ГФС хранила орехи-конфискат на складах фирмы брата Насирова

Роман Насиров – глава ГФС в Украине

Ранее сообщалось, что сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) провели так называемое “ореховое дело” (уголовное производство №32016080000000015), в рамках которого инкриминировали компаниям Герра Плюс и Алазон фиктивную предпринимательскую деятельность и уклонение от уплаты налогов служащими.

Тогда же, в первой половине 2016 года, несмотря на попытки активистов и журналистов предотвратить незаконное изъятие грецких орехов, налоговики сумели конфисковать 190 тонн продукта. 69 из них находилось в грузовых автомобилях компании Герра Плюс, которые находились на территории объединения Ильичевский морской рыбный порт и госпредприятия Ильичевский морской торговый порт, сообщают Наші гроші.

После изъятия конфискат был направлен на хранение предприятию Трейлер-Юг: примечательно, что склады этой частной фирмы находились на расстоянии 235 км от города Черноморск — по адресу Херсон, Николаевское шоссе, 25. Заинтересовавшись фактом столь нерационального перемещения, журналисты продолжили расследование и выяснили, что по этому адресу также зарегистрирована компания Херсонхолод, учредителем которой является виргинский оффшор РН Груп лимитед, а бенефициаром — Евгений Насиров (родной брат задержанного экс-главы ГФС Романа Насирова). При этом было допущено преступное пренебрежение к оформлению сопроводительных документов: кроме акта приема-передачи, никакие обязательные документы не оформлялись. Также стало известно, что позднее орехи были вывезены в город Кодыма Одесской области силами фирмы Опторг Компани, причем ни основания, ни цель этих перемещений не указывалась.

В тему: Роман Насиров. Бизнес-прошлое главного украинского налоговика

 SKELET-info

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!