Активы Медведчука и его партнеры. Список
Предатель Украины Виктор Медведчук является партнером Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и братьев Суркисов в ряде украинских предприятий и компаний.
Украинские суды арестовали ряд активов, оформленных на жену пророссийского политика-изменника Виктора Медведчука — Оксану Марченко. Среди них — доли в украинских облэнерго, логистических и металлургических предприятиях, совладельцами которых являются группа «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, бизнесмен Игорь Суркис и основатели российской группы VS Energy — российский «вор в законе» по прозвищу «Миша Лужнецкий» Михаил Воеводин и его младшие партнеры — депутат Госдумы РФ Александр Бабаков, поддерживающий вооруженную агрессию против Украины и член комитета Госдумы РФ по международным делам и владелец футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер.
До 2014 года о Медведчуке чаще упоминали как о бывшем главе Администрации президента Леонида Кучмы и куме российского президента Владимира Путина. При президентстве Виктора Януковича Медведчук пытался популяризировать собственное политическое движение «Украинский выбор», однако на фоне многих откровенно пророссийски настроенных лидеров правящей «Партии регионов» он выглядел маргинально.
Впрочем, после революции достоинства и оккупации Россией Крыма именно Медведчук стал основным рупором Кремля в Украине, получив щедрое финансирование от Кремля.
Очаги «Украинского выбора» активно помогали российским войскам во время конфликта на полуострове и поддерживали их органы власти. В то же время, 27 февраля 2014 года (в день захвата парламента Крыма так называемыми «зелеными человечками») семьи Виктора Медведчука и его ближайшего соратника Тараса Козака стали совладельцами «Новошахтинского завода нефтепродуктов» в Ростовской области и крупного нефтяного месторождения в России. Только этот бизнес обеспечил семьям Медведчука и Козака дивиденды в размере более $100 млн.
Кроме того, Россия продолжала финансировать Медведчука, обеспечив ему собственный поток нефтедолларов от продажи российского топлива в Украине, передав подконтрольным ему структурам активы «Транснефти» и «Роснефти» в Украине — нефтепродуктопровод «Прикарпатзападтранс» и сеть АЗС.
Российские деньги позволили Медведчуку не только содержать ряд пропагандистских телеканалов (112, ЗИК, NewsOne) и завести в Верховную Раду собственную фракцию «Оппозиционная платформа — За жизнь», но и расширить свою бизнес-империю в Украине.
После избрания народным депутатом в 2019 году он в своей декларации официально признал значительное количество бизнес-активов в Украине, оформленных на его жену — телеведущую Оксану Марченко.
Согласно обнародованной декларации Медведчука, она оказалась бенефициарным владельцем почти сотни компаний, зарегистрированных в разных уголках мира — от Украины, России и Болгарии до оффшорных Мальты, Маршалловых островов и Сент-Киттса и Невиса.
В то же время, Медведчук признавал, что его жена лишь формально владеет бизнесом, а руководит им он сам.
«Оксана Марченко, моя жена, не занимается бизнесом, она владеет бизнесом, а управляю бизнесом я. Почему я не могу владеть бизнесом. Потому что мои „любимые“ американцы с марта 2014 года ввели в отношении меня санкции. С этим связаны особенности бизнеса , принадлежащей сегодня семье», — жаловался Медведчук в эфире одного из пророссийских каналов.
В феврале 2021 года СНБО ввел санкции в отношении Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и ее подруги Натальи Лавренюк, считающейся гражданской женой Тараса Козака.
Кроме того, тогда же СНБО поручило вернуть государству имущество нефтепродуктопровода «Прикарпатзападтранс». Впоследствии имущество этой компании, включая дизтопливо в трубопроводе, передали в управление государственной «Укртранснефти».
В свою очередь сотрудники СБУ в апреле 2021 года провели обыски в созданной на базе АЗС «Роснефти» сети автозаправочных станций Glusco, официально принадлежавшей второму Медведчуку — израильскому бизнесмену Нисану Моисееву.
