Организатор псевдофинансовой платформы Money 24/7, которая под видом сервиса по обмену валют и криптоактивов завладевала средствами клиентов, получил подозрение. По данным следствия, одной из потерпевших причинен имущественный ущерб почти на 1,6 млн грн.
Об этом сообщили оперативники Департамента киберполиции и следователи Главного следственного управления Национальной полиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
По материалам следствия, подозреваемый вместе с другими лицами создал псевдофинансовую платформу, которая позиционировалась как сеть пунктов обмена валют и сервис по обмену криптовалют. Для создания видимости законной деятельности участники схемы использовали специально созданные веб-ресурсы, Telegram-канал, зарегистрированный товарный знак и оборудованное под пункт приема наличных офисное помещение.
После оформления заявки на обмен наличных на криптоактивы клиентов приглашали в офис, где они передавали деньги, ожидая зачисления криптовалюты на электронные кошельки. Однако после получения средств злоумышленники не выполняли взятые на себя обязательства.
Чтобы отсрочить обращение потерпевших в правоохранительные органы, отдельным клиентам они частично переводили криптоактивы и предоставляли письменные гарантии относительно завершения операции.
На данный момент установлено, что одной из потерпевших причинен имущественный ущерб на сумму в почти 1,6 млн грн.
В июле 2026 года полицейские при силовой поддержке спецподразделения TacTeam Департамента патрульной полиции провели более 20 обысков в семи регионах Украины. Во время следственных действий изъяли более 20 млн грн наличными в разных валютах, компьютерную технику, мобильные телефоны, носители информации, документы и другие вещественные доказательства.
Подписывайтесь на наш канал в X и Telegram-канал!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Фигуранту сообщили о подозрении в организации завладения чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Речь идет о ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога размером в 998 400 грн.
Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают всех причастных к деятельности мошеннической сети и полный круг потерпевших.
Skelet.Org
По теме: Незаконный бизнес в центре Киева: Сеть Money 24/7 работает без лицензии НБУ, игнорируя закон
«Кибермафия»: Юрий Выходец, колл-центры, крипта и устранение конкурентов
001k Exchange: схема с обменками, кэшем и выводом денег за границу
Криптообменник Money 24/7
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!