Оказывается, для молниеносной ликвидации подпольной империи по отмыванию миллиардов украинским силовикам нужны не новые законы, не миллионные бюджеты и даже не помощь западных партнеров — достаточно просто отправить действующего генерального прокурора во внезапную ночную командировку во Францию, пишет Аргумент. Как работал конвертационные центры.
Как только прокурорская вертикаль посыпалась после разоблачения колл-центров, а налоговое руководство потеряло привычный иммунитет, детективы БЭБ вдруг достали из дальних сейфов бдительные папки и обнаружили гигантскую прачечную на 23,5 миллиарда гривен. Те же фирмы-бабочки, которые спокойно фигурировали в судебных решениях годами, мгновенно превратились в легкую добычу, наглядно доказав: отечественный финансовый контроль работает безупречно, но исключительно в коротких антрактах между сменой высоких кураторов.
Украинский финансовый сектор всколыхнула масштабная антикоррупционная спецоперация, обнажившая колоссальные объемы нелегального наличного рынка в охваченной войной стране.
Детективы Бюро экономической безопасности Украины при оперативном сопровождении территориального управления БЭБ в Киеве, Государственной пограничной службы и Департамента киберполиции Нацполиции заблокировали деятельность гигантской межрегиональной сети конвертационных центров. Общий оборот средств, прошедших через эту финансовую прачечную, достиг астрономических 23,5 миллиарда гривен, а прямые убытки государства из-за неуплаты налогов следствие оценивает более чем в 3 миллиарда гривен.
Как сообщает официальный канал Бюро экономической безопасности Украины, правоохранители провели одновременно 50 санкционированных обысков на территории Киева, Харькова и Одессы. По результатам следственных действий изъяты наличные деньги в разной валюте на сумму более 130 миллионов гривен в гривневом эквиваленте, а также значительные объемы компьютерной техники, черновую бухгалтерскую документацию, мобильные телефоны и печати фиктивных предприятий. Директор БЭБ Александр Цивинский прокомментировал результат сжато: «Схема работала по плану. БЭБ сработало по схеме».
Следствие установило, что преступная организация непрерывно действовала с 2023 года, раскинув свои щупальца на столицу и шесть областей Украины, привлекая к операционной работе более 40 ключевых координаторов.
Услугами отмывания средств пользовались более 200 компаний реального сектора экономики. Для маскировки движения капитала злоумышленники создали пул из 97 фиктивных юридических лиц, а массовое дробление финансовых потоков обеспечивало армия из более чем 8 тысяч физических лиц-предпринимателей, которые использовались исключительно как транзитные кошельки.
Механизм работы этого гигантского конвертационного хаба состоял из классического перечисления средств предприятиями за бестоварные операции — якобы за строительные материалы, аренду или консультационные услуги, которые на самом деле не предоставлялись.
Далее средства рассеивались на связанных ФЛПов, где часть денег направлялась на закупку криптовалюты, а остальные обналичивались через подпольную сеть пунктов выдачи кэша. В настоящее время шесть ключевых организаторов схемы уже сообщены о подозрении по ряду тяжких статей Уголовного кодекса Украины, в частности, за создание преступной организации (ст. 255) и легализацию имущества, полученного преступным путем (ст. 209).
Конвертационные центры. Падение прокурорской крыши
Несмотря на впечатляющие статистические отчеты и горы изъятых банкнот, главная интрига этого дела не в самой ликвидации конвертцентра, а в том, почему силовики получили отмашку на реализацию именно в конце сентября 2026 года. Никакая конвертационная сеть подобного масштаба априори не может функционировать годами без прямого согласования и политического прикрытия со стороны фискальных и надзорных органов. На эту деталь обращает внимание журналист-расследователь Евгений Плинский, проанализировавший временную цепочку событий и связавший успех детективов с тектоническими оползнями на верхушке правоохранительной системы.