Начало полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Медведчук встретил под домашним арестом в рамках двух уголовных дел — о закупке угля из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и о сговоре по добыче нефти и газа в Черном море. Впоследствии из-под домашнего ареста он скрылся, но его задержали и обменяли на часть защитников «Азовстали».
Однако активы Медведчука в Украине продолжали оставаться в собственности его жены и ряда оффшорных компаний.
В феврале 2023 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Оксане Марченко в причастности к финансированию российских группировок. По данным следствия, ряд оформленных на жену Медведчука украинских компаний перечисляли миллионные суммы на счета Росгвардии и МВД РФ в оккупированном Крыму якобы за «охрану недвижимости Медведчука» на территории полуострова.
После этого суды по материалам СБУ начали методично арестовывать оформленные на его жену Оксану Марченко активы.
БизнесЦензор публикует перечень арестованных судом основных корпоративных активов Марченко, которые будут в дальнейшем национализироваться, а также установил, кто был бизнес-партнерами Медведчука в Украине.
Бенефициарные владельцы большинства этих компаний скрыты за рядом оффшоров и номинальных владельцев. Из обнародованной в 2019 году декларации Медведчука стало известно, что на Марченко оформлены части в ряде украинских компаний, но не удавалось установить их размер.
Активы Медведчука: ЭНЕРГЕТИКА
В конце февраля по материалам СБУ суд арестовал имущество Марченко стоимостью более 5,6 млрд. грн. В частности, решение суда касалось пакетов по 14% акций в двух облэнерго и более 4% в третьем, которыми Марченко владеет через пять оффшорных компаний. Речь идет об акциях «Львовоблэнерго», «Прикарпатьеоблэнерго» и «Запорожьеоблэнерго».
«Львовоблэнерго» и «Прикарпатьеоблэнерго» традиционно относили к сфере влияния Игоря Суркиса и группе «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
89% акций «Львовоблэнерго» записаны на пять кипрских фирм: Margaroza Commercial Ltd (25%), Lex Perfecta Ltd (25%), Miosaria Commercial Ltd (13,49%), Zocatini Enterprises Ltd (13,49%) и Kerelio Commercial Ltd (12,19 %).
По 50% у Margaroza Commercial, Lex Perfecta и Kerelio Commercial принадлежит Боголюбову, еще по 33,34% — Суркису, а по 16,66% — Марченко. В Miosaria Commercial и Zocatini Enterprises Суркису принадлежит по 83,4%, а Марченко — по 16,6%.
Структура собственности ПАО «Львовоблэнерго»
Через ряд оффшорных компаний бенефициарными владельцами компании являются:
Игорь Суркис — 43,23%
Геннадий Боголюбов — 31,1%
Оксана Марченко — 14,83%
Остальные — 10,82%
На те же пять кипрских фирм записаны 88% акций «Прикарпатьеоблэнерго»: Margaroza Commercial Ltd (25%), Lex Perfecta Ltd (25%), Kerelio Commercial Ltd (12,72%), Miosaria Commercial Ltd (12,51%) ) и Zocatini Enterprises Ltd (12,51%).
Структура собственности ПАО «Прикарпатьеоблэнерго»
Через ряд оффшорных компаний бенефициарными владельцами компании являются:
- Игорь Суркис — 41,76%
- Геннадий Боголюбов — 31,36%
- Оксана Марченко — 14,6%
- Остальные — 12,2%
Контрольный пакет акций ОАО «Запорожьеоблэнерго» (60,25%) принадлежит государству. Более 35% акций записаны на три кипрских фирмы: Lex Perfecta Ltd (16,52%), Bikontia Enteprises Ltd (12,31%) и Kerelio Commercial Ltd (7,1%). 50% в каждой из них косвенно принадлежит Геннадию Боголюбову, 33,34% — Игорю Суркису, а по 16,66% — Оксане Марченко.
