На фоне полномасштабной войны, когда Украина борется с российским агрессором, в киевских офисах платежной системы Cascad, принадлежащей ООО «Финпаймент», происходят скандальные события.
Эта структура, известная под предыдущим названием ООО «ФК ’Ап.Ми Финанс’», продолжает работать, несмотря на многочисленные нарушения финансового законодательства и прямые связи с российскими финансовыми структурами, пишет fttc.
Владельцами этого сомнительного учреждения являются Веремчук Андрей Петрович и Сердюк Александр Иванович, имеющий глубокие связи с запрещенными платежными системами, финансирующими бюджет страны-агрессора.
Особенно цинична история штрафов, которые получала компания «Финпаймент» от Национального банка Украины. В 2024 году ее оштрафовали на смешные 170 тысяч гривен за несвоевременное представление отчетности, затем на 4,2 миллиона гривен за ненадлежащий финансовый мониторинг, и, наконец, в январе 2025 года — на 6,64 миллиона гривен. Однако даже после этого компания продолжает функционировать, несмотря на то, что была исключена из реестра НБУ. Такая мягкая реакция регулятора вызывает серьезные вопросы эффективности надзорной деятельности.
Подписывайтесь на наш канал в X, Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Еще более возмутительны факты, указывающие на коррупционные связи между собственником компании Александром Сердюком и должностными лицами Бюро экономической безопасности. Зафиксированы многочисленные встречи Сердюка с детективами БЭБ Олегом Ящуком, Владимиром Стасенко и Андреем Григорчуком, в ходе которых обсуждались вопросы ежемесячных откатов в размере 0,5% от оборота компании. На одной из встреч у здания по ул. Шолуденко, 31 Сердюк передал Григорчуку денежные средства, которые последний спрятал в кармане пиджака. Эти факты свидетельствуют о создании преступной организации в самих правоохранительных органах.
Афера Cascad, ООО Финпаймент
Особенно показательна история с автомобилем Toyota Camry (АА0951ТС), на котором руководитель детективов БЭБ Александр Ткачук совершил ДТП в июле 2024 года. Автомобиль принадлежит ООО «Элвикон», основателем которого является сейшельский оффшор AVERS INTERTRADE LTD, связанный с игорным бизнесом. Этот ломбард зарегистрирован в оккупированном Мариуполе, а его конечный владелец проживает в оккупированном Крыму. Такая связь высокопоставленного детектива с оккупационными структурами требует немедленного расследования.
Наиболее шокирующим является то, что покупающий защиту у БЭБ Александр Сердюк является ключевой фигурой в схеме вывода средств в Россию через запрещенные платежные системы Wallet One, WebMoney и QIWI Wallet. Его компании участвовали в выводе 350 миллионов долларов в российскую федерацию, финансируя тем самым вооруженные силы агрессора. Однако вместо уголовной ответственности Сердюк получил возможность продолжать свою деятельность под защитой коррумпированных правоохранителей.
Эта история наглядно демонстрирует, как в условиях войны отдельные представители правоохранительных органов создали преступную схему, работающую на финансирование противника. Пока украинские военные погибают на фронте, детективы БЭБ получают «зарплату в конвертах» от бизнесмена, выводящего средства в Россию. Это требует решительных действий от руководства государства и международных партнеров Украины.
Skelet.Org
Схематозник Антон Шухнин создал фантомную сеть Domino
«Финпаймент»
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!