Закупка беспилотников для фронта, о которой «Полтавщина» написала 2 января 2024 года, обернулась двумя громкими уголовным производством: на оборонных нуждах во время войны чиновники и коммерсанты заложили почти идеальную 20-процентную коррупционную маржу. Итак, «ЗЭД-Мобайл»
Закупленные Полтавским горсоветом дроны | Фото: Евгений Дикань
Речь идет об одном масштабном тендере на общую сумму около 39 миллионов гривен. Из-за искусственного завышения цен на все три типа приобретенных квадрокоптеров городской бюджет потерял в общей сложности 7,6 миллиона гривен.
Несмотря на то, что закупка проходила по одному договору, а к схеме причастны одни и те же лица, следователи Бюро экономической безопасности разделили расследование на два разных уголовных производства:
- Дело первое (уже слушается в суде): касается закупки 80 квадрокоптеров DJI Mavic 3T на сумму 24,36 млн грн. По этому эпизоду сумма переплат составила около 5 млн грн.
- Дело второе (только что передано в суд): касается поставки 80 единиц DJI Mavic 3 Fly More Combo и 10 штук Autel EVO MAX 4T Protect+ общей стоимостью 14,5 млн грн. В этой части тендера ущерб составляет еще 2,6 млн грн.
Обвиняемыми по делу проходят четыре человека:
- Сергей Сирица — бывший начальник департамента обороны Полтавского горсовета. По квотно-коррупционному принципу входил в команду «За Будущее», но после открытия уголовного производства от него отмежевались.
- Максим Панасенко готовил тендерную документацию для департамента. Он является ключевым лицом, поскольку имел непосредственный доступ к документам и мог вписывать такие условия, которые не допускали других конкурентов к участию в закупке.
- Максим Лукашин — специалист департамента, который готовил и подписывал документацию в отсутствие Панасенко.
- Юрий Коновальчук — предприниматель, с переплатами поставлявший разные товары для горсовета, в том числе и дроны для военных. Контролировал ряд юридических лиц, среди которых ООО ЗЭД-Мобайл, ООО Амайдей Биз, ООО Сайберф. Чтобы запутать стражей порядка, эти фирмы сменили владельцев и названия — например, «Сайберф» после всех оплат переименовали в «Ягодный Гранди».
Обвиняемые Юрий Коновальчук, Максим Лукашин, Максим Панасенко и Сергей Сырица | Фото: Общественное Полтава
Согласно материалам дела, чтобы создать видимость законности закупки, должностные лица департамента собрали фиктивные коммерческие предложения от компаний, которые не занимались продажей беспилотников.
В частности, речь идет о ООО «ФПК «Ресурсгрупп», ООО «ТМ-Трейд Полтава», ООО «Санлеруа» и ФЛП. На допросах руководители этих фирм подтвердили, что либо вообще не посылали предложения горсовету, либо вписывали цифры по просьбе организаторов. Это позволило искусственно обосновать завышенную стоимость товара от заранее определенного победителя ООО «ЗЭД-Мобайл».
В дальнейшем участники сделки подписали расходные накладные о передаче горсовету дронов в конце декабря 2023 года, хотя на тот момент техники у них еще не было. На самом деле Юрий Коновальчук покупал эти квадрокоптеры у реального дистрибьютора — полтавского ООО «Комел» (сеть магазинов Brain) по обычным рыночным ценам. Внося стопроцентную предоплату, он самостоятельно забирал коробки со склада на собственном автомобиле.
«ЗЭД-Мобайл». Легализация выведенных средств
Заработанная на сделке маржа не задерживалась на счетах. Когда в конце декабря горсовет перечислил ООО «ЗЭД-Мобайл» 14,5 млн грн за часть товара, Коновальчук менее чем через час перечислил часть полученных средств дальше. Со счетов его фирмы было произведено несколько платежей на общую сумму 5 млн грн на счет ООО «Каспий Агро». Именно в этой сумме и было скрыто 2,6 млн грн переплаты.
Официальным назначением этих платежей указывалась оплата транспортных услуг. Однако в ходе следствия бывший директор компании «Каспий Агро» показал, что никаких услуг по логистике предприятие не оказывало, а полученные деньги не возвращали. Следствие квалифицировало эти действия как легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем.
Позиция городского совета и гражданский иск
Несмотря на подтвержденные экспертизами потери городского бюджета на общую сумму 7,6 миллиона гривен, Полтавский городской совет официально отказывается признавать себя потерпевшей и не видит причинения вреда общине.
Из-за такой позиции городских властей возвращать украденные средства придется правоохранителям. Как сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Центрального региона: «В уголовном производстве заявлен гражданский иск о возмещении нанесенного ущерба. В связи с непризнанием городским советом причиненного ущерба, иск в интересах территориальной общины предъявлен прокурором».
Подписывайтесь на наш канал в X и Telegram-канал!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Полтавский горсовет сотрудничал с ООО «ЗЭД-Мобайл» и родственными ему компаниями с самого начала полномасштабного вторжения россиян. Впрочем, большинство закупок находятся под грифом для служебного пользования — информация о них не публиковалась в Prozorro. Если правоохранители изучат и эти закупки — уголовных производств существенно прибавится.
Ну и главное — на скамье подсудимых, очевидно, не хватает депутатов, руководителей горсовета и отдельных правоохранителей, без политической воли которых никакие хищения не были возможны в принципе.
Skelet.Org
По теме: Дроны с более дешёвыми деталями: почему прокуратура выдвинула второе подозрение мэру Нетишина
Контрабандист из санкционного списка Валерий Пересоляк поставляет дроны для ВСУ
Украинские дроны «Генерал Черешня» продают за границу через британскую фирму
«ЗЭД-Мобайл»
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!