В редакцию антимошеннического проекта 190.today обратились предприниматели, утверждающие, что стали жертвами масштабной финансовой схемы, в которой фигурирует Александр Панченко и его предполагаемые сообщники.
По их словам, речь идет не о единичном инциденте, а о хорошо выстроенной системе, которая в течение месяцев выглядела как легальный бизнес, а впоследствии оставила людей без миллионов гривен.
Потерпевшие рассказывают, что знакомство с Панченко Александр Николаевич произошло через бизнес-среду. Он производил впечатление влиятельного и авторитетного человека, позиционировал себя владельцем крупной дорожно-строительной компании ООО «ТСУ-208» и уверял, что может гарантировать выплату собственными средствами. Для операций он якобы привлек доверенное лицо — Валентину Журбенко, которая активно поддерживала контакт, звонила по телефону клиентам и предлагала новые транши сотрудничества.
Александр Панченко и его схемы
Суть предлагаемой модели, по словам заявителей, заключалась в перечислении безналичных средств на общества с ограниченной ответственностью без НДС с последующей выдачей наличных денег через несколько дней. Вознаграждение зависело от срока ожидания: от нулевой комиссии в день платежа до нескольких процентов за неделю. Первые операции, как говорят предприниматели, проходили без проблем, что создавало ощущение надежности и подталкивало к большим суммам.
Критический момент наступил летом 2025 года. В конце июля одному из пострадавших предложили совершить платеж более 4,2 миллионов гривен якобы для закрытия таможенных платежей за строительные материалы. Деньги были перечислены в конце июня, а выдачу наличных пообещали на начало августа. В назначенный день средств не вернули, а в следующий — заявителю сообщили, что сам Панченко вроде бы стал жертвой других лиц и выплат больше не будет.
После этого, по словам потерпевших, начались бесконечные объяснения о «исчезших» третьих людях, о признаваемых, но не возвращающихся долгах и о планах «вот-вот все устроить». Один из заявителей говорит, что на встрече получил от Валентины Журбенко расписку, однако фактически ему вернули лишь 856 долларов из более 103 тысяч, частично в криптовалюте, частично наличными. Общий долг, по подсчетам потерпевших, на сегодняшний день составляет 4 502 946,40 грн.
Другой предприниматель сообщает о нехватке почти 291 тысяч гривен.
Отдельно заявители утверждают, что эта группа могла обмануть и других людей на сумму около 270 миллионов гривен, что переводит историю из категории частного конфликта в плоскость общественного резонанса.
По словам предпринимателей, платежи производились на следующие компании:
- ООО «ТЕХСТРОЙ ЛТД» — 45692218
- ООО «ДБУ-208» — 36051023
- ООО «АДВАНТИС БУД» — 45768978
- ООО «ЛЕГИОНПРОДЖЕКТ» — 45769788
- ООО «БУДЭКС КОМПАНИ» — 45802437
- ООО «БУДХАУС ЛТД» — 45541706
- ООО «ЮНИЛИНК» — 45743183
- ООО «СМАРТШОП КОМПАНИ» — 45701138
Редакция отмечает: приведенная информация базируется на показаниях потерпевших и требует проверки в рамках уголовных производств. Мы не делаем юридических выводов и не устанавливаем виновность каких-либо лиц — это компетенция следственных органов и суда.
Впрочем, масштабы заявленных сумм и количество обратившихся за помощью заставляют задавать прямые и публичные вопросы: открыты ли по этим фактам уголовные производства, на какой стадии находится проверка деятельности фигурантов и связанных компаний, и когда потерпевшие могут рассчитывать на реальные процессуальные действия?
Отдельного внимания заслуживает и тендерная активность компании, связанной с Панченко. Из открытых аналитических данных следует, что ООО «Дорожно-строительное управление — 208» в последние годы активно участвовало в государственных закупках, а общие объемы продаж в тендерах в 2024–2025 годах измерялись сотнями миллионов гривен. Среди крупнейших заказчиков фигурируют киевские коммунальные предприятия и структуры, связанные с городской инфраструктурой — теплоснабжением, водоканалом, дорожным хозяйством и железной дорогой. Именно такое публичное присутствие в системе государственных закупок, по словам потерпевших, и создавало чувство надежности, формировало образ стабильного подрядчика и усиливало личное доверие к Александру Панченко как к бизнесмену. В то же время, нынешние заявления о миллионных долгах и возможном мошенничестве задают принципиальный вопрос: насколько тщательно проверяется репутация подрядчиков, работающих с бюджетными средствами, и должны ли правоохранительные органы дать отдельную оценку не только частным финансовым операциям, но и деятельности компании в публичных закупках.
Подписывайтесь на наш канал в X, Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Мы обращаемся в правоохранительные органы с просьбой дать публичный ответ обществу: расследуется ли это дело, какие шаги уже сделаны и есть ли шансы на возврат средств людям, заявляющим о многомиллионных потерях.
Редакция будет и дальше следить за развитием этой истории и призывает бизнес-сообщество быть максимально осторожным, тщательно проверять контрагентов и не доверять больших сумм без четких юридических гарантий.
Skelet.Org
По теме: В отечественном агробизнесе завелись крупные мошенники?
Международный розыск и фейковая фамилия? Кто такой Сергей Ваганян
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!