Лычаковский районный суд Львова удовлетворил нашу жалобу. Следственный судья своим определением признал противоправным бездействие правоохранителей и обязал ТУ БЭБ во Львовской области незамедлительно внести сведения в ЕРДР и начать широкомасштабное расследование о деятельности «ОККО».
Виталий Антонов
Главной фигурой дела является олигарх Виталий Антонов — конечный бенефициарный владелец топливного бизнеса.
Выявлен замкнутый цикл «скруток» НДС и искусственного формирования налогового кредита внутри аффилированных структур. Только в течение 2022–2023 годов ООО «Компания #ОККО-БИЗНЕС» сформировало налоговый кредит на сумму 23,89 млрд грн, из которых 92 % (22,8 млрд грн) поступило от связанных компаний — ООО «ОККО-ЭКСПРЕСС» и ООО «ОККО-БИЗНЕС ПАРТНЕР».
Фиктивные транзакции под видом покупки аммиачной селитры и топлива создавали видимость реальной хозяйственной деятельности, уменьшая налоговую нагрузку. Кроме того, в 2020 году ООО «ОККО-РИТЕЙЛ» провело махинации на сумму более 301 млн грн с сомнительными контрагентами, когда продукты питания по документам «превращались» в кукурузу и пшеницу.
Судебные материалы подтверждают системный характер злоупотреблений: подконтрольное Антонову ЧП «ОККО-Нефтепродукт» (впоследствии переименованное в ЧП «ЭНЕРГОТРЕЙД-РЕСУРС») по результатам проверок ГФС было уличено в занижении акцизного налога на 653 435 459 грн через теневые договоры комиссии. Все миллиардные средства выводились через заранее открытые счета в ведущих банках, чье руководство за «откаты» сознательно игнорировало финансовый мониторинг.
Подписывайтесь на наш канал в X и Telegram-канал!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Более того, во время военного положения руководство компаний «ОККО» совместно с должностными лицами ГНС наладило коррупционную схему уклонения от мобилизации. Благодаря неформальным денежным договоренностям с представителями ТЦК и СП, фальсификации медицинских справок и фиктивному «бронированию» ключевым работникам топливного гиганта обеспечивали полную защиту, что прямо подрывает обороноспособность ВСУ.
По нашему заявлению правоохранительные органы должны проверить изложенные факты относительно возможного совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов), ст. 209 УК Украины (легализация имущества, полученного преступным путем) и ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).
Skelet.Org
По теме: Как прибыли «ОККО» превращаются в скандальную застройку в горах
«ОККО» и НДС
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!