Как пересекаются легенда конверт-центров и мойщик российского капитала подпадающий под санкции Стаковиченко Игорь Сергеевич и одиозный Николай Злочевский? Сегодня мы коротко пройдемся по фирмам-прокладкам Николая Злочевского и Игоря Стаковиченко по прозвищу Стакан. Итак, Стаковиченко Игорь Сергеевич.
Об этом сообщает TRUTH & TRANSPARENCY COMMITTEE.
Начнем издалека. На рынке недвижимости давно существуют различные схемы по привлечению средств от инвесторов для строительства жилых комплексов, особенно до начала полномасштабного вторжения в Украине, застройщики буквально купались в «чужих» деньгах. Люди стояли в очередях к отделам продаж, чтобы заключить договор купли-продажи своей недвижимости.
Миллиарды гривен заходили в Компании по управлению активами, венчурные корпоративные инвестиционные фонды, которые использовали застройщики.
Но главный вопрос, как мы знаем, лежит в другой плоскости: нужно вложить минимально своих средств, а остальные обязательства переложить на инвесторов, и при этом вывести максимально маржу без уплаты каких-либо налогов в государственную казну.
При чем здесь Стаковиченко Игорь Сергеевич?
И на помощь этому в городе Киеве функционирует Компания по управлению активами Bonum Group (код 33889111), во главе с Киримовым Александром, который имеет опыт в создании различных схем по выводу средств из предприятий без уплаты налогов и легализации доходов. Наставником по этим вопросам помогает Стаковиченко Игорь Сергеевич, известный конвертатор в Украине.
До недавнего времени КУА Bonum Group обслуживал АО «ЗНКИФ Арабескале 1» (код 35235910), ПАО «ЗНВКИФ Дк-Инвестмент» (код 36177661), а также управляет паевыми фондами ПВИФ «Bonum Недвижимость-2» и ПВИФ «Bonum Недвижимость-3». Игорь Стаковиченко на этом отлично зарабатывал.
Через эти венчурные корпоративные и паевые фонды было отмыто более 5 млрд грн.
Проведенным анализом аудиторских заключений и реестра судебных решений нами был установлен ряд юридических лиц, которые прямо или опосредованно отмывали средства через подчиненных людей Николая Злочевского.
Среди основных клиентов выступали:
- Saga Development — застройщик — Андрей Вавриш, который сейчас тесно сотрудничает с Геннадием Буткевичем.
- Dim Development — застройщик — братья Александр и Андрей Насиковские.
- Stolitsa Group — застройщик — Влада Молчанова.
- Степан Черновецкий — КУА Валприм.
- Интергал-Буд — застройщик — Владимир Зубик.
Владимир Зубик: налоговый махинатор и токсичный застройщик. ЧАСТЬ 1
- Geos — застройщик — семья Негричей.
Михаил Негрич и Николай Негрич: киевско-коломыйская коррупция по-семейному. ЧАСТЬ 1
- Royal House — застройщик — Виталий Ганжа.
- KDD Ukraine — застройщик — Гордийчук Артем.
- Газодобыча — Николай Злочевский — Burisma Group.
- Компания Фокстрот — Геннадий Выходцев и Валерий Маковецкий.
- Компании Михаила Бродского и его детей.
