29 июля Верховный Суд Украины отказался удовлетворить кассационную жалобу НБУ и оставил без изменений решение судов предыдущих инстанций, отменяющих штраф со стороны НБУ в размере 14,4 млн грн к Универсал банк, сообщает Finbalance.
Штраф был наложен за нарушение в сфере финансового мониторинга.
Ранее НБУ заявлял, что выявил факты проведения в период с 21.01.2016 до 06.06.2017 клиентами Универсал Банка финансовых операций по переводу средств, «характер и последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, в сумме около 2,9 млрд грн».
«НБУ не доказал, что истец принимал участие в проведении финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонения от налогообложения и т.п.», — говорится в постановлении суда от 29.07.2020.
Напомним, Универсал Банк входит в группу «ТАС» бизнесмена Сергея Тигипко.
Ранее SKELET-info сообщали о том, что ТАСкомбанк Тигипко продал облигаций на 105 млн грн.
ДОСЬЕ: Сергей Тигипко: комсомольский олигарх заметает следы
SKELET-info
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!