Зачем член наблюдательного совета Sense банка Олег Мистюк создал чешскую компанию Trezub Financial Advisors s.r.o., где теперь держит свои деньги.
Об этом пишет «ВИЙ».
Согласно полученной информации от нашего источника в Департаменте безопасности Национального банка Украины, Олег Мистюк — член Наблюдательного совета скандального Sense банка, о преступных схемах которого мы сообщали несколько дней назад, недавно встречался с главой НБУ и некоторыми руководителями департаментов в помещении учреждения на Институтской.
То есть глава НБУ прекрасно сотрудничает с теневым куратором Sense банка и в свое время принимал активное участие в формировании его органов управления и согласовывал отобранных ОПГ кандидатов.
Именно Олег Мистюк смог зарекомендовать себя в верхушке преступной группировки, поскольку имел значительный теневой опыт на финансовом рынке, связанный с непрозрачными процессами реструктуризаций государственного долга по схемам ОВГЗ.
В течение отчетного периода Олег Мистюк являлся:
- Членом Наблюдательного совета ЧАО «Национальный депозитарий Украины» (независимый);
- Членом Наблюдательного совета ЧАО «Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках» (независимый);
- Членом Наблюдательного совета ГП «Полиграфический комбинат „Украина“ по изготовлению ценных бумаг» (независимый);
- Физическим лицом — предпринимателем;
Главой комиссии по прекращению КП исполнительного органа Киевского городского совета «Столица».
Но отдельно выделим должность генерального директора в чешской компании Trezub Financial Advisors s.r.o., Чехия. Компания Trezub Financial Advisors s.r.o. (общество с ограниченной ответственностью) была зарегистрирована в торговом реестре под номером C389472/MSPH. Компания была создана 21 августа 2023 года и находится по адресу Frýdlantská 1312/19, 182 00 Praha 8-Kobylisy, Чехия. Идентификационный номер компании (IČO) — 19631171. Уставный капитал Trezub Financial Advisors составлял 100 чешских крон.
Что связывает члена наблюдательного совета ведущих финансовых учреждений нашей страны с никому не известной чешской компанией со статутом в 100 крон?
Лишь теневые операции и легализация средств, полученных преступным путем. Больше ничего.
Именно с этой целью создан «чешский бизнес», через который Олег Мистюк регулярно получает откаты за нужные решения в наблюдательных советах. Фактически Trezub Financial Advisors — теневая зарплатная карточка Мистюка.
Кстати, услугами этого учреждения также пользуется топ-чиновник НБУ, которого посещал Олег Мистюк. Таким образом, Мистюк через чешскую компанию выступает еще и кассиром главы НБУ.
Skelet.Org
По теме: «Веселая» история: что открыли показания НБУ, Минфина и «Сенс банка» по делу «Мидас»
«Веселая» история: что открыли показания НБУ, Минфина и «Сенс банка» по делу «Мидас»
В НБУ заявили, что Сенс Банк вел параллельную бухгалтерию
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!