Юридические лица, которые отмывали денежные средства через подчиненных людей и КУА Злочевского:
«ООО ПК „ГАЗДОБЫЧА“ (код ЕГРПОУ 31354329), АО „Атлон“ (код ЕГРПОУ 40393232), АО ЗНВКИФ „С1 ИНВЕСТ“ (код ЕГРПОУ 41056154), АО ЗНВКИФ „АНТИЛИЯ“ (код ЕГРПОУ 39939801), АО ЗНВКИФ „Флиор“ (код ЕГРПОУ 43900309), ПАО ЗНВКИФ „ГЕОС ИНВЕСТ“ (код ЕГРПОУ 38408401), ООО КУА „РОЯЛ МЕНЕДЖМЕНТ“» (код ЕГРПОУ 39678536), ООО «СТОЛИЦА» (код ЕГРПОУ 32248073), АО ЗНВКИФ «ВОЛЗ КЭПИТАЛ» (код ЕГРПОУ 42574702), ПАО «ЗНВКИФ «ЭВЕРЕСТ» (код ЕГРПОУ 38866146), АО «ЗНВКИФ «БИЛДИНГ ИНВЕСТ» (код ЕГРПОУ 43912890), АО «ЗНВКИФ «КНЯГИНЯ ЯРОСЛАВНА» (код ЕГРПОУ 40468695), ООО «ЭНЕРГИЯ ГРУПП КВ» (код ЕГРПОУ 43562855), ООО «КУА «ВАЛПРИМ» для ПЗНВИФ «Комфорт (код ЕГРПОУ 37449096), ООО «ПЕТРОЛ РЕСУРС» (код ЕГРПОУ 42575769), ООО «ЭЛЕВАНТ ИНВЕСТ КОМПАНИ» (код ЕГРПОУ 41965590), ООО «КУА КРИСТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЕГРПОУ 33943393), АО «ВЕЛТ ИНВЕСТ» (код ЕГРПОУ 40910843), ПАО «ЛИНТЕР» (код ЕГРПОУ 38901599), ООО «САВ-ДИСТРИБЬЮШН» (код ЕГРПОУ 35625082), ООО «СИГМА ИНВЕСТ ГРУПП» (код ЕГРПОУ 44005154), ООО «Каштановый город» (код ЕГРПОУ 31242154), АО «ЗНВКИФ „ИНВЕСТИМ ГРУПП“ (код ЕГРПОУ 42927691), ПАО „IСТЕЙТ“ (код ЕГРПОУ 38901562), АО „ИНТЕГРАЛ“ (код ЕГРПОУ 41056442), ООО „ЛОРИНЕТС“ (код ЕГРПОУ 43655724), ООО ИНВЕЙ ТРЕЙД (код ЕГРПОУ 42020841), ООО „ЮНИТАС РЕТЕЙЛ“ (код ЕГРПОУ 43487286) и другие.»
Также много компаний из орбиты Злочевского, которые занимаются оптовой торговлей твердым, жидким, газообразным топливом, после транзита денег по банковским счетам, фирмы в дальнейшем ликвидируются. Стаковиченко Игорь Сергеевич и здесь не остался в стороне.
Схемы на миллиарды: как конвертатор Игорь Стаковиченко и экс-министр Николай Злочевский отмывали средства через КУА и венчурные фонды
Как правило, средства выводились через предоставление займов, куплю-продажу дериватива (форвардных контрактов, опционы), купли-продажи корпоративных прав.
Подписывайтесь на наш канал в X и Telegram-канал!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Под четким руководством Николая Злочевского, Александр Киримов контролирует венчурные фонды дочерей Николая Злочевского, а именно Карины и Анны, которые являются собственниками венчурного фонда АО «Скайфол» и АО «Родолит» — Burisma Group.
Злочевский и Стаковиченко: схемы
Указанные фонды контролируют большой объем компаний на территории Украины, которые также сосредоточены под управлением КУА Bonum Group Игоря Стаковиченко для отмывания средств и уклонения от уплаты налогов, а именно:
«ООО «ЭСТЕЙТ ЮНИТ» (код ЕГРПОУ 44625837), ООО «НЕФТЕГАЗПРОМЫСЛОВАЯ ГЕОЛОГИЯ» (код ЕГРПОУ 38238322), ООО «ГАЗОЙЛИНВЕСТ» (код ЕГРПОУ 38777533), ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «КОМФОРТ КАПИТАЛ» (код ЕГРПОУ 43760076), ООО «ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК «КИЕВЩИНА» (код ЕГРПОУ 32119339), ООО «ПАРИ» (код ЕГРПОУ 31037994), ООО «ГАЗ-ИКС» (код ЕГРПОУ 31389304), ООО «НЕДРАГАЗ» (код ЕГРПОУ 37332410), ООО «СИСТЕМОЙЛИНЖЕНЕРИНГ» (код ЕГРПОУ 38203132), ООО «ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «СИЧ» (код ЕГРПОУ 43875063), ПП «ТД АТЛАНТА ПЛЮС» (код ЕГРПОУ 36118653), ООО «ТЕХНОГАЗИНДУСТРИЯ» (код ЕГРПОУ 34688843), ООО «О-ГАЗ» (код ЕГРПОУ 42819254), ООО «ИНФОКС» (код ЕГРПОУ 14289688), ТЗОВ «НЕДРАГАЗ-ПЛЮС» (код ЕГРПОУ 38142033), ООО «ЭНЕРГО-СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ „ЭСКО-СЕВЕР“ (код ЕГРПОУ 30732144)».
Skelet.Org
По теме: Кто крышует казнокрада и конвертатора Игоря Стаковиченко?
Игорь Стаковиченко: мошенник, конвертатор и казнокрад, разворовывающий Украину
Компания дочерей экс-министра экологии планирует пробурить три новых газовых скважины на Самборщине
Стаковиченко Игорь Сергеевич
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!