Новый протокол Совета Европы о возвращении преступных активов может усилить возможности правоохранительных органов в расследовании происхождения капиталов украинских бизнесменов, политиков и бывших чиновников, которые владеют недвижимостью, банковскими счетами и другими активами за рубежом.
Документ открыли для подписания 14 октября 2026 года в Страсбурге, а среди первых подписантов оказалось Монако — одна из стран, где журналисты неоднократно фиксировали представителей украинской политической и бизнес-элиты, пишет Фраза.
На этом фоне вновь привлекла внимание история так называемого «батальона Монако» — неформальное название украинских состоятельных граждан, которые во время полномасштабной войны находились на Лазурном Берегу Франции и в княжестве Монако. Журналистские расследования касались народных депутатов, бизнесменов, бывших чиновников и людей из их окружения. Часть фигурантов также упоминалась в материалах о уголовных производствах, санкциях или предполагаемых финансовых нарушениях.
Однако подписание международного документа не означает автоматической конфискации имущества конкретных лиц. Для этого необходимы предусмотренные законом основания, надлежащие доказательства и соответствующие процедуры. Главное изменение заключается в другом: государствам станет проще координировать поиск, замораживание и возвращение активов, если будет установлено их преступное происхождение.
Что предусматривает новый протокол Совета Европы
Дополнительный протокол к Варшавской конвенции Совета Европы об отмывании денег, поиске, аресте и конфискации доходов от преступлений модернизирует механизмы международного сотрудничества. Базовую конвенцию CETS № 198 открыли для подписания в 2005 году. Новый документ должен адаптировать ее положения к финансовым схемам, в которых средства перемещаются между юрисдикциями, скрываются за корпоративными структурами или переводятся в цифровые активы.
15 мая 2026 года Комитет министров Совета Европы принял дополнительный протокол. 14 октября его подписали Грузия, Греция, Венгрия, Люксембург, Монако, Черногория, Сан-Марино, Великобритания и Европейский союз.
Среди ключевых положений документа — усиление обмена информацией, совместных расследований и прямого взаимодействия органов, занимающихся возвращением и управлением арестованными активами. Для срочных запросов предусмотрен срок реагирования до трех дней. Это важно в делах, где задержка может дать владельцу возможность перевести средства, изменить структуру владения или переоформить имущество.
Протокол также охватывает цифровые активы, в частности криптовалюты, и предусматривает механизмы, призванные сделать трансграничное возвращение имущества более эффективным. Конфискованные активы должны прежде всего возвращаться потерпевшим или законным владельцам. Для конфискованных сумм свыше 10 тысяч евро общим правилом определено равное распределение между вовлеченными государствами, если применимые условия документа не предусматривают иного.
В то же время протокол не начинает действовать автоматически во всех государствах сразу после подписания. Для вступления его в силу необходимы пять ратификаций, из которых как минимум три должны поступить от государств — членов Совета Европы.
Таким образом, документ создает правовую основу для усиления сотрудничества, но не заменяет национальные уголовные процедуры и судебный контроль.
Почему Монако оказалось в центре внимания
Княжество Монако имеет особое значение для международных финансовых расследований из-за концентрации частного капитала, дорогостоящей недвижимости и услуг по управлению состояниями. Однако само проживание в Монако, владение яхтой или приобретение дорогих апартаментов не является доказательством незаконного происхождения средств.
Дополнительное внимание к финансовому контролю привлекает статус страны в сфере противодействия отмыванию денег. В июне 2024 года Монако внесли в список юрисдикций FATF, находящихся под усиленным мониторингом. В июне 2026 года FATF отметила прогресс княжества в выполнении реформ, однако на момент подписания протокола страна еще оставалась в этом списке.
Для расследований украинских активов важна не сама география, а возможность получить информацию о реальном владельце имущества, движении средств и источнике происхождения капитала. Если актив оформлен на компанию или другое лицо, следствие должно установить фактический контроль, финансовую связь с подозреваемым и юридические основания для ограничения права собственности.
Именно на таких механизмах сосредоточен новый протокол. Его практический эффект будет зависеть от того, насколько быстро государства станут обмениваться информацией и смогут ли правоохранительные органы обосновать свои требования доказательствами, допустимыми в суде.