Структура собственности ПАО «Запорожьеоблэнерго»
Через ряд оффшорных компаний бенефициарными владельцами компании являются:
- Государство в лице ФГИУ — 60,25%
- Геннадий Боголюбов — 12,11%
- Игорь Суркис — 8,07%
- Оксана Марченко — 4,19%
- Остальные — 15,3%
Активы Медведчука: МЕТАЛЛУРГИЯ
ЧАО «Днепроспецсталь»
В конце марта суд арестовал 6,8% акций ПАО «Электрометаллургический завод „Днепроспецсталь“ им. А.М. Кузьмина» в Запорожье, которыми супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко владеет через три оффшорных компании. Доля Марченко оценивается более чем в 440 млн грн.
Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь» специализируется на производстве металлопродукции из нержавеющих и специальных сталей. Основными владельцами предприятия является группа VS Energy, возглавляемая российским «вором в законе» по прозвищу «Миша Лужнецкий» Михаилом Воеводиным и его младшими партнерами — вице-спикером Госдумы РФ Александром Бабаковым и президентом футбольного клуба ЦСКА Евгением Гинером.
Структура собственности ЧАО «Днепроспецсталь»
Через ряд оффшорных компаний бенефициарными владельцами компании являются:
- Наталья Селиванова (коллега жена Воеводина) — 39,57%
- Жученя Дмитрий (номинал, владеющий долей в интересах И.Коломойского) — 23,54%
- Игорь Суркис — 13,63%
- Виллис Дамбинс (номинал, обладающий долей в интересах Бабакова) — 7,54%
- Оксана Марченко — 6,82% (через Crascoda Holdings Limited, Boundryco LTD, Gazaro LTD)
- Остальные — 8,9%
Украинские санкции против Бабакова были введены в сентябре 2022 года, а против Воеводина и Гинера в октябре того же года. Однако это не дало оснований для национализации их предприятий, поскольку формально их украинские активы оформлены на номинальных собственников — граждан ЕС, действующих в интересах россиян.
Как писал БизнесЦензор, среди этих «номиналов» в том числе бывшая супруга Воеводина — Наталья Селиванова, владеющая ими в его пользу, а также гражданин Латвии Дамбинс Уиллис, которые являются совладельцами «Днепроспецстали».
Поскольку настоящие бенефициары VS Energy прячутся за «номиналами», то против них 12 мая Президент Владимир Зеленский ввел санкции. Санкции позволяют начать национализацию активов VS Energy.
Владельцами других крупных долей «Днепроспецстали» через ряд оффшорных компаний указаны Дмитрий Жученя (известный как руководитель ряда компаний из группы «Приват» Игоря Коломойского), а также Игорь Суркис.
«Запорожский завод ферросплавов»
В конце апреля суд арестовал 13,7% акций «Запорожского завода ферросплавов», косвенно принадлежащих Оксане Марченко. Ее доля оценивается в 1 млрд. гривен.
«Запорожский завод ферросплавов» является монопольным производителем металлического мангана в Украине и входит в список крупнейших металлургических компаний в Европе. Предприятие традиционно относили к сфере влияния группы «Приват» Игоря Коломойского и партнеров. Значительные пакеты его акций косвенно принадлежат Игорю Суркису и Виктору Пинчуку.
Структура собственности АО «Запорожский завод ферросплавов»
Через ряд оффшорных компаний бенефициарными владельцами компании являются:
- Игорь Суркис — 27,44%
- Игорь Коломойский — 10,3%
- Геннадий Боголюбов — 10,3%
- Юрий Киперман — 10,3%
- Виктор Пинчук —10,3%
- Оксана Марченко — 13,7%
- Остальные — 17,57%
Как свидетельствует структура собственности облэнерго, «Днепроспецстали» и «Запорожского завода ферросплавов», доля Оксаны Марченко структурно связана с долей Игоря Суркиса.
К примеру, в «Днепроспецстали» Суркису принадлежит по 66,67% в компаниях Ledisalio Holdings LTD, Vistormia Holdings LTD и Сrascoda Holdings LTD, которые опосредованно являются акционерами «Днепроспецстали».
