Заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник сообщил, что с 2012 года Альфа-Банк (ныне Сенс Банк) активно выдавал кредиты связанным лицам и вел двойную бухгалтерию.
Об этом должностное лицо НБУ заявил сегодня на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады по делу «Мидaс», — сообщает FinClub.
«В банке была сфальсифицирована отчетность. С 2012 года там насчитывалось более десяти тысяч поддельных документов — параллельная бухгалтерия. Они выдавали кредиты связанным лицам, проводили операции вне баланса, осуществляли транзакции в пользу акционеров. Банк на тот момент находился в дефолте. С 2012 по 2023 год его можно было вывести с рынка более десяти раз», — подчеркнул он.
По словам Дмитрия Олейника, НБУ обнаружил подмену документов только в 2023 году — после национализации, которая произошла в июле.
Должностное лицо информировало депутатов, что выдача кредитов акционерам привела к отрицательному капиталу Сенс Банка на момент национализации.
«Сенс Банк национализировали из-за подозрений относительно качества его финансовой отчетности. После этого доформировали 4 млрд грн дополнительных резервов. Банк фальсифицировал отчетность», — сообщил Дмитрий Олейник.
Дмитрий Олейник отметил, что в Сенс Банке провели три инспекционные проверки и три проверки финансового мониторинга, одна из которых полностью касалась игорного бизнеса.
Информацию о таких операциях НБУ передал правоохранительным органам в марте 2025 года.
Даниил Гетманцев заявил, что в государственном Сенс Банке могла действовать организованная группа, которая через служебные полномочия обеспечивала проведение нелегальных платежей в сфере азартных игр.
Об этом пишет «Шо, Азартный».
По его словам, речь идет не об единичных случаях, а о налаженной коррупционной схеме, которая функционировала при попустительстве регулятора и правоохранителей. Он подчеркнул, что банк фактически мог выполнять роль посредника для обслуживания незаконных транзакций крупных игроков рынка.
Гетманцев также отметил, что внутренний финансовый мониторинг учреждения мог быть вовлечен в эту деятельность, в то время как НБУ не отреагировал должным образом на результаты проверок. Отдельно он раскритиковал Министерство цифровой трансформации за провал запуска системы онлайн-мониторинга, что, по его мнению, лишило государство эффективного контроля за рынком.
Подписывайтесь на наш канал в X и Telegram-канал!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Он сообщил, что Офис Генпрокурора уже проводит обыски в банке и открыл уголовные производства. При этом ответственность за ситуацию, по словам нардепа, должна нести руководство учреждения, в частности председатель правления Алексей Ступак, которого предлагают заслушать в Верховной Раде.
Кроме того, Гетманцев обратил внимание на информацию о возможном использовании банка для операций с криптовалютными «миксерами», а также на сигналы о давлении на менеджмент с целью вовлечения его в проведение сомнительных финансовых операций.
Skelet.Org
По теме: Совет по финстабильности открыл путь к дерибану Сенс Банка и Укргазбанка
Набсовет национализированного Сенс Банка возглавил экс-глава представительства ЕБРР в Украине
Конкуренты сбили цену обслуживания офисов «Сенс Банка» до 100 миллионов и вылетели из торгов
Сенс Банк
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!