Батальон Монако: кто фигурировал в журналистских расследованиях
Название «батальон Монако» получило распространение в 2022 году после расследований «Украинской правды» об украинских политиках и бизнесменах, находившихся на Лазурном Берегу во время полномасштабной войны. 19 августа 2022 года издание опубликовало список из 84 человек, фигурировавших в материалах о проверке законности пересечения государственной границы.
По сообщению журналистов, Государственное бюро расследований открыло производство 17 августа 2022 года по признакам правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 332 Уголовного кодекса Украины, в связи с возможным незаконным переправлением лиц через государственную границу. Проверка должна была установить, были ли организованы незаконные выезды и использовались ли для этого служебные полномочия.
Это принципиальное уточнение: упоминание человека в перечне фигурантов проверки не доказывает, что он незаконно пересек границу, организовывал переправление других лиц или совершил какое-либо другое преступление. Публикация списка также не означает, что всем указанным лицам сообщили о подозрении.
Среди наиболее известных публичных фигур, которые фигурировали в журналистских материалах, были:
Вадим Столар. Народный депутат, которого журналисты упоминали в контексте пребывания за рубежом во время войны. Вопрос общественного интереса касался длительного отсутствия парламентария на заседаниях Верховной Рады и обстоятельств его выезда. Сам факт пребывания за границей не доказывает незаконного пересечения границы или другого преступления.
Игорь Абрамович. Бывший народный депутат, который также фигурировал в расследованиях об украинских VIP-гражданах на Лазурном Берегу. Публичные вопросы касались его пребывания за пределами страны и участия в парламентской работе. Включение в список проверки не является доказательством уголовного правонарушения.
Игорь Абрамович: кто будет «пилить» деньги на восстановление Харькова? ЧАСТЬ 1
Григорий Суркис. Народный депутат и футбольный функционер. Журналисты сообщали о его пребывании за границей. В 2026 году «Украинская правда» вновь обратила внимание на его пребывание в Монте-Карло. Для правовой оценки имеют значение конкретные обстоятельства выезда, действовавшие ограничения и документально подтвержденные факты, а не само присутствие в княжестве.
Игорь Суркис. Бизнесмен и футбольный функционер, которого журналисты упоминали в материалах об украинских состоятельных гражданах на Лазурном Берегу. Для выводов о возможном незаконном происхождении активов необходимы отдельные доказательства, связывающие конкретное имущество с преступными доходами.
Виталий Хомутынник. Бизнесмен и бывший народный депутат, имя которого появлялось в материалах об украинской элите за рубежом. Само пребывание за пределами страны или владение значительными состояниями не дает оснований приписывать ему конкретное преступление без подтвержденных материалов дела.
Виталий Хомутынник: мужчины и миллионы парламентского «вундеркинда». ЧАСТЬ 1
В предыдущих и более поздних журналистских материалах также упоминались Константин Жеваго, Сергей Левочкин, Александр Ярославский, Юрий Иванющенко, Иван Аврамов и другие предприниматели и бывшие чиновники. Однако состав участников различных расследований не совпадает со списком из 84 человек, опубликованным в 2022 году. Эти перечни нельзя механически объединять в один список людей, которые якобы совершили преступления.
Юрий Иванющенко: «Серый кардинал» времен Януковича – «Тёмная лошадка» Порошенко. ЧАСТЬ 1
Отдельный интерес представляют дела, в которых правоохранительные органы выдвигают конкретные претензии относительно происхождения имущества или возможного завладения государственными активами. Например, в июле 2026 года «Украинская правда» сообщила о розыске Юрия Иванющенко по делу о предполагаемом завладении землей столичного рынка «Столичный» и легализации доходов. По сообщению издания, речь шла о 18 гектарах государственной земли стоимостью более 160 млн грн, а 12 августа НАБУ и САП завершили расследование. Завершение досудебного расследования не является обвинительным приговором: обстоятельства и ответственность фигуранта должны оцениваться в установленном законом порядке.
Сотни миллионов долларов: что известно об иностранных активах
В дискуссии о «батальоне Монако» регулярно появляются оценки стоимости элитной недвижимости, яхт, самолетов и корпоративных активов. Однако медийная оценка имущества, сведения о его владельце и доказанное незаконное происхождение средств — три разные категории информации.