Оксане Марченко в этих трех оффшорах принадлежит по 33,3%. Похожа структура собственности Суркиса и Марченко и в других указанных выше компаниях.
Братья Григорий и Игорь Суркисы знакомы с Виктором Медведчуком, по меньшей мере, с 1992 года, когда они вдвоем работали в созданной Медведчуком юридической фирме «Би.Ай.Эм», а затем вместе основали «Промышленно-финансовый концерн „Славутич“.
Вероятно, части Медведчука и братьев Суркисов в ряде предприятий берут начало от их сотрудничества еще в 90-х годах. По крайней мере, сам Игорь Суркис опровергал продажу части своих акций телеканала „1+1“, владелицей которой оказалась Оксана Марченко. По словам Суркиса, доля в телеканале принадлежала Медведчуку с самого начала.
Активы Медведчука: ПЕРЕВАЛКА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
В начале июня Служба безопасности Украины сообщила об аресте долей Оксаны Марченко в 7 предприятиях припортовой инфраструктуры в Одесской области: АО „Эксимнефтепродукт“, ЧАО „Синтез Ойл“, ЧАО „Синтез Транзит“, ООО „Укрлоудсистем“, АО „Одеснефтепродукт“, ЧАО топливный терминал» и ООО «Альбион Коммодитиз».
В каждой из этих компаний Оксане Марченко через кипрскую Tominersa Investments ltd принадлежит 5,8% — 10%. Общую стоимость арестованных долей Марченко в этих предприятиях в СБУ оценили в 740 млн. грн.
Как писал БизнесЦензор, эти компании контролируются группой «Приват» Игоря Коломойского и партнеров, они оперируют крупнейшим морским комплексом по перевалке нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа в Одессе.
Структура собственности почти всех компаний из этой группы схожа. По данным, полученным БизнесЦензором от украинских правоохранителей, крупнейшим акционером большинства компаний из этой группы является днепропетровский бизнесмен Юрий Киперман, занимавшийся топливным бизнесом еще до знакомства с Игорем Коломойским. Его сын Михаил Киперман является совладельцем ряда предприятие группы «Приват», входил в наблюдательные советы «Днепразота» и «Укртатнафты». Именно за вывод почти 600 млн. грн со счетов «Укртатнафты» в первый день полномасштабной войны 24 февраля 2022 года СБУ недавно объявила ему о подозрении.
Кроме них, в состав акционеров компаний Одесского нефтепереволивающего комплекса входят Игорь Суркис, Геннадий Боголюбов, а также граждане США Мордехай Корф и Уриэл Цви Лейбер.
Последние двое вместе с Коломойским и Боголюбовым являются соответчиками по делу по иску государственного «ПриватБанка» по обвинению в отмывании и присвоении $622,8 млн средств вкладчиков банка в США.
Сам Коломойский ранее заявлял, что являлся акционером компании «Синтез Ойл», но управленческих решений не принимает.
Структура собственности ЧАО «Синтез Ойл»
Через ряд оффшорных компаний бенефициарными владельцами компании являются:
- Юрий Киперман — 26,08%
- Игорь Суркис — 19,21%
- Игорь Коломойский — 14,41%
- Геннадий Боголюбов — 11,53%
- Оксана Марченко — 9,2% (через Tominersa Investments ltd)
- Лейбер Уриэл Цви (США) — 2,1%
- Корф Мордехай Иуда — 2,1%
- Прочие 15,37%
94% акций «Синтез Ойл» оформлены на четыре кипрские компании: Portial Trading Ltd (23,43%), Inofos Management Ltd (23,43%), Clanton Consulting Ltd (23,43%) и Prescona Trading Ltd (23,43%). %). По 10% в каждой из них принадлежит офшорке Tominersa Investments Ltd Оксаны Марченко.
Сеть АЗС Glusco
Еще одним активом Медведчука, который связан с ним через жену, арестована еще до начала полномасштабного вторжения сеть АЗС Glusco. Впрочем, здесь связь с Марченко непрямая.
