Фигуранты сделки «Форрест Гамп», по словам прокурора САП Виталия Рыбалкина, легализовали через государственный «Сенс Банк» более 83 млн грн для внесения залога за -энергетики Германа Галущенко. Итак, Алексей Ступак.
Участие в схеме, по версии правоохранителей, принимал председатель правления «Сенс Банка» Алексей Ступак. Он якобы предложил на время вывести из строя систему финмониторинга, чтобы «платеж прошел автоматически».
Герман Галущенко: босс энергетической коррупции Украины. ЧАСТЬ 1
Об этом сообщает «Слідство.Інфо» из зала суда, где председателю правления «Сенс Банка» Алексею Ступаку избирают меру пресечения.
Алексей Ступак с адвокатами на заседании ВАКС
По данным следствия, использование государственного «Смысл Банка» для легализации денег для внесения залога при Германе Галущенко координировала экс-замглавы ОП Ирина Мудрая.
Эту задачу, по версии правоохранителей, экс-должности дал Тимур Миндич, который и передал эти средства через неустановленное следствием лицо.
Прокурор САП Виталий Рыбалкин утверждает, что 10 июня бывшая заместитель главы ОП встретилась с председателем правления «Сенс Банка» Алексеем Ступаком и председателем наблюдательного совета банка Николаем Гладишенко.
После этого, по версии правоохранителей, Мудра сообщила другому фигуранту дела Максиму Микитасю, что «Сенс Банк» согласился присоединиться к проведению необходимых финансовых операций.
Максим Микитась: семейные тайны миллиардного тендера. ЧАСТЬ 1
В одном из разговоров Валентин Елизаров , которого прокурор называет доверенным лицом Микитася, спрашивает: «Ну это контролируемый банк выходит?»
Микитась отвечает: «Сенс Банк», «Сенс Банк». Пока не спеши».
По словам прокурора, Микитась дал Елизарову задачу решить со Ступаком два вопроса — открытие счетов двух компаний и проведение платежа на 50 млн грн.
Алексей Ступак. «Поставить на сервис систему — и платежка пройдет автоматически»
По данным следствия, участники схемы понимали, что транзакция на 50 млн. грн. не останется незамеченной. Прокурор САП зачитал диалог, в котором Валентин Елизаров рассказывает Микитасю разговор со Ступаком.
В ней Алексей Ступак якобы отметил, что после предыдущих подобных случаев регулятор уже «по голове предоставлял» банку, поэтому теперь все крупные платежи нуждаются в «ручном согласовании».
Чтобы обойти ограничения, по словам прокурора, Алексей Ступак предложил «поставить на сервис систему, которая будет отфильтровываться… и платежка пройдет автоматически».
Таким образом, по данным правоохранителей, предложение председателя правления «Сенс Банка» заключалось в том, чтобы на время вывести из строя систему финансового мониторинга.
Кроме этого, по словам прокурора, Алексей Ступак согласовывал свои действия с начальницей департамента финансового и валютного мониторинга банка Людмилой Снигирь, чтобы она не препятствовала проведению операций.
В одном из разговоров, по версии следствия, Микитась объяснил Мудрой, как планируют провести первые 50 млн грн: «Ни при каком раскладе Финмон так просто не выпустит. Значит, мы завтра открываем счет, забрасываем деньги. Он говорит: „Я в ручном режиме делаю окно и выпускаем деньги“. В ручном режиме».
На вопрос Мудрой, о какой сумме идет речь, он ответил: «Ну сейчас 50. Первые 50».
«Мы будем рисовать документы»
Для оправдания незаконных финансовых операций, по данным следствия, участники схемы «рисовали» фиктивные документы.
В одном из разговоров Елизаров говорит: «Все, что собираем, сбрасываем на „Сенс Банк“. И с „Сенс“ выпуливаем. Только подготовьте все договоры. Все хорошо, мы снимем, только бы из ПУМБа вытащить еще. Надо, чтобы были договоры».
Микитась спрашивает: «Это мы рисовать их будем?»
Елизаров отвечает: «Да, завтра рисовать будем».
Позже, по данным следствия, Микитась говорит Мудрой: «Мы будем выпускать левые документы. Сейчас выходные будут рисовать документы. Он знает, что левые документы».
Мудрая уточняет, о ком он говорит. Микитась отвечает: «Ну этот, председатель Наблюдательного совета, Николай или как. Николай [Гладышенко]. Он все знает».
Подписывайтесь на наш канал в X и Telegram-канал!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Прокурор заявил, что из этого разговора следует, что Гладышенко было известно о подготовке фиктивных договоров, которые должны стать основанием для проведения финансовых операций.
По словам Виталия Рыбалкина, через «Сенс Банк» в общей сложности провели 83,7 млн грн. Из них 46 млн грн перечислили на счет ООО «Гиран Констракт», а еще более 37 млн грн — на счет ООО «Тетрас Оптима».
Прокурор отметил, что сначала участники договаривались провести через банк 50 млн. грн. Однако в результате сумма на счетах выросла до более чем 83 млн грн, и это, по его словам, не было согласовано с банком . После этого у банка возникли вопросы по проведенным операциям.
Прокурор САП просит заключить Ступака под стражу с альтернативой в виде залога на сумму 150 млн грн.
Skelet.Org
По теме: Экс-замглавы ОП Мудрую отправили под стражу с залогом в 20 млн грн, хотя прокуратура просила 150 млн
Алексей Ступак
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!