявляющее производство металлических изделий.
ООО «Серебряная страна» имеет 21 вид деятельности, что эксперты считают типичным признаком фиктивности. Там партнером Попова есть все тот же Леонид Погребняк.
- ООО «Золотая страна» тоже с 21 видом деятельности и уставным капиталом в 3 тыс. грн.
- ООО «Кайрос ХХІ» — оптовая торговля часами и ювелиркой с уставным капиталом 1000 грн.
Это не бизнес — это бухгалтерская мина, разложенная Поповым Дмитрием Ивановичем по всему реестру.
Петренко, Крым и криминальный шлейф, доставшийся Попову Дмитрию Ивановичу
До 2015 года торговую марку «Золотой век» контролировал Роман Петренко — близкий партнер Попова Дмитрия Ивановича, связанный с «Семьей Януковича». Он построил ювелирную сеть в Крыму и России.
После аннексии Крыма Петренко остался на оккупированной территории, сменил вывески на «Крым золото» и продолжил работу. Впоследствии его в РФ осудили за организацию преступной группы по нелегальному обращению золота, нарушению правил учета и отчетности.
Украинские журналисты еще раньше обвиняли «Золотой век» в контрабанде и продаже низкокачественных иностранных изделий под украинскими пробами.
Именно после этого вакуума Попов Дмитрий Иванович стал главным ювелиром страны.
На малой родине Попова его стремительный взлет объясняют не только бизнес-удобством, но и политическими связями. Его называли одним из ключевых спонсоров кампании Владимира Зеленского в Запорожье и человеком с орбиты «95 квартала». Также упоминалось финансирование кампании «слуги» Сергея Штепы.
Подписывайтесь на наш канал в X, Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Когда за спиной — политическое прикрытие, а в руках — десятки фирм-прокладок, Попов Дмитрий Иванович может позволить себе больше, чем обычный бизнесмен.
Империя «Золотого века» выглядит как классическая конструкция, где подлинные доходы спрятаны за ширмой фиктивных «заводов», микрокапиталов и посредников.
А в центре этой схемы стоит Попов Дмитрий Иванович — человек, превративший украинский ювелирный бренд в лабиринт из десятков компаний, где потеряться могут не только налоги, но и сама правда.
Skelet.Org
По теме: Золотой Век. Золотое руно Украины и контрабас
Как запорожский спонсор Зеленского греет руки на чрезвычайной ситуации
Боговин Виталий: аграрный рейдер во главе Запорожской области. ЧАСТЬ 2
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!