Одним из крупнейших конвертаторов Украины и столицы считается киевский адвокат Стаковиченко Игорь Сергеевич, имеющий криминальное прозвище «Стакан».
Офис одного из самых больших конвертаторов Украины находится в самом деловом центре столицы, на 8 этаже в Бизнес центре IQ. Субъект проживает в элитном коттеджном поселке «Днепровская волна», в селе Козин, пишет 368.media.
Схема по оптимизации налогов конвертаторами стандартная, подконтрольные транзитно-конвертационные и фиктивные предприятия оказывают услуги по формированию и продаже фиктивного налогового кредита и НДС. Документальное прикрытие бестоварных операций по незаконному формированию налогового кредита предоставляется предприятиям реального сектора экономики. Общий оборот конвертационного центра составляет более 40 млрд. гривен в год.
Услугами по минимизации налоги пользуются компании, задействованные в «Большом Строительстве». А именно поэтому правоохранительных органов нет никаких претензий к конвертатору Стаковиченко.
Стаковиченко Игорь Сергеевич один из первых конвертаторов после майдана. Успел награбить так много, что начал покупать и строить элеваторы, открывать рестораны в Киеве. Кстати, Стаковиченко владеет одним из самых дорогих элитных ресторанов Киева — Villa Riviera вблизи яхт-клуба на Осокорках.
Богатая жизнь часто сносит крышу и люди начинают делать дорогие покупки. Так случилось и с конвертатором Стаковиченко. Год назад он купил премиумяхту Leopard 51 Powercat за 1 млн. долларов. Она находится и обслуживается на территории элитного яхт-клуба на Осокорках в Киеве.
Это не все роскоши, которые получил конвертатор за последние годы. Он владеет домом в Конче Заспе. Дом площадью более 800 квадратных метров. На территории 50 га находится гостевой блок, зона охраны, помещение для персонала. Земельный участок выходит к озеру. Цена такого жилья стартует от 3 миллионов долларов.
Стаковиченко Игорь Сергеевич организует работу директоров, бухгалтеров на фиктивных предприятиях, координирует работу курьеров, охраны и менеджеров по работе с клиентами.
В непосредственном подчинении находится Мищухин Артем Игоревич, известный как Артем-Глобал Опт. Место ведения хозяйственной деятельности отмечено по адресу Липска 10, где он занимает два этажа бывшего офиса Партии регионов.
Основной вид деятельности — скупка за наличные средства зерновых и масличных культур, подсолнечного шрота под компании, предоставленные его патроном Стаковиченко Игорем Сергеевичем, для дальнейшего экспорта без возврата валютной выручки.
В непосредственном подчинении находится Хомуха Максим Иванович, выполняющий всю техническую работу конвертационного центра Стаковиченко Игоря Сергеевича. Оборот этой группы лиц достигал 70 млн грн в день.
Подписывайтесь на наш канал в X и Telegram-канал!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Кроме того, Стаковиченко Игорь Сергеевич в 2019 году активно разворовывал бюджет в Херсонской области. Пригласил его тогдашний начальник налоговой Херсонской области Игорь Клим, известный в узких кругах финансового криминалитета юга как организатор масштабных конвертационных и обнажающих центров. Впоследствии эти два гения финансового терроризма организовали схему незаконного экспорта фиктивными предприятиями сельхозпродукции. Масштабы преступления превысили объемы легального экспорта Херсонщины и составили более четырех миллиардов гривен.
В то время сумма ущерба, причиненного преступниками государству только по НДС, превысила миллиард гривен, что превысило сумму уплаты НДС всем реальным бизнесом Херсонской области.
Часть фиктивных предприятий:
ООО «Адонис мегаторг» (42269440); ООО «Виртекс-А» (42269388); ЧП «Ботейн» (43449277); ЧП «Имэксплаза» (42844631); ООО «Агродом Укртаврик» (43253887); ООО «Стейбл» (43321490); ООО «Меганат» (41736387); ООО «Изумрудный Мир» (42303266); ООО «Экспотов» (41984015); ЧП «Бартон Гранд» (41866057).
Skelet.Org
Кто крышует казнокрада и конвертатора Игоря Стаковиченко?
Игорь Стаковиченко: мошенник, конвертатор и казнокрад, разворовывающий Украину
Стаковиченко Игорь Сергеевич, БЦ IQ, Стакан, конвертатор
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!