Дело бывшего налоговика Романа Афонова и бизнесмена Феликса Кусаева об отмывании 2 млрд грн. Кто такие Роман Афонов и Феликс Кусаев.
24 октября следственный судья Шевченковского районного суда Киева, рассмотрев ходатайство Офиса генерального прокурора (судебное дело: 761/44359/25), наложил арест на все имущество, изъятое во время масштабных обысков на предприятиях, связанных с Афоновым и Кусаевым, а также в двух отделениях коммерческого банка АО «АБ «РАДАБАНК» в Запорожье.
Участники преступной схемы с 2020 года, используя реквизиты подконтрольных предприятий транзитно-конвертационного типа, регистрировали налоговые накладные на реализацию лома черных и цветных металлов на общую сумму более 2 млрд гривен по адресу предприятий реального сектора экономики, среди которых основными являются
- «Сяйвомет»,
- «Сяйво ТД»,
- ПрАО «Днепроспецсталь»
- «Метпромсервис»
- «Тимметал»
- «Промметсплав»
- «Снаб-электро»
- «Евро-мет» и ряд других.
Для легализации происхождения металлолома, приобретенного неофициально, организаторы составляли акты приема-передачи от подконтрольных физических лиц за якобы приобретенный лом черных и цветных металлов.
Подписывайтесь на наш канал в X, Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
На самом деле указанные физические лица не занимались заготовкой металлолома, не поставляли его юридическим лицам, входящим в транзитно-конвертационную группу, и не имели доступа к банковским счетам, на которые поступали средства за якобы поставленный металлолом.
Впоследствии безналичные средства, полученные от предприятий реального сектора экономики, дробились на счета подконтрольных физических и юридических лиц и обналичивались в отделениях банков с помощью денежных чеков, а также в банкоматах с использованием банковских платежных карт при содействии должностных лиц банковских учреждений.
Skelet.Org
По теме: Сеть АЗС «Евро 5» экс-прокурора Мазурика уклоняется от налогов
«Сяйвомет» и «Метпромсервис»: как экс-налоговик Афонов и его сообщники уничтожают ЛЭП во время войны
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!