Бывшего депутата подозревают в создании схемы, по которой он получил в госбанке около 185 миллионов гривен кредитов через реальный бизнес и фиктивные компании, а возвращать средства, вероятно, не собирался. Итак, Андрей Гордийчук.
Часть залоговой техники уже удалось найти, но убытки банка все равно достигли 140 миллионов гривен, тогда как сам подозреваемый скрывается за границей. Вероятно, речь идет об Андрее Гордийчуке, пишет OBOZ.UA.
О схеме сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. Сейчас подозреваемый находится за границей, а следователи готовят документы для объявления его в международный розыск.
Из источников медиа стало известно, что речь идет об Андрее Гордийчуке. Журналисты пытались связаться с бывшим депутатом Хмельницкого областного совета, чтобы он прокомментировал свою позицию, но сделать этого не удалось. Андрей Гордийчук, как известно, был акционером корпорации «Сварог Вест Групп», а также основателем фонда «Аграрная сверхдержава» и входил в состав Аграрной партии Украины.
По версии следствия, сначала бизнесмен действовал как вполне добросовестный заемщик. Он получил в государственном банке первый кредит — почти 80 миллионов гривен якобы для развития сельскохозяйственной деятельности. За эти деньги действительно было приобретено 90 тракторов, а сам кредит некоторое время обслуживался без нарушений, что создавало для банка впечатление надежного клиента.
Именно эта «кредитная дисциплина» позволила перейти к следующему этапу. Имея на руках приобретенную технику, предприниматель передал ее в залог и получил еще один кредит — около 70 миллионов гривен, на этот раз якобы на пополнение оборотных средств.
Параллельно, чтобы не вызывать подозрений, был оформлен третий кредит — уже через сеть подконтрольных фиктивных компаний, которые фактически не осуществляли никакой реальной хозяйственной деятельности. Через эту схему удалось получить еще 35 миллионов гривен.
В результате общая сумма кредитования составила около 185 миллионов гривен. После получения средств, по данным следствия, залоговая техника начала исчезать. Тракторы, которые были переданы банку в качестве обеспечения кредитов, продавали третьим лицам, что фактически лишало финансовое учреждение возможности полноценно вернуть свои деньги через залоговое имущество.
Андрей Гордийчук и его схема
Правоохранителям удалось найти 46 из 90 тракторов. Их реализовали, а полученные средства частично направили на погашение долга. Однако даже после этого окончательные убытки государственного банка составляли около 140 миллионов гривен.
Следствие также установило причастность подозреваемого к другой мошеннической схеме, на этот раз связанной с поставками аграрной продукции на Криворожье. По данным правоохранителей, через фиктивную компанию он вместе с сообщниками заказал у фермеров более 800 тонн рапса.
Чтобы создать впечатление честного бизнес-партнера, часть поставок была оплачена. После этого фермеры передали весь товар, рассчитывая на полную оплату согласно договоренностям. Однако после получения продукции рапс вывезли на экспорт, а расчеты прекратили.
Убытки фермерского хозяйства оцениваются в 11 миллионов гривен. Действия подозреваемого квалифицированы по нескольким тяжким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности:
- мошенничество в особо крупных размерах;
- завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением;
- совершение преступления по предварительному сговору группой лиц.
Следователи отмечают, что схема была тщательно продумана и выглядела почти безупречной, ведь настоящие покупки техники, частичное погашение кредитов, создание фиктивных компаний и последующая продажа залогового имущества. сейчас бывший депутат скрывается за пределами Украины.
Что известно об Андрее Гордийчуке
Депутат фигурирует сразу в нескольких уголовных производствах и журналистских расследованиях, касающихся как финансовых махинаций в агросекторе, так и личных долгов перед собственным ребенком. По данным ЕРДР, против него открыто дело о неуплате алиментов — долг перед ребенком, по информации следствия, составляет около полумиллиона гривен.
Производство было внесено в реестр после постановления Хмельницкого горрайонного суда в 2020 году. Андрей Гордийчук является основателем аграрной группы компаний «ALL IN FOODY» и связан с рядом структур, которые фигурировали в финансовых конфликтах и расследованиях.
Среди наиболее резонансных эпизодов:
- подозрения в завладении средствами Аграрного фонда на около 15 млн грн;
- производство по невыполнению биржевого договора поставки зерна через ООО «Цефей-Групп» (уголовное дело по ч.4 ст.191 УК Украины — присвоение имущества в особо крупных размерах);
- возможные схемы через агрокооперативы, где селянам обещали выгодные условия сдачи молока, но средства, по версии следствия и журналистов, могли выводиться через фиктивные компании.
Отдельно журналистские расследования указывают на риски доведения одного из кооперативов до банкротства путем финансовых манипуляций и использования подставных структур. Андрей Гордийчук также упоминается в материалах о попытке рейдерского захвата австрийского агропредприятия «Голденкерн».
Подписывайтесь на наш канал в X и Telegram-канал!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Отдельное внимание журналисты уделяют образу жизни депутата, который существенно контрастирует с финансовыми скандалами вокруг агробизнеса.
Среди задокументированных эпизодов:
- по меньшей мере пять автомобилей VIP-класса;
- квартира в Печерском районе Киева и земельные участки вблизи столицы;
- дорогие рестораны и зарубежные путешествия;
- отдых, который, по оценкам журналистов, мог стоить более 140 тыс. грн;
- активный публичный стиль жизни семьи с демонстрацией роскоши в соцсетях.
Правоохранители готовят документы для объявления его в международный розыск, а также продолжают устанавливать возможных сообщников и искать незаконно реализованную технику.
Skelet.Org
По теме: Рейдер Андрей Гордийчук. Или как Тимошенко уберечься от «мутных»
Сбежавший из Украины аферист Ваганян нашел «защиту» в блоге экс-нардепа Березы
От Фирташа до санкций СНБО: Аферист Дмитрий Торнер может стать следующим в списке ограничений
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!