Служба безопасности Украины задержала в Киеве бывшего топ-налоговика, создавшего «конвертцентр» с теневым оборотом в 1,5 млрд гривен. Речь идёт про Евгения Бамбизова
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ и Киевскую городскую прокуратуру.
По информации источников РБК-Украина, речь идет о Евгении Бамбизове — бывшем заместителе главы Государственной фискальной службы.
ДОСЬЕ: Евгений Бамбизов: конец «налогового киллера». ЧАСТЬ 1
Как работала схема Евгения Бамбизова
Поданным следствия, под прикрытием адвокатской деятельности он вместе с сообщниками создал 14 фиктивных предприятий-импортеров и около 80 компаний-транзитеров. Через них клиентам оказывали услуги по минимизации налогов. Общий оборот через эти структуры превысил 1,5 млрд гривен.
Клиентами конвертационного центра были коммерческие структуры, выполнявшие подрядные работы для бюджетных учреждений и пытавшиеся присвоить государственные средства. Через подставные фирмы участники организации переводили в теневой оборот средства предприятий, в том числе и государственные.
Подписывайтесь на наш канал в X, Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Миллионы «на бумаге»
С июля 2024-го по май 2025 года на счета одной из фирм поступило 127 млн гривен за якобы поставку товаров и услуг. На самом деле эти операции не отражали в налоговой отчетности, что привело к занижению НДС на 21 млн грн.
Далее средства переводили между подконтрольными компаниями как оплату за работы и услуги, но без отражения в бухгалтерии. Таким образом деньги легализировали.
Организатора схемы, директора одного из обществ и двух бухгалтеров задержали. Всем им готовят подозрения по статьям 212 и 209 Уголовного кодекса Украины.
Задержание Евгения Бамбизова. Дополнение:
Задержанный бывший налоговик Евгений Бамбизов с 2023 года является директором и основателем ООО «Консалтинговая компания «Центр медиации и партнерства» (ранее АО «Бизнес-партнер», Киев, переулок Музейный, 4), которая предоставляет консультации по вопросам налогообложения.
Бывший чиновник покинул компанию в 2020 году, а вернулся в 2022-м. И вот что интересно — вместо него учредителями стали следующие лица, на которых СБУ стоит обратить внимание в Харькове:
- Закриницкий Александр Борисович
- Закриницкая Виктория Александровна
- Закриницкая Юлия Александровна
Отец — бывший помощник нардепа Владимира Кацубы. Он как бывший владелец ТД «Промсталь» фигурировал в КП № 3201311011000006, относительно «скруток» харьковского ГП завод «Электроважмаш».
Виктория Закриницкая (фото) — Доцент кафедры юридического университета Каразина в Харькове. Кроме того, она основатель АО «Бизнес-партнер», которое переехало из Киева. Директором указан Виталий Мазовецкий, который претендует на должность судьи.
Ее сестра Юлия — директор и совладелец харьковского ресторана «Чеза» вместе с Чередник Виталием Ивановичем.
Дополнение второе:
Следствию необходимо задержать бывшего сотрудника СБУ и «казначея» Бамбизова. Это — Горошко Вадим Александрович.
Он был основателем ОО «Общественная организация Союз Инвалидов», через которую «откаты» попадали к Бамбизову. На его имя зарегистрированы следующие компании:
- «ЮФ «Права человека»
- ТД «Промсталь» (прекращено)
- «Украинский промышленный ресурс» (прекращено)
- «Финансово-строительная компания Лидера»
- «Рекламное агентство «Марка»
- «Рекламное агентство «Статус»
- «ПФК Содружество» (прекращено)
- Ассоциация «Металлотрейдеров Слобожанщины Регион-Сталь» (прекращено)
- ТД «Элетромашхолдинг»
- «Укрснаб плюс»
- «Ав-промтрейд»
- «Центр медиации и партнерства»
- «ФК «Бизнес-партнер»
И ещё много других. Также на его имя зарегистрированы автомобили, которыми пользуется Бамбизов.
Ранее в Киеве на взятке в 20 тысяч долларов СБУ задержала главного государственного инспектора Центрального межрегионального управления ГНС. Такую сумму чиновник требовал от директора частной строительной компании из Чернигова за «положительное» проведение налоговой проверки.
Также на коррупции разоблачили исполняющего обязанности заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы Киева. Фигурант получал взятки от директора киевской компании, которая занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом. В обмен на денежное «вознаграждение» чиновник обещал предпринимателю предоставить лицензии на продажу горючего.
Skelet.Org
Евгений Бамбизов: судьба фискального официанта
Бамбизов обвинил прокурора Кулика в фабрикации дела против него
Евгения Бамбизова
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!