Однако данные украинских правоохранителей свидетельствуют, что, несмотря на арест и уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на 240 миллионов гривен, Медведчук до последнего пытался спасти сеть АЗС, свою причастность к которой ранее всячески опровергал.
Ее формальным владельцем называли израильского бизнесмена Нисана Моисеева. В декабре 2021 года Glusco объявила, что 100% ее акций приобрела компания SNEL Energy Limited, связанного с РФ греческого бизнесмена Димитриоса Анифантакиса.
В мае 2022 года Кабинет министров принял решение о передаче сети АЗС Glusco в управление НАК «Нефтегаз Украины». Премьер-министр Денис Шмигаль отмечал, что речь идет о 172 автозаправочных комплексах.
Через неделю после этого прессслужба Glusco заявила, что владельцем кипрской компании Snel Energy еще с 29 марта стал гражданин Кипра Александрос Александру. Он до сих пор пытается вернуть связанные с Медведчуком активы, утверждая в украинских судах, что именно он является настоящим владельцем компании. Однако материалы, которыми располагает БизнесЦензор, указывают, что это не так.
Известно, что Александрос до недавнего времени работал директором по развитию бизнеса на иностранных рынках кипрской юридической компании Michael Kyprianou&Co, один из офисов которой находится в центре Киева.
Одним из директоров этой же кипрской компании является Тония Антониу — она указана директором целого ряда кипрских компаний Оксаны Марченко. Она же до 22 февраля 2022 г. была указана директором SNEL Energy Limited.
Так что ее в этой должности заменил бывший коллега — Александрос Александру, который с 29 марта 2023 года стал формальным владельцем компании.
Более того, по данным украинских правоохранителей, украинские активы Snel Energy Limited, оформленные на швейцарскую GreenEnergo Trading SA, с августа 2021 находятся в залоге в «Московском кредитном банке».
12 мая 2023 года президент Владимир Зеленский указом № 279/2023 ввел в действие решение СНБО о санкциях против кипрской Snel Energy Ltd и ее дочерних компаний — GreenEnergo Trading SA, GreenEnergo Commercial Limited (ранее — Glusco Energy Management Company Limited, Rosneft Management Company Limited) и GreenEnergo Limited (ранее — Fargrade Limited, Glusco Energy Limited).
Активы Медведчука: СТРОИТЕЛЬСТВО
В начале марта суд также арестовал активы нескольких компаний Виктора Медведчука и Тараса Козака, занимавшихся строительным бизнесом в Киеве. По подсчетам журналистов Bihus.Info, общая стоимость арестованного имущества может достигать 5 миллиардов гривен.
Речь идет о компаниях «Истбуд» и «Таун Ленд Компани». По 55% в этих компаниях было оформлено на львовянку Ольгу Куць, работавшую в нескольких львовских фирмах Козака. Она признала, что не имеет отношения к строительному бизнесу и просто подписала доверенность на работе.
Компании «Истстрой» принадлежит почти гектар земли под строительство на бульваре Дружбы Народов в Киеве. Примерная рыночная стоимость участка около 160 миллионов гривен.
«Таун Лэнд Компани» является заказчиком строительства столичного жилищного комплекса «Поэтика». Поскольку строительство не завершено, на эту компанию оформлен большой объем недвижимости.
Обе компании связывали со столичным застройщиком и депутатом от ОПЗЖ Вадимом Столаром. Часть в его строительном бизнесе Медведчук приобрел в 2020 году.
В начале февраля этого года СБУ провела ряд обысков у представителей подконтрольных Столару строительных компаний. По данным следствия, компании Столара использовались для отмывания средств Медведчука.
Михаил Орлюк, перевод Skelet.Org
По теме: Закат российского бизнеса в Украине или русские не сдаются?
У депутата от партии Зеленского нашли тайный сигаретный бизнес и особняк на Кипре. ВИДЕО
Операция «прикрытия» Бойко — Софоклеуса
Медведчук в 2020 году увеличил состояние вдвое