Офис Генерального прокурора оспаривает закрытие дела, в котором обвиняется подсанкционный банкир Алена Шевцова, но не раскрывает деталей об отмывании средств в Польше через BNP Paribas Polska.
Алена Шевцова (скриншот с сайта МВД Украины)
Прокуроры Офиса Генерального прокурора подали кассационную жалобу на решение Апелляционного суда о закрытии уголовного производства по отмыванию 5 млрд грн через «Айбокс банк» в отношении Алены Шевцовой и ее сообщниц Зои Нестеровской и Ирины Цыганок. Об этом говорится в ответе прокуратуры по запросу издания ThePublic.
«02.10.2025 определением Киевского апелляционного суда апелляционная жалоба прокурора на вышеуказанное судебное решение оставлена без удовлетворения, определение Голосеевского районного суда г. Киева от 29.07.2025 — оставлено без изменений. Вместе с этим прокурором в уголовном производстве 06.11.2025 подана кассационная жалоба на определение Киевского апелляционного суда», — говорится в письме.
Причём тут BNP Paribas Polska
В то же время, ссылаясь на тайну досудебного расследования, в ОГП отказались предоставлять информацию об обращении польской прокуратуры о предоставлении международной правовой помощи по этому делу. В частности, о запросе департамента по делам организованной преступности прокуратуры Познани (Польша) в Офис Генерального прокурора относительно поступления на счета Шевцовой и ее сестры Никулиной в банке BNP Paribas Polska средств, полученных преступным путем.
Польские правоохранители отмечают, что Шевцова и Никулина в течение 2 месяцев получили более 2,5 млн евро с британского счета грузинского общества за якобы предоставленные консультативные услуги.
«Следствие 1001-110 Ds.45.2022 производится по делу получения совместно и по предварительному сговору с другими лицами в период с 15 марта по 10 мая 2022 года в Варшаве на счета Алены Шевцовой и Юлии Никулиной в банке BNP Paribаs Polska SA денег в сумме свыше деяния, то есть преступления, предусмотренного параграфами 1 и 5 статьи 299 Уголовного кодекса (kodеks karny)», — говорится в запросе польской стороны.
В документе говорится, что большие суммы начали поступать из британских банков почти сразу после открытия счетов.
«Из информации, переданной Генеральным инспектором финансовой информации в Варшаве, следует, что Алена Шевцова и Юлия Никулина являются сестрами, а Алена Шевцова с акционером и лицом, управляющим обществом FC Leogaming Pay LLC JSC и банком Ibox Bank с местонахождением на территории Украины. Из-за этих субъектов, медно с журналистской информацией, предоставленной Генеральным инспектором финансовой информации, могло происходить отмывание грязных денег», — отмечает прокуратура Познани.
Напомним, ранее Бюро экономической безопасности завершило специальное досудебное расследование по делу совладелицы Ibox bank Алены Шевцовой и ее пособниц Ирины Цыганок и Зои Нестеровской. Детективы БЭБ установили , что обвиняемые организовали схему легализации средств с использованием «мискодинга». Для ее реализации было создано более 20 подконтрольных компаний, открывших счета в «Айбокс банке».
Подписывайтесь на наш канал в X, Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
В дальнейшем игроки нелегальных онлайн-казино засчитывали деньги на реквизиты упоминавшихся компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа они указывали на оплату несуществующих товаров и услуг. Такая схема позволила «отмыть» около 5 млрд. грн. для нелегальных казино.
В октябре 2025 года Киевский апелляционный суд принял скандальное решение о закрытии резонансного дела, но ОГП подала жалобу в Верховный суд. Сейчас по делу № 752/15954/25 востребованы материалы уголовного производства, которые вскоре рассмотрит ВС, докладчик — судья Наталья Билык, члены коллегии — Александр Емец и Виктор Остапук.
Skelet.Org
Подсанкционный банкир Шевцова, находясь в розыске, защитила диссертацию по философии в Украине
BNP Paribas Polska / BNP Paribas Polska
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!