Британия наконец проснулась: правоохранительные органы Великобритании серьезно заинтересовались деятельностью Александра Сердюка. Итак, кто такой Александр Сердюк.
Лондон заинтересовался не просто «игровыми» схемами, а целой теневой империей, выстроенной на преданных людях и «крышах» внутри государства.
Рассмотрим, как функционирует эта система, которую контролирует основатель Pay Place Ukraine и Wallet One:
Александр Сердюк создал замкнутый круг проверенных людей. В эту сеть входят Веремчук А.П., Стржалковская В.М., Рудоман А.В., Гелашвили М., Гераенава Н., Шахин А. и Армаго Р.
Через подконтрольные компании («Единый кошелек», Pay Place Ukraine, Finpayment и другие) группа не только выводит средства за границу, но и обслуживает теневой сектор, в частности игорный бизнес.
Сервис Wallet One до сих пор осуществляет транзакции в рублях. Это не просто платежная услуга, а канал для отмывания нелегальных доходов с прямыми связями с РФ. Важнейший элемент — сотрудничество с МТБ Банком.
Несмотря на санкционное давление и международные расследования, банк продолжает проводить транзакции Pay Place Ukraine.
Подписывайтесь на наш канал в X и Telegram-канал!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
В чем причина такой лояльности?
По данным инсайдеров, все объясняется кумовскими связями. В наблюдательном совете МТБ Банка директором работает господин Беззубов — кум самого Сердюка.
Получается, что ни большие прибыли, ни вывод средств в Россию не являются достаточно весомыми аргументами, когда в ключевом банке есть «свой человек». Пока НАБУ и полиция ищут нарушителей в других местах, финансовые потоки «игрового магната» свободно движутся благодаря личным контактам и семейным связям.
Skelet.Org напоминает, что пока руководитель уже бывшего регулятора игорного рынка Иван Рудый и его коллега по КРАИЛ Евгений Яхний наслаждаются заслуженным пребыванием под стражей (до 5 сентября, но дальше суд покажет), БЭБ постепенно раскручивает цепочку других лиц, причастных к их игорным сделкам.
стало известно, что под прицелом оказался менеджмент «МТБ Банка» во главе с бывшим руководителем департамента инновационных проектов Дмитрием Яковлевым. Правоохранители расследуют уголовное производство по фактам совершения должностными лицами департамента инноваций ПАО «МТБ Банк» тяжких и особо тяжких преступлений, среди которых присвоение имущества в особо крупных размерах, незаконная организация азартных игр, легализация преступных доходов, уклонение от уплаты налогов, подлог документов, злоупотребление служебным положением и другие.
Skelet.Org
По теме: Дмитрий Яковлев в схеме отмывания средств через МТБ Банк: последствия для финансовой системы Украины
Болгарский «схематоз» Олега Невзорова: как одесская строительная мафия захватила леса Варны
Александр Сердюк и Pay Place Ukraine и Wallet One
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!