После того как угроза для Киева отступила, финансовые группы быстро вернулись к борьбе за ключевые потоки. Один из самых токсичных сегментов — платежи в игорном бизнесе, где сходятся банки, платежные системы и их бенефициары. Конкуренция здесь давно превратилась в открытую войну. Участвует Luxembourg Herald.
27 июня на ресурсе Luxembourg Herald выходит материал с обвинениями против банка «Альянс» — якобы через него проходили сотни миллионов евро, а за схемами стоит Дмитрий Фирташ. Сайт вскоре исчезает, но публикацию тут же тиражируют украинские медиа. «Альянс» заявляет о фейке и заказной атаке. При этом сам ресурс известен как площадка для вбросов, пишет ОРД.
Однако ключевые факты давно находятся в открытом доступе. «Альянс» — расчетный банк и эмитент электронных денег GlobalMoney. Эта система регулярно фигурирует в судебных реестрах — от дел по наркотрафику до схем с электронными кошельками и операций на неподконтрольных территориях.
Сам банк — структура с историей. Основан в Донецке в 1992 году, в разное время связывался с Юрием Иванющенко. Среди владельцев фигурировали «Крамп» и «Укрбизнесстандарт». В 2014 году СБУ выявляет конвертационный центр с оборотом до 600 млн гривен, находит печати «ЛДНР» и документы по возможному финансированию терроризма. Дальше — скандал, давление на следствие и быстрая смена собственника. В 2015 году банк переходит к Александру Сосису.
Юрий Иванющенко: «Серый кардинал» времен Януковича – «Тёмная лошадка» Порошенко. ЧАСТЬ 1
GlobalMoney выстроена через сложную сеть: Quick Payment System Ltd (Александр Тютюн), фонд «Европейские технологии», связанный со структурами банка «Союз», Сергеем Дядечко и окружением экс-министра финансов Юрия Колобова. По данным источников, система контролировалась именно этим кругом. К 2022 году формальные владельцы — Владимир Карпов и Константин Тверитин, но сама платформа уже встроена в гемблинг.
Сергей Дядечко: кто стоял за аферами «Родовид-банка»? ЧАСТЬ 1
Именно через связку «Альянс» + GlobalMoney проходит значительная часть платежей онлайн-казино и букмекерских платформ. Это миллионы гривен ежедневно — и главный предмет конфликта.
С противоположной стороны — Алёна Шевцова (Дегрик) и ее группа. LeoGaming Pay за несколько лет выросла из шлюза в международную платежную систему. Параллельно — уголовные производства. По данным Минюста, с 2016 по 2020 год Шевцова, Евгений Шевцов, Виктор Капустин и Вадим Гордеевский контролировали не менее десяти компаний, многие из которых проходили по делам о мошенничестве, отмывании средств и фиктивном бизнесе.
Ключевой актив — iBox Bank. Основан как «Авторитет» в 1993 году, затем трансформирован и в 2020 году фактически перешел под контроль Шевцовой. После этого банк стал обслуживать ее финансовые потоки. Рост сопровождался санкциями НБУ — штраф 10 млн гривен за нарушения финмониторинга и новые претензии регулятора.
После легализации игорного рынка в 2020 году ставки резко выросли. LeoGaming получает лицензии, iBox — право обслуживать платежи казино, затем и собственную лицензию в гемблинге. Формируется вертикаль: платежи — банк — игорный бизнес.
Подписывайтесь на наш канал в X и Telegram-канал!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
В 2021 году конфликт выходит в открытую фазу. GlobalMoney исключают из Украинской ассоциации платежных систем, где ключевую роль играют структуры Шевцовой, а ассоциацию возглавляет экс-руководитель iBox Bank Галина Хейло. Затем iBox рассылает письма с обвинениями в адрес GlobalMoney. Антимонопольный комитет фиксирует недобросовестную конкуренцию и штрафует банк.
Параллельно идет обмен ударами через медиа: одни расследования бьют по «Альянсу» и GlobalMoney, другие — по iBox и Leo. Публикация на Luxembourg Herald — один из эпизодов этой войны.
Рынок фактически поделен между двумя группами: «Альянс» и GlobalMoney — с одной стороны, Шевцова, Leo и iBox — с другой. Между ними — многомиллионный поток платежей игроков. И чем больше денег, тем жестче борьба за контроль.
Skelet.Org
По теме: Алена Дегрик-Шевцова пытается спрятать связи с партнером Ахметова
Александр Сосис и Алёна Дегрик пытаются заткнуть рот СМИ
Что писал Luxembourg Herald
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!