Харьковское табачное ОПГ под прикрытием прокурора Фильчакова. Табачная мафия и её участники
Идеологом этой схемы считают народного депутата 8-го созыва Игоря Котвицкого («Народный фронт»), а главным исполнителем его интересов в «кэшировании» — президента Харьковской ассоциации спортивных и боевых единоборств Юрия Даниляка. Его называют кумом, другом или деловым партнером бывшего прокурора Харьковской области Александра Фильчакова. Как четвертый «участник» коррупционной схемы, которая стала «харьковским ноу-хау», упоминается тогдашний руководитель регионального управления ГФС Артем Ефремов.
«Внезапное появление» на рынке конвертаторов, которых поддерживает Котвицкий, уже привело к повышению ставки на «кэширование» на 1,5%. Даниляк объясняет это дополнительными расходами на «посреднические услуги», которые обеспечивают «зеленый свет» для операций по переводу средств в наличные.
Из чего выросла табачная мафия
Главным «фирменным блюдом» в «коммерческом предложении» новоиспеченных кураторов, которых называют группой «Котики», является схема минимизации налоговой нагрузки для субъектов хозяйствования. К этому добавляется схема контрабанды сигарет, в которую вовлечены крупнейшие игроки табачного рынка.
Подписывайтесь на наш канал в X, Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Основой этой аферы является деятельность сети посредников с лицензиями на оптовую торговлю. Они покупают подакцизные товары (прежде всего сигареты и алкоголь) у производителей, а затем фиктивно отражают продажу этих товаров «фирмам-однодневкам». Именно на этапе этих «фиктивных компаний», не доходя до розничных продавцов, происходит подмена товаров и изменение номенклатуры.
Благодаря этому алкогольная и табачная продукция реализуется за «наличные» без какого-либо отражения в бухгалтерском или налоговом учете. Кураторы таких «конвертационных центров» ежемесячно зарабатывают на этом не менее 1 миллиарда гривен!
Четко налаженный механизм работы этой схемы хорошо виден на примере впечатляющих результатов компании «Реджо Логистика», зарегистрированной в Харьковской области. Через эту фирму крупные игроки табачного рынка, такие как «Тедис», «Волынь Тютюн», «Юнайтед Тютюн», «Сити Трейд Компани», «Кисет» и другие, продают сигареты на огромные суммы для розничной торговли. После этого происходит «сворачивание», в результате чего отчетность «Реджо Логистики» демонстрирует фантастические цифры, например, продажу табачных изделий физическим лицам за один день на сумму… 235 миллиардов гривен!
Мы оставляем читателям возможность самостоятельно оценить, сколько получают от такой огромной прибыли идеологи и организаторы аферы — Котвицкий, Даниляк, Фильчаков и Ефремов. Можно предположить, что речь идет о суммах с не менее чем восемью, а возможно, и девятью нулями. Подтверждение этому можно найти даже в судебном реестре: два года назад во время обыска компании «Кисет», основателем которой является Котвицкий, налоговики обнаружили 50 миллионов гривен в «черном нале».
Skelet.Org
Контрабанда сигарет. Мудь, Козловский …
Козловский и Свищев. Пир во время чумы — 2
Табачная мафия
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!