В расследовании от 6 июля 2026 года журналисты «Украинской правды» обратили внимание на Рината Ахметова, братьев Суркисов, Юрия Иванющенко, Ивана Аврамова, Василия Веселого и других лиц. В материале упоминалась пятиуровневая квартира в Монако на 21 комнату, которую СМИ оценивали примерно в 500 млн долларов, а также суперъяхта Luminance, которую связывали с Ахметовым и оценивали более чем в 500 млн долларов.
Такие суммы требуют осторожной интерпретации. Оценка рыночной стоимости не тождественна подтвержденной цене приобретения, а связь с активом не всегда означает непосредственное право собственности физического лица. Без проверки реестров, корпоративных документов и финансовых операций нельзя делать вывод, что конкретный актив приобретен на преступные средства.
Для международного расследования ключевыми являются несколько вопросов:
- Кто является юридическим владельцем актива и кто фактически им распоряжается?
- Из каких источников поступили деньги на приобретение недвижимости, яхты или корпоративных прав?
- Соответствуют ли задекларированные доходы стоимости активов и проведенным операциям?
- Есть ли связь между активом и конкретным уголовным производством?
- Существуют ли документы, подтверждающие попытки скрыть владельца или происхождение средств?
Если ответы указывают на возможное отмывание доходов, следствие может инициировать международный обмен информацией и обратиться за арестом активов. Однако сами по себе дорогие покупки, проживание за границей или негативная общественная оценка не заменяют доказательств.
Протокол Совета Европы. Как новые правила могут повлиять на украинские дела
Для украинских правоохранительных органов новый протокол потенциально важен в делах, где активы распределены между несколькими странами. Например, средства могут находиться на банковском счете в одном государстве, недвижимость — в другом, а корпоративная структура, через которую оформлено имущество, — в третьем.
При традиционной модели следователям приходится направлять запросы различным иностранным учреждениям и ждать ответов в рамках соответствующих правовых процедур. Протокол должен усилить взаимодействие между компетентными органами и установить сроки реагирования, включая трехдневный срок для срочных запросов.
В практическом плане это может помочь:
- быстрее получать сведения о счетах, владельцах компаний и активах;
- координировать расследования между несколькими странами;
- снижать риск вывода имущества во время расследования;
- эффективнее работать с криптоактивами и сложными корпоративными структурами;
- организовывать возвращение конфискованных средств потерпевшим или законным владельцам.
Однако возможность конфискации без обвинительного приговора, если она допускается применимым законодательством и международными стандартами, не означает произвольного изъятия имущества. Такие процедуры должны предусматривать надлежащие юридические основания, судебный контроль и возможность обжалования. Так же и срочная заморозка активов не равна окончательной конфискации.
Для украинских дел дополнительным вопросом будет применимость протокола в конкретных отношениях между государствами. Значение будут иметь ратификация документа, вступление его в силу и соответствующие международные обязательства сторон.
Подписывайтесь на наш канал в X и Telegram-канал!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Вывод: активы будут проверять по доказательствам, а не по репутации
История «батальона Монако» объединяет несколько разных вопросов: пребывание украинских политиков и бизнесменов за рубежом во время войны, общественные претензии к их поведению, санкционные решения и уголовные производства в отношении отдельных лиц. Новый протокол Совета Европы не превращает все эти обстоятельства в доказательства преступления, но может сделать международный поиск и возвращение незаконно полученных активов более эффективными.
Если правоохранительные органы установят связь конкретного имущества с преступными доходами, международное сотрудничество поможет быстрее получить информацию и принять предусмотренные законом меры. Если такая связь не доказана, а основания для ограничения собственности отсутствуют, сам статус состоятельного человека или его присутствие в Монако не должны быть причиной конфискации.
Для государства главным результатом должна стать не символическая расправа над богатыми эмигрантами, а способность доказывать происхождение средств, возвращать незаконно присвоенное имущество и обеспечивать одинаковое применение закона независимо от состояния и политических связей.
Skelet.Org
По теме: В Монако боятся, что Сергей Дядечко взорвется, как Ермолаев
Боец «Батальона Монако» Сергей Вязмикин
«Стальной фронт» Рината в Монако
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!