Руководство Нацбанка, в лице замглавы Дмитрия Олейника, и Государственной таможенной службы, в лице и.о. главы Сергея Звягинцева, подозреваются в причастности к масштабной схеме по незаконному выводу валюты из Украины, прикрываясь импортом дронов.
Дмитрий Олейник и Сергей Звягинцев
По имеющейся у Skelet.Org информации, в этой схеме задействовано около десяти украинских банков, через которые, прикрываясь фиктивным импортом дронов, за границу были переведены сотни миллионов долларов США.
Ранее в СМИ уже появлялись сообщения о схемах, связанных с фиктивным импортом дронов, предназначенных якобы для нужд ВСУ. Благодаря освобождению от пошлин и НДС, некоторые компании используют это для вывода капитала: банки переводят деньги сомнительным иностранным фирмам, а таможня оформляет фальшивые документы. Предполагается, что эти действия происходят при попустительстве Нацбанка и таможенной службы.
Кто прикрывается импортом дронов
В частности, АО «АСВИО БАНК», принадлежащее братьям Супруненко, позволяло компаниям-однодневкам выводить средства в Румынию. Банк «Пивденный» Юрия Родина, а также иностранные «Креди Агриколь Банк» и «ОТП Банк» также были замечены в проведении сомнительных операций.
ДОСЬЕ: Юрий Родин: великий комбинатор из банка «Пивденный». ЧАСТЬ 1
Кроме того, транзакции по фиктивным сделкам проходили через «Мотор-Банк», находящийся под управлением Фонда госимущества, а также АО «РВС Банк» Руслана Демчака. В схеме также участвуют «Радабанк» и «Банк Альянс».
Банки пропускают все платежи таких сомнительных фирм. Например, между ООО «ДЖИА» 45335238 и ELETIQA Co., Limited — гонконгской компанией с регистрацией в апреле 2025 года, у которой отсутствуют сайт, публичные данные о деятельности, структуре и направлении бизнеса. Или между ООО «СПЕЦПРИБОР» 45301675, что платит гонконгской IBETTECH CO, которая является специализированным поставщиком ноутбучных запчастей. Также через указанные банки произведено множество платежей от ООО «КОРТЕКС СТАР» 45391381 до TORQUE TRADE LIMITED, от ООО «ИМПОРТ РИТЕЙЛ» до TORQUE TRADE LIMITED, а также от ООО «ФЕРОНИКЕЛИ» 44362061 вместе с ООО «ОПТОВАЯ ПЛАТФОРМА 43989518» гонконгских NEOTRADE LIMITED и Driventos Limited.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Поскольку вывод валюты под видом импорта дронов носит массовый характер и осуществляется через множество банков, бездействие регулятора указывает на вероятную заинтересованность руководства НБУ и Гостаможслужбы в продолжении этой деятельности. До сих пор не было отозвано ни одной лицензии и никто не понес ответственности.
Ранее СМИ сообщали о контрабанде брендовой одежды и обуви через таможенные посты во Львовской и Черновицкой областях.
Skelet.Org
ДОСЬЕ: Сеяр Куршутов: «голый король» украинской контрабанды или агент ФСБ? ЧАСТЬ 1
Рядовой работник Львовской таможни ведет несовместимый с доходами образ жизни
Черновицкая и Львовская таможня пропускают контрабанду под видом дронов для ВСУ
Масштабные обыски на таможнях: СБУ задержала на взятке высокопоставленного чиновника Гостаможслужбы
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!