По словам расследователя, реализация дела состоялась буквально в момент полного выхода Государственной налоговой службы из-под неформального контроля группы бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко, вертикаль которой была снесена после разоблачения мошеннических схем спецоперацией НАБУ «Карфаген».
Хронология последних недель развертывалась как по сценарию классического аппаратного краха:
- 5 сентября
НАБУ и САП начинают спецоперацию «Карфаген», проводя обыски в Офисе генпрокурора и квартире Кравченко из-за крыши нелегальных колл-центров; - 7 сентября
антикоррупционные органы наносят прицельный удар по руководству Тернопольской налоговой, разоблачив поборы в размере 11,5% отката за возмещение НДС бизнесу; - 14 сентября
президент отстраняет Руслана Кравченко от должности генпрокурора (после чего тот убегает за границу), а премьер-министр отстраняет его ставленницу Лесю Карнаух от исполнения обязанностей главы ГНС; - 17 сентября
Леся Карнаух окончательно слагает полномочия и пишет заявление на увольнение с должности первого заместителя главы налоговой службы; - 21 сентября
детективы БЭБ мгновенно выходят на финальную реализацию по крупнейшему конвертационному центру страны.
О системности и глубине контроля прокурорской группы над налоговой свидетельствуют материалы прослушиваний по делу Карфаген. Главный подозреваемый Сергей Кропива имел прямую собственную квоту в руководстве ГНС, проведя на должность профильного зама «по цифре» Игоря Панченко, с чем Кравченко лично приветствовал подчиненного на записях детективов.
Леся Карнаух
Сама же Карнаух раньше работала заместительницей Кравченко в Киевской ОГА, сформировав монолитную вертикаль, которая с высоты кабинета на Резницкой гарантировала полный иммунитет любым сделкам налоговиков.
Как подчеркивает журналист, бестоварные скрутки и фиктивный налоговый кредит невозможно скрыть без содействия фискалов — в системе электронного администрирования НДС всегда остается цифровой след, позволяющий обнаружить фиктивную компанию в нескольких кликах мышкой.
Конвертационные центры годами служили базовым источником теневой ренты для высоких покровителей по формуле «это наша корова, и мы ее доим». Детективы могли долго собирать фактаж, однако выход на обыски блокировался сверху, и только период временного безвластия после бегства генпрокурора дал возможность БЭБ достать материалы из дальних сейфов.
Конвертационные центры. Анатомия теневых фирм
Отдельный резонанс вызвали документальные детали сделки, случайно раскрытые при обнародовании официальных релизов. Как отмечает Евгений Плинский, на фотографиях изъятых печатей, продемонстрированных Офисом генерального прокурора, засветился перечень кодов ЕГРПОУ компаний, непосредственно обслуживавших финансовые потоки разоблаченной конвертационной сети.
Углубленный анализ этих реестров указывает на то, что силовики столкнулись с хорошо знакомой для судов группой компаний-призраков.
По меньшей мере, 17 из 28 идентифицированных предприятий точно фигурировали в судебных постановлениях Подольского районного суда Киева еще в 2024 году (дело № 758/16447/24). Среди них такие структуры, как ООО «БК «Будвент Девелоп», ООО «Твой Отчет Инвест», ООО «Ирбис Систем Украина», ООО «Макситоргстрой», ООО «Будэксперт Украины», ООО «Хотеллайф», ООО «Заряд Техники», ООО «Продторгмакс», ООО «ТД «Эстель» «Рина-Сервис», ООО «Целено», ООО «Мелеф», ООО «Торг Сейл Актив», ООО «Инфотех Консалтинг», ООО «ЮК «Легалист», ООО «Лавлекс Медиа» и ЧП «Консалтинг». Все они уже тогда обвинялись следователями в искусственной минимизации налогов и отмывании денег, но продолжали беспрепятственно функционировать.
Регистрационные данные позволили расследователям выделить несколько системных кластеров, вокруг которых строилась эта финансовая империя:
- Группа Дмитрия Великоивана замыкает на себе ООО «Хотеллайф», ООО «Продторгмакс», ООО «Макситоргстрой» и ООО «Инфотех Консалтинг», одновременно проходящие по старым судебным постановлениям о налоговых махинациях;
- Узел Ольги Лаврентьевой охватывает компании ООО Твой Отчет Инвест, ООО ТД Про-Макс и ООО Твой Отчет. Примечательно, что ООО «Твой отчет Инвест» официально внесено Национальным банком Украины в перечень структур, ведущих безлицензионную финансовую деятельность;
- Адрес массовой регистрации как маркер. Компании Лаврентьева и структуры Екатерины Чижевской (ООО «Целено», ООО «Мелеф», ООО «Рина-Сервис») прописаны по одному адресу в Киеве — площадь Соломенская, 2, где массово регистрировались фиктивные юрлица;
- В другом определении Голосеевского райсуда от 2025 года (дело № 752/9783/25) зафиксирован факт открытия счетов сразу десятью подконтрольным юрлицам в одном банковском отделении, шесть из которых фигурируют на свежих фотографиях БЭБ;
- Региональные ответвления тоже зафиксированы, потому что через компанию «Катерингинвест» и «Чиж-Опт-Инвест» следует выводить на луцких номинальных бенефициаров, а фирма «Пуштрейд» проходит в отдельном производстве по продаже импортных товаров за наличные деньги мимо любой отчетности.
Переплетение одинаковых юридических адресов, общих номинальных директоров, синхронное открытие счетов в лояльных банковских филиалах и постоянное появление одних и тех же кодов по уголовным делам свидетельствуют о том, что организаторы схемы даже не пытались тщательно заметать следы. Они чувствовали себя в абсолютной безопасности под наблюдением силовиков, понимая, что пока на Резницкой и в ГНС сидят правильные люди, ни одно судебное постановление не превратится в реальный приговор.
конвертационные центры
Подписывайтесь на наш канал в X и Telegram-канал!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
конвертационные центры
Пересменка вместо реформы
Успешное обезвреживание конвейера на 23,5 млрд гривен подтвердило фундаментальное правило украинской теневой экономики: эффективность правоохранительных органов зависит не от нехватки полномочий, а от наличия или отсутствия политического шлагбаума. Когда после побега генерального прокурора старая коррупционная вертикаль на короткое время потеряла координацию, органы финансового контроля смогли продемонстрировать молниеносную и результативную работу.
Впрочем, главное опасение бизнеса и экспертной среды состоит в том, что нынешний разгром конвертцентра окажется лишь эпизодом короткой пересменки. Назначение на должность исполняющего обязанности генерального прокурора Антона Ковальского, связанного через бывшего заместителя Игоря Мустеца с группой влиятельного бизнесмена Ильи Павлюка и заместителем председателя ОП Олегом Татаровым, рождает серьезный риск того, что зачищенное поле просто передадут другим кураторам. Без открытых международных конкурсов на должности глав ОГП и налоговой отечественная коррупционная машина обладает свойством мгновенно отращивать новые щупальца.
Пока украинское государство ежемесячно ищет миллиарды на обеспечение сил обороны и просит западных партнеров о макрофинансовой поддержке, существование подобных подпольных хабов обкрадывает передовую и вымывает ресурсы из бюджета.
Если нынешние посадки и изъятие кэша не закончатся реальными тюремными сроками для реальных организаторов и их высоких кураторов в кабинетах, страна зайдет на очередной круг смены фамилий. Общество требует системной ликвидации налоговых схем по закону, а не очередного перераспределения криминальной ренты во время войны.
Skelet.Org
По теме: Разоблачен конвертационный центр на миллиарды: среди подозреваемых — бывший глава налоговиков
Крах «Родовида», связи с «ДНР» и нападение на «ФАРМАСЕЛ». Что известно о карьере Сергея Дядечко
конвертационные центры / конвертационные ценконвертационные центрытры
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!